Справа № 569/24856/24
1-кс/569/9539/24
23 грудня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 12024180000000620 від 06.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024180000000620 від 06.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж серпня-листопада 2021 року вчинено дії, спрямовані на приховування походження активів (лісопродукції, сільгоспродукції), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням її в легальний обіг, шляхом оформлення операцій експорту та продажу товарів, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН.
А саме, відповідно до висновку аналітичного дослідження № 2/17-00-08-07/44358579 від 21.01.2022 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та /або інших правопорушень, за період з 13.04.2021 по 31.12.2021, встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено ряд операцій з експорту та продажу на території України товару, джерело походження яких не встановлено, на загальну суму 8 843 969,00 грн.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує у своїй господарській діяльності банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація стосовно руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, банків-екваєрів та мерчантів, розшифровками підстав проведення операцій/ надходження коштів, номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, призначень платежів, назв та кодів / ЄДРПОУ контрагентів, за період часу з 01.01.2021 по момент виконання ухвали (або на дату закриття рахунку), документи, що стосуються видачі та/або отримання (зняття) готівкових коштів в касі відділення банку (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо),реквізити банківських відділень, підрозділів, в яких проводилось зняття готівкових коштів,фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні такими рахунками(у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео),а також інформація про пристрої, ІР - адреси, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису системи Клієнт-Банк, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив'язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу.
Підстави, що документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.
Отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку),зокрема:
- інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, банків-екваєрів та мерчантів, розшифровками підстав проведення операцій/ надходження коштів, номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, призначень платежів, назв та кодів / ЄДРПОУ контрагентів, за період часу з 01.01.2021 по момент виконання ухвали (або на дату закриття рахунку), документи, що стосуються видачі та/або отримання (зняття) готівкових коштів в касі відділення банку (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо),реквізити банківських відділень, підрозділів, в яких проводилось зняття готівкових коштів,фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні такими рахунками(у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео),а також інформація про пристрої, ІР - адреси, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису системи Клієнт-Банк, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив'язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Встановити термін дії ухвали 2 (два) місяці.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя Рівненського міського ОСОБА_5