Ухвала від 27.12.2024 по справі 554/8362/24

Дата документу 27.12.2024Справа № 554/8362/24

Провадження № 1-кс/554/13401/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024170000000588 від 09.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024170000000588 від 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Полтавської обласної прокуратури.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що співробітниками УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України здійснено збір та перевірка інформації що службові особи Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Машинері Україна", вчиняють привласнення бюджетних коштів, в умовах дії військового стану, під час закупки та поставки спеціальної техніки

В ході проведення моніторингу системи електронних закупівель «Prozorro» за посиланням «https://prozorro.gov.ua» встановлено, що службові особи Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 03365854), зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам служби, на протязі липня 2024 року, у ході прийняття рішення за процедурою публічної закупівлі, організатором та замовником якої виступало УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 03365854) згідно з наступним ідентифікатором UA-2024-06-14-009350-a «Мобільна установка для подрібнення гілок , Причеп тракторний самосвальний 2 ПТС-4 або еквівалент, Причіпний піскорозкидувач вантажопідйомність 4 т, Причіпний піскорозкидувач вантажопідйомність 1 т, Щелепний ковш на телескопічний навантажувач , Косарка ротаційна (навісне обладнання для тракторів)» за предметом «ДК 021:2015:34390000-7: Приладдя до тракторів» з очікуваною вартістю закупівлі 9 242 500,00 грн., з описом окремої частини або частин предмета закупівлі « 3 одиниця Мобільна установка для подрібнення гілок; 1 одиниця причеп тракторний самосвальний 2 ПТС-4 або еквівалент; 3 одиниця Причіпний піскорозкидувач вантажопідйомність 4 т; 3 одиниця Причіпний піскорозкидувач вантажопідйомність 1 т; 1 одиниця Щелепний ковш на телескопічний навантажувач; 3 одиниця Косарка ротаційна (навісне обладнання для тракторів) місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Кагамлика, 84. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30 вересня 2024», являючись замовниками згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», маючи мету на заволодіння бюджетними коштами, діючи за попередньою домовленістю із суб'єктом господарювання ТОВ МАШИНЕРІ Україна (код ЄРДПОУ 44829772), у порушення вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі», без проведення процедури моніторингу вартості на ціновому ринку уклали договір з ТОВ МАШИНЕРІ Україна (код ЄРДПОУ 44829772) про закупівлю приладдя до тракторів за завищеною ціною, чим заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах.

В ході проведення тендеру пропозицію надав лише один учасник, а саме: ТОВ МАШИНЕРІ Україна (код ЄРДПОУ 44829772) з остаточною пропозицією в 9 168 000,00 грн. в наслідок чого, 24.06.2024 його визнано переможцем та 03.07.2024 опубліковано договір № 165 від 02.07.2024 про закупівлю з наступним предметом договору та вартістю кожного приладдя в специфікації вищевказаного договору, а саме: Подрібнювач гілок АМ-200ТР-К 3 шт. (495 000 грн. за од. з ПДВ), Причіп тракторний самоскидний 2ПТС-4 1 шт. (315 000 грн. за од. з ПДВ), Піскосолерозкидач PRONAR T 131 3 шт. (1 449 000 грн. за од. з ПДВ), Піскорозкидач PRONAR KCT07 3 шт. (783 000 грн за од. з ПДВ), Ківш щелепний Promin 1 шт. (275 000 грн. за од. з ПДВ), Косарка ротаційна WIRAX Z 069-1,65 3 шт. (93 000 грн. за од. з ПДВ) на загальну суму 9 168 000 грн. з ПДВ.

Під час аналітично-пошукових заходів, у тому числі моніторингу офіційних веб порталів мережі Інтернет, установлено, що:

1. Єдиним виробником подрібнювача гілок АМ-200ТР-К є компанія APRAL, на сайті даного виробника за посиланням https://arpal.ua/ru/am-200tr-k-pro/p224 (додаток №1) вартість вищевказаного обладнання за одиницю становить від 255 000 грн. в ході розмови з працівником цієї організації було встановлено, що це ціна без ПДВ та без повного комплекту обладнання, повна вартість становить 324 000 грн. з ПДВ, що на 164 000 грн. дешевше ніж закупив УЖКГ без урахування вартості доставки, також встановлено, що дистриб'юторів вони не мають.

2. Імпортерами Піскосолерозкидача PRONAR T 131 є ТОВ «ТД «Київ-Спецтех» (код ЄРДПОУ 45243844) та ТОВ «ТД «БУДШЛЯХМАШ» (код ЄРДПОУ 32670703), в ході спілкування з працівниками вищевказаних організацій отримано дві комерційні пропозиції (додатки № 2-3) , які вказують що станом на 19.07.2024 Піскосолерозкидач PRONAR T 131 за од. коштує 1 150 000 грн. з ПДВ в ТОВ «ТД «Київ-Спецтех» та 943 750 грн. без ПДВ 20% (1 131 000 грн. з ПДВ) в ТОВ «ТД «БУДШЛЯХМАШ» , також встановлено, що ТОВ «БНТЕД» КомунТехніка на сайті якого за посиланням https://bnted.com.ua/ua/p1500709512-rozkidach-pisku-dorozhnih.html (додаток № 4) ціна вказана від 750 000 грн, якщо рахувати, по найвищій встановленій ціні, то різниця між закупівлею УЖКГ та ціновою пропозицією ТОВ «ТД «Київ-Спецтех» 299 000 грн. за од. ТОВару без врахування доставки.

3. PRONAR KCT07 також імпортують вищевказані ТОВ «ТД «Київ-Спецтех» (код ЄРДПОУ 45243844) та ТОВ «ТД «БУДШЛЯХМАШ» (код ЄРДПОУ 32670703), та торгова фірма MINI FERMER на сайті якої за посиланням https://minifermer.com/rozkydach-pisku-pronar-kct07-ua (Додаток № 5) встановлена ціна в 488 000 грн що на 295 000 грн. нижче без врахування вартості доставки, ніж в закупівлі УЖКГ.

4. Косарка ротаційна WIRAX Z 069-1,65 є в наявності в великого переліку сайтів маючи діапазон цін від 41 800 грн до 52 857 грн. прикладом цього є інформаційні відомості наступних сайтів:https://mechanikus.com.ua/p305440426-kosilka-rotornaya-wirax. (Додаток № 6) з вартістю в 52 857 грн., https://mototraktor.net/p544938247-kosilka-traktornaya-rotornaya (Додаток № 7). 41 800 грн., https://agrozip.com/ru/products/navisne-kosarky-traktor-lisicki-1-65 (Додаток № 8), вартістю 51 600 грн., враховуючи вищевикладене, різниця між найдорожчою ціновою пропозицією в 52 857 грн. та закупівлею УЖКГ становить 40 143 грн.

Моніторингом інших позицій закупівлі різницю між ринковою та закупівельною ціною не було виявлено.

Враховуючи вищевказане, шляхом проведення моніторингу ринку цін на вказані товари, можливий збиток місцевому бюджету становить:

Подрібнювач гілок АМ-200ТР-К за 3 од. обладнання (492 000 грн.)

Піскосолерозкидач PRONAR T 131 за 3 од. обладнання (897 000 грн.)

Піскорозкидач PRONAR KCT07 за 3 од. обладнання (885 000 грн.)

Косарка ротаційна WIRAX Z 069-1,65 за 3 од. обладнання (120 000 грн.)

Загальна сума можливої переплати становить 2 394 000 грн. без врахування вартості доставки вищевказаного обладнання.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ціни на товар та очікувана вартість встановлена УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради по закупівлі UA-2024-06-14-009350-a «Мобільна установка для подрібнення гілок , Причеп тракторний самосвальний 2 ПТС-4 або еквівалент, Причіпний піскорозкидувач вантажопідйомність 4 т, Причіпний піскорозкидувач вантажопідйомність 1 т, Щелепний ковш на телескопічний навантажувач , Косарка ротаційна (навісне обладнання для тракторів)» з очікуваною вартістю закупівлі 9 242 500,00 грн. з ПДВ, значно завищені. Вказані дії можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді, 24.12.2024 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 вході якого виявлено та вилучено:

Копія договору про надання правової допомоги № 29/01 від 29.01.2024 укладений між адвокатом ОСОБА_4 та адвокатським об'єднанням «АЮРЛЕКС» на 3 арк.;

Копія акту приймання-передачі документів від УЖКГ ВК ПМР до адвоката ОСОБА_4 від 27.09.2024 на 3 арк.;

Копія акту приймання-передачі документів від УЖКГ ВК ПМР до адвоката ОСОБА_4 від 10.10.2024 на 1 арк.;

Копія висновку Полтавської торгово-промислової палати про ринкові ціни № 2414-05/225 від 25.06.2024 на 2 арк.;

Висновок експерта № 961 за результатами проведення товарознавчої експертизи складений 03.10.2024 на 23 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 267 від 07.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 266 від 07.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 283 від 20.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 282 від 20.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 281 від 19.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 280 від 19.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 279 від 19.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 278 від 18.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 277 від 15.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 276 від 15.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 275 від 14.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 274 від 14.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 273 від 13.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 272 від 12.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 271 від 12.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 295 від 25.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 294 від 25.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 293 від 25.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 292 від 25.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 291 від 25.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 290 від 25.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 289 від 25.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 288 від 25.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 287 від 22.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 286 від 21.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 285 від 21.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 284 від 20.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 302 від 27.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 301 від 27.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 300 від 26.12.2023 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 165 від 10.08.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 164 від 10.08.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 163від 10.08.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 162 від 10.08.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 161 від 10.08.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 165 від 10.08.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 160 від 08.08.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 159 від 07.08.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 158 від 07.08.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 157 від 07.08.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 156 від 07.08.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 155 від 07.08.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 154 від 01.08.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 153 від 28.07.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 152 від 27.07.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 151 від 26.07.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 150 від 26.07.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 149 від 25.07.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 148 від 24.07.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 147 від 24.07.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 146 від 21.07.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 236 від 30.10.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 235 від 27.10.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 234 від 27.10.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 233 від 26.10.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 232 від 26.10.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 231 від 24.10.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 230 від 24.10.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 270 від 08.12.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 269 від 08.12.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Розподіл виділення бюджетних асигнувань № 268 від 08.12.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

Заява від 17.07.2023 з підписом ОСОБА_7 на 1 арк.;

Наказ № 49-К від 05.04.2024 з підписом ОСОБА_7 на 2 арк.;

Наказ № 168-В від 16.12.2024 з підписом ОСОБА_7 на 2 арк.;

Наказ № 147-В від 12.11.2024 з підписом ОСОБА_7 на 2 арк.;

Наказ № 141-В від 01.11.2024 з підписом ОСОБА_7 на 2 арк.;

Наказ № 115-В від 04.09.2024 з підписом ОСОБА_7 на 2 арк.;

Наказ № 73-В від 05.06.2024 з підписом ОСОБА_7 на 2 арк.;

Наказ № 69-В від 31.05.2024 з підписом ОСОБА_7 на 2 арк.;

Наказ № 157-К від 06.11.2024 з підписом ОСОБА_7 на 2 арк.;

Платіжна інструкція № 458 від 26.11.2024 на 1 арк.;

Рахунок фактура СФ-0000015 від 26.11.2024 на 1 арк.;

Акт про надані послуги з адвокатської діяльності за договором № 406 від 15.11.2024 на 4 арк.;

Договір № 406 від 15.1.2024 на 6 арк.;

Платіжна інструкція № 244 від 25.06.2024 на 1 арк.;

Рахунок фактура СФ-0000007 від 25.06.2024 на 1 арк.;

Акт № 7 про надані юридичних послуг за договором № 7 від 29.01.2024 на 5 арк.;

Платіжна інструкція № 150 від 25.04.2024 на 1 арк.;

Рахунок фактура СФ-0000003 від 24.04.2024 на 1 арк.;

Акт № 2 про надані юридичних послуг з адвокатської діяльності за договором № 7 від 29.01.2024 на 3 арк.;

Платіжна інструкція № 102 від 19.03.2024 на 1 арк.;

Рахунок фактура 29/07 від 18.03.2024 на 1 арк.;

Акт № 1 про надані послуги з адвокатської діяльності за договором № 7 від 29.01.2024 на 4 арк.;

Договір №7 про надання послуг з адвокатської діяльності від 19.01.2024 на 6 арк.;

Наказ № 107 від 30.05.2024 про призначення уповноваженої особи щодо організації та проведення відкритих торгів з особливостями на 2 арк.

Вилучені документи постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024170000000588 від 09.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, на вилучені в ході обшуку документи, за адресою: АДРЕСА_1 а саме: