КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4702/24
Провадження № 1-кс/552/3024/24
30.12.2024 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , детектива - ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна,
встановив:
До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 26.12.2024 звернувся детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023171200000016 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просить накласти арешт на вилучені 24.12.2024 під час проведення огляду складських приміщень та території, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: 6310136600:04:007:0117, речі та документи, а саме:
-Компресори марки «Jiaxipeta», «ECOP», «SAMSUNG» - 119 шт.;
-Випарник для холодильника - 368 шт.;
-Конденсаторні решітки - 2 шт.;
-Охолоджувач повітря - 1 шт.;
-Компресори кондиціонера - 5 шт.;
-Тени для холодильника - 22 шт.;
-Фільтри до холодильників - 850 шт.;
-Заправочний клапан до холодильника - 1000 шт.;
-Сварочні горілки - 7 шт.;
-Масло для холодильника об'ємом 5 л. - 3 шт.;
-Масло для холодильника об'ємом 1 л. - 21 шт.;
-Хімія для очищення кондиціонерів «Interior Purifier» - 11 шт.;
-Припої мідно-фосфорні - 8 кг.;
-Припої алюмінієві - 3 кг.;
-Хімія «стоп течь» - 20 шт.;
-Рідина для очищення конденсатора - 3 шт.;
-Рідина для виявлення витоку - 4 шт.;
-Реле для компресора - 119 шт.;
-Рідина для очищення кондиціонера об'ємом 5 л. - 6 шт.;
-Холодильний шкаф - 2 шт.;
-Конденсатор в зборі - 1 шт.;
-Вальцювальні набори - 6 шт.;
-Трубогиби - 2 шт.;
-Труборіз - 1 шт.;
-Монометричний колектор з шлангами - 3 шт.;
-Ресивер - 1 шт.;
-Датчики до холодильника - 300 шт.;
-Муфта ганзена заправочна - 15 шт.;
-Реле для холодильника - 152 шт.;
-Фарба флюрісцентна - 12 шт.;
-Нагріваючий кабель - 120 метрів;
-Гєркон для холодильника - 28 шт.;
-Вентилятори - 88 шт.;
-Термостати - 260 шт.;
-Ручки для холодильника - 29 шт.;
-Термореле - 70 шт.;
-Капілярна трубка - 300 метрів;
-Ванночка для злива води - 12 шт.;
-Термостат для півоохолоджувача - 100 шт.;
-Термометр - 71 шт.;
-Ручка-магніт - 16 шт.;
-Інспекційне дзеркало - 14 шт.;
-Термо-регульований вентель - 10 шт.;
-Терморегулятор універсальний до апарату газ-вода - 60 шт.;
-Датчики до данфосу - 40 шт.;
-Заправочні шланги - 10 шт.;
-Ніпельна викрутка - 29 шт.;
-Таймер до холодильника - 53 шт.;
-Електронний блок - 17 шт.;
-Кран перехідник - 51 шт.;
-Електронний блок двохдатчиковий - 16 шт.;
-Кран до кондиціонера - 200 шт.;
-Гибка тена в асортименті - 72 шт.;
-Тени до кондиціонера - 18 шт.;
-«стоп течь» для двохкамерних холодильників - 30 шт.;
-«стоп течь» для 600-го фріону - 11 шт.;
-Соліноїд для холодильника - 9 шт.;
-«стоп течь» для 134-го фріону - 29 шт.;
-Промисловий фільтр для холодильника - 31 шт.;
-Термостат для холодильника «Вєрпул» - 5 шт.;
-ТРВ - 4 шт.;
-Заслонки - 4 шт.;
-Тен для холодильника «LG» - 48 шт.;
-Тен для холодильника «SAMSUNG» - 18 шт.;
-Крильчатка для холодильника - 27 шт.;
-Фільтр для холодильника «DENA» - 1200 шт.;
-Електричний конденсатор - 530 шт.;
-Термостат «DEMPER» - 120 шт.;
-Термостат «Ноуфрост» - 83 шт.;
-Термостат «Ранка К-56» - 75 шт.;
-Вентилятор «Ноуфрост» - 490 шт.;
-Перехідник «410» - 400 шт.;
-Кран універсальний для фріону - 38 шт.;
-Олівець «Рімер» - 14 шт.;
-Термостат універсальний - 30 шт.;
-Оглядовий глазок - 80 шт.;
-Автозаправочні муфти - 80 шт.;
-Автозаправочні муфти «тип 2» - 20 шт.;
-Соліноїд - 18 шт.;
-Заправочні шланги під 410 - й фріон - 18 шт.;
-Капілярна трубка - 7500 метрів;
-Кран для заправки автокондиціонерів «тип-3» - 53 шт.;
-Таймер автохолодильника - 50 шт.;
-Вентилятор промисловий - 6 шт.;
-Трубогиб - 500 шт.;
-Тени скляні - 220 шт.;
-Реле універсальне «Данфос» в асортименті - 340 шт.;
-Крильчатка в асортименті - 510 шт.;
-Реле універсальне - 380 шт.;
-Монометричні колектора двійні - 8 шт.;
-Труба мідна - 210 метрів;
-Монометричний колектор одновентельний - 20 шт.;
-Вентилятор «Вейганн» - 48 шт.;
-Вентилятор великий 400 мм. - 2 шт.;
-Вальцовка універсальна - 30 шт.;
-Вальцовочний набір - 9 шт.;
-Витокошукач - 12 шт.;
-Термостат універсальний - 19 шт.;
-Набір перехідників - 36 шт.;
-Реле для холодильника «R-3» - 200 шт.;
-Вальцювальний набір усилений - 2 шт.;
-Заправочні шланги 1,5 м. для 410-го фріону - 18 комплектів (54 шт.);
-Автоперехідники - 72 шт.;
-Труборозширювач - 21 шт.;
-Труборозширювач (тип-1) - 18 шт.;
-Пережим клеща - 54 шт.;
-Розчіска для ламелі - 28 шт.;
-Універсальний ключ - 12 шт.;
-Розчіска металева «тип-352» - 27 шт.;
-Рімер-олівець - 9 шт.;
-Рімер-коло - 34 шт.;
-Набір інструментів - 1 шт.;
-Труборізи - 80 шт.;
-Теплоізоляція для кондиціонера - 20 шт.;
-Ущільнюючі резинки в наборі - 30 комплектів;
-Заправочні муфти (тип-4) - 8 шт.;
-Реле тиску низького - 14 шт.;
-Автонабір золотників - 5 шт.;
-Вальцовка - 9 шт.;
-Вентилятори «12V» - 23 шт.;
-Електронний блок - 12 шт.;
-Ваги - 4 шт.;
-Труборозширювач «622» - 40 шт.;
-Зошит з чорновими записами;
-Блокнот з чорновими записами;
-Копія договору № 27-23 оренди приміщення;
-Зразок накладної з номером рахунку, на який перераховувались кошти № UA 123515330000026002052104647;
-Платіжні інструкції на 4 арк.;
-Свідоцтво платника єдиного податку;
-Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП;
-Податкові розрахунки сум доходу за 2023 рік на 17 арк.;
-Податкові розрахунки сум за 2023 рік 3 квартал на 9 арк.;
-Податкові розрахунки сум за 2023 рік 2 квартал на 9 арк.;
-Податкові розрахунки сум за 2023 рік 1 квартал на 10 арк.;
-Відомості обліку доходу за 2023 рік на 30 арк.;
-Акти надання послуг за 2023 рік на 45 арк.;
-Акт звірки за 2023 рік на 1 арк.;
-Податкова декларація за 3 квартал 2023 року на 8 арк.;
-Рахунки на оплату, видаткові накладні за 2023, 2024 роки;
-Відомості обліку доходу за 2024 рік на 29 арк.;
-Податковий розрахунок сум доходу за 3 квартал 2024 року на 6 арк.;
-Податковий розрахунок сум доходу за 2 квартал 2024 року на 6 арк.;
-Податковий розрахунок сум доходу за 1 квартал 2024 року на 6 арк.;
-Мобільний телефон марки «SAMSUNG S 9» чорного кольору, s/n: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023171200000016 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що відомості до ЄРДР унесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за фактом того, що невстановлена група осіб, перебуваючи на території Харківської, Полтавської та інших областей, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ «Білон» (код 45031788), ТОВ «Агросектар» (код 43435877), ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» (код 45132097), ТОВ «ДІНЕРО КОМПАНІ» (код 44519072), ТОВ «ВЕД ГРУП» (код 39814680), ТОВ «Делюкс МАКРО» (код 45116190), ТОВ «Анте Голд» (код 45277208) та інших, шляхом заниження доходів, отриманих від реалізації на території України імпортованих товарів, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
Встановлено, що ОСОБА_4 , зареєстрований як фізична особа - підприємець, являється співзасновником підприємства ТОВ «ПОБУТТЕХ», а також керівником інтернет-магазину «ВСЕ ДЛЯ ХОЛОДУ» (VDH.COM.UA), фактично здійснює придбання та реалізацію імпортованих товарів за готівковий розрахунок, без відображення вказаних операцій по податковому та бухгалтерському обліках, що в свою чергу призводить до втрат бюджету.
24.12.2024 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 10.12.2024 проведено огляд за місцем розташування складських приміщень, розташованих на території за адресою: Харківська область, м. Харків, в'їзд Бристольський (2-й Вологодський) буд.6, кадастровий номер земельної ділянки: 6310136600:04:007:0117, під час якого виявлено документи, мобільні телефони, речі, предмети та імпортовані товари, що стосуються вказаної діяльності, зокрема:
-Компресори марки «Jiaxipeta», «ECOP», «SAMSUNG» - 119 шт.;
-Випарник для холодильника - 368 шт.;
-Конденсаторні решітки - 2 шт.;
-Охолоджувач повітря - 1 шт.;
-Компресори кондиціонера - 5 шт.;
-Тени для холодильника - 22 шт.;
-Фільтри до холодильників - 850 шт.;
-Заправочний клапан до холодильника - 1000 шт.;
-Сварочні горілки - 7 шт.;
-Масло для холодильника об'ємом 5 л. - 3 шт.;
-Масло для холодильника об'ємом 1 л. - 21 шт.;
-Хімія для очищення кондиціонерів «Interior Purifier» - 11 шт.;
-Припої мідно-фосфорні - 8 кг.;
-Припої алюмінієві - 3 кг.;
-Хімія «стоп течь» - 20 шт.;
-Рідина для очищення конденсатора - 3 шт.;
-Рідина для виявлення витоку - 4 шт.;
-Реле для компресора - 119 шт.;
-Рідина для очищення кондиціонера об'ємом 5 л. - 6 шт.;
-Холодильний шкаф - 2 шт.;
-Конденсатор в зборі - 1 шт.;
-Вальцювальні набори - 6 шт.;
-Трубогиби - 2 шт.;
-Труборіз - 1 шт.;
-Монометричний колектор з шлангами - 3 шт.;
-Ресивер - 1 шт.;
-Датчики до холодильника - 300 шт.;
-Муфта ганзена заправочна - 15 шт.;
-Реле для холодильника - 152 шт.;
-Фарба флюрісцентна - 12 шт.;
-Нагріваючий кабель - 120 метрів;
-Гєркон для холодильника - 28 шт.;
-Вентилятори - 88 шт.;
-Термостати - 260 шт.;
-Ручки для холодильника - 29 шт.;
-Термореле - 70 шт.;
-Капілярна трубка - 300 метрів;
-Ванночка для злива води - 12 шт.;
-Термостат для півоохолоджувача - 100 шт.;
-Термометр - 71 шт.;
-Ручка-магніт - 16 шт.;
-Інспекційне дзеркало - 14 шт.;
-Термо-регульований вентель - 10 шт.;
-Терморегулятор універсальний до апарату газ-вода - 60 шт.;
-Датчики до данфосу - 40 шт.;
-Заправочні шланги - 10 шт.;
-Ніпельна викрутка - 29 шт.;
-Таймер до холодильника - 53 шт.;
-Електронний блок - 17 шт.;
-Кран перехідник - 51 шт.;
-Електронний блок двохдатчиковий - 16 шт.;
-Кран до кондиціонера - 200 шт.;
-Гибка тена в асортименті - 72 шт.;
-Тени до кондиціонера - 18 шт.;
-«стоп течь» для двохкамерних холодильників - 30 шт.;
-«стоп течь» для 600-го фріону - 11 шт.;
-Соліноїд для холодильника - 9 шт.;
-«стоп течь» для 134-го фріону - 29 шт.;
-Промисловий фільтр для холодильника - 31 шт.;
-Термостат для холодильника «Вєрпул» - 5 шт.;
-ТРВ - 4 шт.;
-Заслонки - 4 шт.;
-Тен для холодильника «LG» - 48 шт.;
-Тен для холодильника «SAMSUNG» - 18 шт.;
-Крильчатка для холодильника - 27 шт.;
-Фільтр для холодильника «DENA» - 1200 шт.;
-Електричний конденсатор - 530 шт.;
-Термостат «DEMPER» - 120 шт.;
-Термостат «Ноуфрост» - 83 шт.;
-Термостат «Ранка К-56» - 75 шт.;
-Вентилятор «Ноуфрост» - 490 шт.;
-Перехідник «410» - 400 шт.;
-Кран універсальний для фріону - 38 шт.;
-Олівець «Рімер» - 14 шт.;
-Термостат універсальний - 30 шт.;
-Оглядовий глазок - 80 шт.;
-Автозаправочні муфти - 80 шт.;
-Автозаправочні муфти «тип 2» - 20 шт.;
-Соліноїд - 18 шт.;
-Заправочні шланги під 410 - й фріон - 18 шт.;
-Капілярна трубка - 7500 метрів;
-Кран для заправки автокондиціонерів «тип-3» - 53 шт.;
-Таймер автохолодильника - 50 шт.;
-Вентилятор промисловий - 6 шт.;
-Трубогиб - 500 шт.;
-Тени скляні - 220 шт.;
-Реле універсальне «Данфос» в асортименті - 340 шт.;
-Крильчатка в асортименті - 510 шт.;
-Реле універсальне - 380 шт.;
-Монометричні колектора двійні - 8 шт.;
-Труба мідна - 210 метрів;
-Монометричний колектор одновентельний - 20 шт.;
-Вентилятор «Вейганн» - 48 шт.;
-Вентилятор великий 400 мм. - 2 шт.;
-Вальцовка універсальна - 30 шт.;
-Вальцовочний набір - 9 шт.;
-Витокошукач - 12 шт.;
-Термостат універсальний - 19 шт.;
-Набір перехідників - 36 шт.;
-Реле для холодильника «R-3» - 200 шт.;
-Вальцювальний набір усилений - 2 шт.;
-Заправочні шланги 1,5 м. для 410-го фріону - 18 комплектів (54 шт.);
-Автоперехідники - 72 шт.;
-Труборозширювач - 21 шт.;
-Труборозширювач (тип-1) - 18 шт.;
-Пережим клеща - 54 шт.;
-Розчіска для ламелі - 28 шт.;
-Універсальний ключ - 12 шт.;
-Розчіска металева «тип-352» - 27 шт.;
-Рімер-олівець - 9 шт.;
-Рімер-коло - 34 шт.;
-Набір інструментів - 1 шт.;
-Труборізи - 80 шт.;
-Теплоізоляція для кондиціонера - 20 шт.;
-Ущільнюючі резинки в наборі - 30 комплектів;
-Заправочні муфти (тип-4) - 8 шт.;
-Реле тиску низького - 14 шт.;
-Автонабір золотників - 5 шт.;
-Вальцовка - 9 шт.;
-Вентилятори «12V» - 23 шт.;
-Електронний блок - 12 шт.;
-Ваги - 4 шт.;
-Труборозширювач «622» - 40 шт.;
-Зошит з чорновими записами;
-Блокнот з чорновими записами;
-Копія договору № 27-23 оренди приміщення;
-Зразок накладної з номером рахунку, на який перераховувались кошти № UA 123515330000026002052104647;
-Платіжні інструкції на 4 арк.;
-Свідоцтво платника єдиного податку;
-Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП;
-Податкові розрахунки сум доходу за 2023 рік на 17 арк.;
-Податкові розрахунки сум за 2023 рік 3 квартал на 9 арк.;
-Податкові розрахунки сум за 2023 рік 2 квартал на 9 арк.;
-Податкові розрахунки сум за 2023 рік 1 квартал на 10 арк.;
-Відомості обліку доходу за 2023 рік на 30 арк.;
-Акти надання послуг за 2023 рік на 45 арк.;
-Акт звірки за 2023 рік на 1 арк.;
-Податкова декларація за 3 квартал 2023 року на 8 арк.;
-Рахунки на оплату, видаткові накладні за 2023, 2024 роки;
-Відомості обліку доходу за 2024 рік на 29 арк.;
-Податковий розрахунок сум доходу за 3 квартал 2024 року на 6 арк.;
-Податковий розрахунок сум доходу за 2 квартал 2024 року на 6 арк.;
-Податковий розрахунок сум доходу за 1 квартал 2024 року на 6 арк.;
-Мобільний телефон марки «SAMSUNG S 9» чорного кольору, s/n: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 .
Постановою детектива від 25.12.2024 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям визначеними ст.98 КПК України та мають істотне значення для кримінального провадження.
Оскільки вищевказані речі мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів, а також у слідства виникла необхідність у проведенні судових експертиз, з метою виявлення інформація, яка може мати важливе значення для кримінального провадження та буде в подальшому доказом вини причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, детектив просить накласти арешт на вилучене майно.
У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав та просив суд задовольнити.
Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив суд відмовити в задоволенні клопотання детектива про арешт майна, та надав суду видаткові накладні, які підтверджують закупівлю ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , запчастин для холодильного обладнання, а саме: видаткові накладні ОСОБА_4 :
-Видаткова накладна №РН -0000158 від 5 березня 2020 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 36 191.67 грн;
-Специфікація № 25.10 -1 від 25.10.2021, яка підтверджує закупівлю товару до холодильного обладнання на суму 79 112,64 грн;
-Видаткова накладна № 183 від 09.12.2021, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 44 997,50 грн;
-Видаткова накладна №687 від 07 жовтня 2022 року яка підтверджує закупівлю компресорів та також компресорів побутових холодильників, на суму 210667,60 грн;
-Видаткова накладна №804 від 16 листопада 2022 року, яка підтверджує закупівлю компресорів побутових холодильників, кількість 32 шт. На суму 49378,56 коп;
-Видаткова накладна №799 від 25 жовтня 2021 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 79 112,64 грн;
-Видаткова накладна № 4823 від 22 вересня 2021 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 45 654,50 грн;
-Видаткова накладна № 993 від 22 липня 2021 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 132 753,60 грн;
-Видаткова накладна №1186 від 26 серпня 2021 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 390 145,20 грн;
-Видаткова накладна №50 від 12 січня 2022 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання на суму 117 527, 66 грн;
-Видаткова накладна № 108 від 04.02.2022 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 9304,00 грн;
-Видаткова накладна № УА - 0000512 від 22 грудня 2022 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 45 505 ,00 грн;
-Видаткова накладна № 162 від 18 лютого 2022 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 337156,00 грн;
Крім того під час проведення огляду ним та ОСОБА_4 , було зазначено, що у складському приміщенні та в приміщені офісу-магазину, є товар (запчастини та холодильне обладнання), яке належить на праві власності ФОП ОСОБА_7 , а саме видаткові накладні ОСОБА_7 :
-Видаткова накладна №1508 від 16 грудня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 36 408,00 грн;
-Видаткова накладна №ТВВВ-06144 від 11 грудня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 9 760,80 грн;
-Видаткова накладна №ТВВВ-01375 від 5 квітня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 1932,00 грн;
-Видаткова накладна № ТВВВ-06143 від 11 грудня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) та здійснення оплати на суму 9 760,00 грн;
-Видаткова накладна № 49 від 02 грудня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 56 750 грн;
-Видаткова накладна № 2062 від 12 листопада 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) та здійснення оплати на суму 120 094,44 грн;
-Видаткова накладна № ТВВВ-05748 від 13 листопада 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) та здійснення оплати на суму 27 888,00 грн;
-Видаткова накладна №РТВВВ-05532 від 30 жовтня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) та здійснення оплати на суму 10 086,00 грн;
-Видаткова накладна №25 від 11 жовтня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 28 788,30 грн;
-Видаткова накладна № ТВВВ-05513твід 29 жовтня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) та здійснення оплати на суму 20 916,00 грн;
-Видаткова накладна №ТВВВ-04848 від 16 вересня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 855,00 грн;
-Видаткова накладна № ТВВВВ-04873 від 17 вересня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) та здійснення оплати на суму 11 155,00 грн;
-Видаткова накладна № 15 від 16 вересня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 192 768,90 грн;
-Видаткова накладна №ТВВВ -04448 від 23 серпня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 41 832,00 грн;
-Видаткова накладна № Ар-08-01026 від 15 серпня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) та здійснення оплати на суму 14 092,90 грн;
-Видаткова накладна № Ар-08-01299 від 16 серпня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) та здійснення оплати на суму 20 367,55 грн;
-Видаткова накладна № Ар-08-01300 від 16 серпня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) та здійснення оплати на суму 34 606,90 грн;
-Видаткова накладна № ТВВВ-03961 від 1 серпня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) та здійснення оплати на суму 41 193,00 грн;
-Видаткова накладна № ТВВВ-02790 від 14 червня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) та здійснення оплати на суму 2 574,00 грн;
-Видаткова накладна № ТВВВ-02716 від 12 червня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) та здійснення оплати на суму 430 788,00 грн;
-Видаткова накладна № РН-0000104 від 4 червня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) та здійснення оплати на суму 32 160,00 грн;
-Видаткова накладна № РН-0000101 від 16 лютого 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 30240,00 грн;
-Видаткова накладна № ТВВВ-02349 від 28 травня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) та здійснення оплати на суму 38 988.00 грн;
-Видаткова накладна № ТВВВ-01684 від 19 квітня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) та здійснення оплати на суму 28 800,00 грн;
-Видаткова накладна № ТВВВ-01151 від 26 березня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) та здійснення оплати на суму 38 988,00 грн;
-Видаткова накладна № 511 від 18 березня 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 120 278,02 грн;
-Видаткова накладна № РН-0000101 від 16 лютого 2024 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) та здійснення оплати на суму 30 240,00 грн;
-Видаткова накладна № ТВВВ-006158 від 8 грудня 2023 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) та здійснення оплати на суму 9 019,00 грн;
-Видаткова накладна № 167 від 18 лютого 2022 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 49 966,80 грн;
-Видаткова накладна № 1241 від 8 листопада 2023 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 120 396,55 грн;
-Видаткова накладна № ТВВВ-04485 від 12 вересня 2023 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) та здійснення оплати на суму 4 467,00 грн;
-Видаткова накладна № ТВВВ-0357 від 6 вересня 2023 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 19 503,00 грн;
-Видаткова накладна № 844 від 7 вересня 2023 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 103 574,69 грн;
-Видаткова накладна № 338 від 10 квітня 2023 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 49 105,78 грн;
-Видаткова накладна № 98 від 31 січня 2022 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 80 044,44 грн;
-Видаткова накладна № 112 від 3 лютого 2022 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 446 785,00 грн;
-Видаткова накладна № 1411 від 07 жовтня 2021 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 77 106,36 грн;
-Видаткова накладна № 1410 від 7 жовтня 2021 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 137 916,02 грн;
-Видаткова накладна № 406 від 02 вересня 2021 року, яка підтверджує закупівлю холодильного обладнання (запчастин) на суму 25 000,00 грн.
Крім того, представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 зазначив, що доступ до телефону в ході проведення огляду не обмежувався. Також зазначив, що ОСОБА_7 є інвалідом з дитинства пенсійне посвідчення № НОМЕР_4 видано 17.02.2021 року - довічно та ОСОБА_4 є інвалідом 2-ї групи, пенсійне посвідчення № НОМЕР_5 видано 13.12.2023 року - довічно.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення та дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з вимогами пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з частиною 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно з частиною 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 72023171200000016 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Судом досліджені копії видаткових накладних, наданих представником власника майна ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_5 , а саме постачальників ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ПП «ТЕХПОБУТ», ТОВ «ПРОМИСЛОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «ВЕСТКОМ ЛТД», ТОВ «ХАНТЕР ТОМАС УКРАЇНА», ТОВ «КОМЕРС ПЛЕЙС.УКРАЇНА», ТОВ «ВОЛОДАР ХОЛОДУ», ДП «ЕЛЕКТРОНІКА» АТ «ЕЛЕКТРОНІКА», ТОВ «ПНЕВЛАБО», ТОВ «ФІРМА «АРЕХ», ФОП ОСОБА_11 , ПП «Ірматех», відповідно до яких підтверджується факт закупівлі ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , запчастин для холодильного обладнання.
Водночас, детективом в судовому засіданні не було доведено, що майно, на яке він просить накласти арешт є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в т.ч. що воно було об'єктом кримінально протиправних дій, чи було набуто кримінально протиправним шляхом або отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Вказав, що постачальники відповідно до видаткових накладних, наданих адвокатом в судовому засіданні, не є предметом досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення та їх діяльність не досліджується у ньому.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
За таких обставин у задоволенні клопотання детектива слід відмовити, за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах, на переконання слідчого судді, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження. Речі і документи, вилучені під час огляду підлягають поверненню власнику.
На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 372 КПК України,
ухвалив:
У задоволенні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна - відмовити.
Вилучені 24.12.2024 під час проведення огляду складських приміщень та території, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: 6310136600:04:007:0117, речі та документи, а саме:
-Компресори марки «Jiaxipeta», «ECOP», «SAMSUNG» - 119 шт.;
-Випарник для холодильника - 368 шт.;
-Конденсаторні решітки - 2 шт.;
-Охолоджувач повітря - 1 шт.;
-Компресори кондиціонера - 5 шт.;
-Тени для холодильника - 22 шт.;
-Фільтри до холодильників - 850 шт.;
-Заправочний клапан до холодильника - 1000 шт.;
-Сварочні горілки - 7 шт.;
-Масло для холодильника об'ємом 5 л. - 3 шт.;
-Масло для холодильника об'ємом 1 л. - 21 шт.;
-Хімія для очищення кондиціонерів «Interior Purifier» - 11 шт.;
-Припої мідно-фосфорні - 8 кг.;
-Припої алюмінієві - 3 кг.;
-Хімія «стоп течь» - 20 шт.;
-Рідина для очищення конденсатора - 3 шт.;
-Рідина для виявлення витоку - 4 шт.;
-Реле для компресора - 119 шт.;
-Рідина для очищення кондиціонера об'ємом 5 л. - 6 шт.;
-Холодильний шкаф - 2 шт.;
-Конденсатор в зборі - 1 шт.;
-Вальцювальні набори - 6 шт.;
-Трубогиби - 2 шт.;
-Труборіз - 1 шт.;
-Монометричний колектор з шлангами - 3 шт.;
-Ресивер - 1 шт.;
-Датчики до холодильника - 300 шт.;
-Муфта ганзена заправочна - 15 шт.;
-Реле для холодильника - 152 шт.;
-Фарба флюрісцентна - 12 шт.;
-Нагріваючий кабель - 120 метрів;
-Гєркон для холодильника - 28 шт.;
-Вентилятори - 88 шт.;
-Термостати - 260 шт.;
-Ручки для холодильника - 29 шт.;
-Термореле - 70 шт.;
-Капілярна трубка - 300 метрів;
-Ванночка для злива води - 12 шт.;
-Термостат для півоохолоджувача - 100 шт.;
-Термометр - 71 шт.;
-Ручка-магніт - 16 шт.;
-Інспекційне дзеркало - 14 шт.;
-Термо-регульований вентель - 10 шт.;
-Терморегулятор універсальний до апарату газ-вода - 60 шт.;
-Датчики до данфосу - 40 шт.;
-Заправочні шланги - 10 шт.;
-Ніпельна викрутка - 29 шт.;
-Таймер до холодильника - 53 шт.;
-Електронний блок - 17 шт.;
-Кран перехідник - 51 шт.;
-Електронний блок двохдатчиковий - 16 шт.;
-Кран до кондиціонера - 200 шт.;
-Гибка тена в асортименті - 72 шт.;
-Тени до кондиціонера - 18 шт.;
-«стоп течь» для двохкамерних холодильників - 30 шт.;
-«стоп течь» для 600-го фріону - 11 шт.;
-Соліноїд для холодильника - 9 шт.;
-«стоп течь» для 134-го фріону - 29 шт.;
-Промисловий фільтр для холодильника - 31 шт.;
-Термостат для холодильника «Вєрпул» - 5 шт.;
-ТРВ - 4 шт.;
-Заслонки - 4 шт.;
-Тен для холодильника «LG» - 48 шт.;
-Тен для холодильника «SAMSUNG» - 18 шт.;
-Крильчатка для холодильника - 27 шт.;
-Фільтр для холодильника «DENA» - 1200 шт.;
-Електричний конденсатор - 530 шт.;
-Термостат «DEMPER» - 120 шт.;
-Термостат «Ноуфрост» - 83 шт.;
-Термостат «Ранка К-56» - 75 шт.;
-Вентилятор «Ноуфрост» - 490 шт.;
-Перехідник «410» - 400 шт.;
-Кран універсальний для фріону - 38 шт.;
-Олівець «Рімер» - 14 шт.;
-Термостат універсальний - 30 шт.;
-Оглядовий глазок - 80 шт.;
-Автозаправочні муфти - 80 шт.;
-Автозаправочні муфти «тип 2» - 20 шт.;
-Соліноїд - 18 шт.;
-Заправочні шланги під 410 - й фріон - 18 шт.;
-Капілярна трубка - 7500 метрів;
-Кран для заправки автокондиціонерів «тип-3» - 53 шт.;
-Таймер автохолодильника - 50 шт.;
-Вентилятор промисловий - 6 шт.;
-Трубогиб - 500 шт.;
-Тени скляні - 220 шт.;
-Реле універсальне «Данфос» в асортименті - 340 шт.;
-Крильчатка в асортименті - 510 шт.;
-Реле універсальне - 380 шт.;
-Монометричні колектора двійні - 8 шт.;
-Труба мідна - 210 метрів;
-Монометричний колектор одновентельний - 20 шт.;
-Вентилятор «Вейганн» - 48 шт.;
-Вентилятор великий 400 мм. - 2 шт.;
-Вальцовка універсальна - 30 шт.;
-Вальцовочний набір - 9 шт.;
-Витокошукач - 12 шт.;
-Термостат універсальний - 19 шт.;
-Набір перехідників - 36 шт.;
-Реле для холодильника «R-3» - 200 шт.;
-Вальцювальний набір усилений - 2 шт.;
-Заправочні шланги 1,5 м. для 410-го фріону - 18 комплектів (54 шт.);
-Автоперехідники - 72 шт.;
-Труборозширювач - 21 шт.;
-Труборозширювач (тип-1) - 18 шт.;
-Пережим клеща - 54 шт.;
-Розчіска для ламелі - 28 шт.;
-Універсальний ключ - 12 шт.;
-Розчіска металева «тип-352» - 27 шт.;
-Рімер-олівець - 9 шт.;
-Рімер-коло - 34 шт.;
-Набір інструментів - 1 шт.;
-Труборізи - 80 шт.;
-Теплоізоляція для кондиціонера - 20 шт.;
-Ущільнюючі резинки в наборі - 30 комплектів;
-Заправочні муфти (тип-4) - 8 шт.;
-Реле тиску низького - 14 шт.;
-Автонабір золотників - 5 шт.;
-Вальцовка - 9 шт.;
-Вентилятори «12V» - 23 шт.;
-Електронний блок - 12 шт.;
-Ваги - 4 шт.;
-Труборозширювач «622» - 40 шт.;
-Зошит з чорновими записами;
-Блокнот з чорновими записами;
-Копія договору № 27-23 оренди приміщення;
-Зразок накладної з номером рахунку, на який перераховувались кошти № UA 123515330000026002052104647;
-Платіжні інструкції на 4 арк.;
-Свідоцтво платника єдиного податку;
-Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП;
-Податкові розрахунки сум доходу за 2023 рік на 17 арк.;
-Податкові розрахунки сум за 2023 рік 3 квартал на 9 арк.;
-Податкові розрахунки сум за 2023 рік 2 квартал на 9 арк.;
-Податкові розрахунки сум за 2023 рік 1 квартал на 10 арк.;
-Відомості обліку доходу за 2023 рік на 30 арк.;
-Акти надання послуг за 2023 рік на 45 арк.;
-Акт звірки за 2023 рік на 1 арк.;
-Податкова декларація за 3 квартал 2023 року на 8 арк.;
-Рахунки на оплату, видаткові накладні за 2023, 2024 роки;
-Відомості обліку доходу за 2024 рік на 29 арк.;
-Податковий розрахунок сум доходу за 3 квартал 2024 року на 6 арк.;
-Податковий розрахунок сум доходу за 2 квартал 2024 року на 6 арк.;
-Податковий розрахунок сум доходу за 1 квартал 2024 року на 6 арк.;
-Мобільний телефон марки «SAMSUNG S 9» чорного кольору, s/n: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 - повернути власнику.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали оголошений судом 30.12.2024 о 16 год 00 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1