Справа № 522/23059/24
Провадження по справі № 1-кс/522/7036/24
30 грудня 2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 у кримінальному про вадженні, внесеному до ЄРДР за № 420241630300000064 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу, -
Т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, у паперовому та електронному вигляді, а саме: тендерної документації щодо участі в проведенні закупівлі Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 53 від 14.02.2024. Предмет договору: постачання «Продуктів харчування: ДК 021:2015-15110000-2 М'ясо (яловичина без кісток, свіжа охолоджена (1 категорія), м'ясо свинини без кісток (1категорії) свіже охолоджене, стегна кручі бройлера охолоджені, філе курячого стегна, свіже охолоджене, четвертина задня куряча бройлера охолоджене) (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та сам договір, включно, з усіма додатками та угодами/договорами до нього (повідомлення про намір укласти договір; конкурсні пропозиції (відомості щодо рахунків, заборгованості, повноваження учасника, довідки, проект договору з додатками, тендерна пропозиція, інші надані підрядником документи); первинну документацію до вищевказаного договору на замовлення Державної установи, в тому числі: специфікації до договорів, асигнування та потреби заявлені покупцем, документи, що містять відомості щодо всіх витрат, в тому числі витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, тару (упаковку), сплату митних тарифів, усіх інших витрат, договірні ціни, бухгалтерських документів щодо придбання продуктів, пояснювальні записки, проведення сплат за товари, видаткові накладні, виставлені рахунки, у відповідності до ст. 49 Бюджетного Кодексу України, товарно-супровідні документи, документи, що посвідчили якість товарів, виставлені претензії на етапі приймання товарів, супровідні документи, що підтвердили походження, безпечність і якість, гатунок, категорію, дату виготовлення, терміни реалізації, умови зберігання, якість; акти прийомки товарів, акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; товаро-транспортні накладні на використаний залучений транспорт, акти списання товарів, звіти, експертизи, інші документи, що підтверджують належну поставку товарів, у відповідності до вимог чинного законодавства а також погодження зміни цін, обсягів закупівель, покращення якості, інші зміни; відомості щодо залучених субпідрядних організацій до постачання продуктів за вищевказаним договором на замовлення Державної установи; договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт/наданих послуг; товаро-транспортні накладні, листування; узгодження цін під час придбання продуктів від виробників/постачальників з усіма підтверджуючими документами; платіжні документи, в тому числі виписки по банківським рахункам про виставлення рахунків та отримання оплати за вищевказаним договором; інші наявні документи, що свідчать про укладання та виконання умов договору у повному обсязі та реквізитів постачальників та/або виробників продуктів, з підтвердженням укладання правовідносин з ними, а також дані про осіб які були задіяні до приймання та зберігання, транспортування продуктів (як з боку Державної установи на момент їх поставки, так залученими спеціалістами з боку ФОП), трудових договорів, у разі їх укладання та документи, що підтверджують реєстрацію фізичної особи - підприємця з відкриттям відповідного розділу на здійснення даного виду діяльності, а також відомості про найманих співробітників, у разі наявності, за період часу з моменту реєстрації по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420241630300000064 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Приморською окружною прокуратурою м. Одеси.
Відомості щодо вчинення злочинів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорту прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси, складеного за результатами опрацювання матеріалів, які надійшли з Управління стратегічних розслідувань в Одеській області згідно яким службові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , далі за текстом - державна установа) під час державних закупівель товарів та послуг, діючи за попередньою змовою з суб'єктами підприємницької діяльності, у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів в частині їх фактичної вартості, здійснюють привласнення бюджетних коштів, ввірених державній установі, що призвело до необґрунтованого перерахування коштів на користь вищевказаних юридичних осіб та завдало збитків державі.
Зокрема, вивченням досудового розслідування встановлено, що протягом 2023-2024 роках державною установою оприлюднено оголошення про проведення низки тендерів (відкритих торгів), за результатами розгляду тендерних пропозицій яких обрано переможцями саме вищевказаних юридичних осіб, з якими у послідуючому укладено договірні правовідносини, а саме:
14.02.2024 між директором державної установи ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_4 » укладено:
- Договір № 53 від 14.02.2024. Предмет: постачання «Продуктів харчування: ДК 021:2015-15110000-2 М'ясо (яловичина без кісток, свіжа охолоджена (1 категорія), м'ясо свинини без кісток (1категорії) свіже охолоджене, стегна кручі бройлера охолоджені, філе курячого стегна, свіже охолоджене, четвертина задня куряча бройлера охолоджене) (ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Сума договору 2 323 000,00 грн. Строк дії договору: до 31.12.2024.
Так, в рамках кримінального провадження на адресу державної установи, в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України надісланий запит слідчого у кримінальному провадженні про витребування завірених належним чином копій документів, що свідчать про укладення та виконання умов укладених договорів, проте на адресу слідства надано відповідь, згідно якій у надані документів відмовлено, в отриманій відповіді виконавець запиту звертає увагу слідства на порядок отримання документів, в тому числі в установах, передбачений ст. 159 КПК України.
Крім того, згідно відповіді УСР в Одеській області, яким здійснюється оперативний супровід під час досудового розслідування, встановлено що Управлінням отримана інформація про факти розкрадання бюджетних коштів при проведенні тендерних закупівель медичного обладнання та продуктів харчування а також можливу причетність до скоєння кримінально протиправного діяння саме ФОП « ОСОБА_4 ».
Крім того, 11.12.2024 в рамках кримінального провадження призначено судово - почеркознавчу експертизу.
Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів.
Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 цієї ж статті, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні а також на вимокання вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Інформація, яка міститься в документах податкової звітності має значення для доказування причетності службових осіб вказаного суб'єкта господарської діяльності до незаконної діяльності пов'язаної із відображенням у бухгалтерському та податковому обліку підприємства проведення неіснуючих фінансово-господарських операцій.
Враховуючи неможливість іншим способомотримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв'язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.
Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилась, згідно поданої заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності.
Окрім цього, слідчий просила розглядати клопотання без виклику власника, посилаючись на положення ч.2 ст. 163 КПКУкраїни.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.
Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.
Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).
Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення - час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.
З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420241630300000064 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
З метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою залучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 420241630300000064 від 01.08.2023.
Проте, слідчим суддею не встановлено обставин за яких органу досудового розслідування необхідно надання саме оригіналів документів.
Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки слідчим в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання прокурором застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.
Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасовогодоступу - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій наступних документів, у паперовому та електронному вигляді, а саме:
- тендерної документації щодо участі в проведенні закупівлі Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 53 від 14.02.2024. Предмет договору: постачання «Продуктів харчування: ДК 021:2015-15110000-2 М'ясо (яловичина без кісток, свіжа охолоджена (1 категорія), м'ясо свинини без кісток (1категорії) свіже охолоджене, стегна кручі бройлера охолоджені, філе курячого стегна, свіже охолоджене, четвертина задня куряча бройлера охолоджене) (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та сам договір, включно, з усіма додатками та угодами/договорами до нього (повідомлення про намір укласти договір; конкурсні пропозиції (відомості щодо рахунків, заборгованості, повноваження учасника, довідки, проект договору з додатками, тендерна пропозиція, інші надані підрядником документи);
- первинну документацію до вищевказаного договору на замовлення Державної установи, в тому числі: специфікації до договорів, асигнування та потреби заявлені покупцем, документи, що містять відомості щодо всіх витрат, в тому числі витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, тару (упаковку), сплату митних тарифів, усіх інших витрат, договірні ціни, бухгалтерських документів щодо придбання продуктів, пояснювальні записки, проведення сплат за товари, видаткові накладні, виставлені рахунки, у відповідності до ст. 49 Бюджетного Кодексу України, товарно-супровідні документи, документи, що посвідчили якість товарів, виставлені претензії на етапі приймання товарів, супровідні документи, що підтвердили походження, безпечність і якість, гатунок, категорію, дату виготовлення, терміни реалізації, умови зберігання, якість; акти прийомки товарів, акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; товаро-транспортні накладні на використаний залучений транспорт, акти списання товарів, звіти, експертизи, інші документи, що підтверджують належну поставку товарів, у відповідності до вимог чинного законодавства а також погодження зміни цін, обсягів закупівель, покращення якості, інші зміни;
- відомості щодо залучених субпідрядних організацій до постачання продуктів за вищевказаним договором на замовлення Державної установи; договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт/наданих послуг; товаро-транспортні накладні, листування; узгодження цін під час придбання продуктів від виробників/постачальників з усіма підтверджуючими документами;
- платіжні документи, в тому числі виписки по банківським рахункам про виставлення рахунків та отримання оплати за вищевказаним договором;
- інші наявні документи, що свідчать про укладання та виконання умов договору у повному обсязі та реквізитів постачальників та/або виробників продуктів, з підтвердженням укладання правовідносин з ними, а також дані про осіб які були задіяні до приймання та зберігання, транспортування продуктів (як з боку Державної установи на момент їх поставки, так залученими спеціалістами з боку ФОП), трудових договорів, у разі їх укладання та документи, що підтверджують реєстрацію фізичної особи - підприємця з відкриттям відповідного розділу на здійснення даного виду діяльності, а також відомості про найманих співробітників, у разі наявності, за період часу з моменту реєстрації по теперішній час.
Виконання ухвали покласти на т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих які перебувають у групі слідчих по вказаному кримінальному провадженні.
У разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_7
30.12.2024