справа №566/1672/24
провадження №1-кс/566/371/24
30 грудня 2024 року селище Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12024181160000395 від 09.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури 19.12.2024, -
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024181160000395 від 09.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту крадіжки із банківського рахунку ОСОБА_4 належних їй грошових коштів на загальну суму 99256,00 гривень, вчиненої в умовах воєнного стану.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.12.2024 невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 викрала грошові кошти належні ОСОБА_4 на загальну суму 99256,00 гривень.
Таким чином, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетних даних особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, інформації про рух коштів на вказаному рахунку у період з 07.12.2024 по 11.12.2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-еквайра або із зазначенням назви банку-еквайра; інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; наданням фото та відео - матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 07.12.2024 по 11.12.2024, виписки на картковому рахунку НОМЕР_1 ; IР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 07.12.2024 по 11.12.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_1 , АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
У судове засідання слідчий не з'явився, натомість, через канцелярію суду, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому він, також вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілої, отримано виписки щодо руху коштів по належному їй банківському рахунку. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося таємно та дистанційно, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.
В той же час та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося таємно та дистанційно, слідує з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 . Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося шляхом списання коштів із належного їй банківського карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12024181160000395 від 09.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :
- анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 07.12.2024 по 11.12.2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-еквайра або із зазначенням назви банку-еквайра;
- Інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
- Фото та відео - матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 07.12.2024 по 11.12.2024;
- Надати виписку на картковому рахунку НОМЕР_1 ;
- IР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку
НОМЕР_1 за період часу з 07.12.2024 по 11.12.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_1 , АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
Строк дії ухвали встановити з 30.12.2024 по 28.02.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. .
Суддя :