Справа №504/2983/24
Провадження №1-кс/504/382/24
Комінтернівський районний суд Одеської області
01.11.2024с-ще Доброслав
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5 смт. Доброслав клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024164330000171, внесеному до ЄРДР 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024164330000171, внесеному до ЄРДР 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 10.07.2024 року ЧЧ частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.07.2024 до робочої групи, яка створена в месенджері «Вайбер», надійшло повідомлення від невстановленної особи щодо фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримати яку можливо після переходу за даним посиланням. Перейшовши за вказаним посиланням, при цьому не вводивши попередньо ніяких данних, у останньої автоматично почали зніматись грошові кошти з її особистої банківської картки. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно - обчислювальні машини, здійснила заволодіння грошовими коштами з банківської картки, яка відкритка в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 у сумі 37000 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 06.07.2024 Дар'ї почали надходити повідомлення від колег у групі ІНФОРМАЦІЯ_4 в месенджері «вайбер» у вигляді різних посилань із надписами «отримали сьогодні виплату в розмірі 5640 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , дана виплата одноразова для підтримки громадян» та «учора я подала заявку на фінансову допомогу ІНФОРМАЦІЯ_2 , декілька хвилин тому назад, прийшло смс про зарахування коштів на ІНФОРМАЦІЯ_3 126000 гривень, хто бажає теж подати заявку на допомогу ось залишаємо вам посилання», на таке повідомлення ОСОБА_5 натиснула, після чого їй відкрився білий екран на телефоні. Після цього ОСОБА_6 одразу закрила дане посилання, та спробувала зайти до свого акаунту у месенджері «вайбер», але війти до акаунту я так і не змогла. Потім ОСОБА_5 вирішила зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що на її кредитній картці № НОМЕР_1 було переказано грошові кошти у загальній сумі 37000 гривень, 5 переказами, о 14:23 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 29000 гривень, після чого о 14:24 чотирьома переказами знято по 2000 гривень. Після побаченого, ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їй повідомили, що спочатку на її банківську картку на яку остання отримувала заробітною плату №4790729928260090 були зараховані грошові кошти у сумі 5 гривень а після того вже почались перекази з кредитної картки.
В ході досудового розслідування, 16.08.2024 в період часу з 09:10 год. по 09:55 год. проведено огляд CD диску білого кольору з написом «Axent» з однієї сторони, дзеркальне відображення на іншій стороні, діаметром 12 см, який отриманий в результаті проведення виїмки 15.08.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області справа №504/2983/24, номер провадження 1-кс/504/254/24 від 25.07.2024 року, в ході чого було на даному оптичному диску в файлі під назвою «Doc - General» в стовбці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було виявлено таку інформація щодо транзакції зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 06.07.2024 о 14:23 на суму 29900 гривень, о 14:24 на суму 2000 гривень, о 14:24 на суму 2000 гривень, о 14:24 на суму 2000 гривень, о 14:25 на суму 2000 гривень, а саме: «…FROM_WAY4CP=Y;CPID=4149511027916980;BRRN=418874267566»
Так, в данному тексті, який міститься у вказаній таблиці чітко вказано номер картки « НОМЕР_2 » на яку було здійснено транзакцію по переведенню грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 без відома останньої.
Також, використовуючи сервіс для визначення банку за номер картки ІНФОРМАЦІЯ_6 з'ясовано, що дана банківська картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Так, слідчим відділенням направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 та роздруківки руху банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 05.07.2024 по 07.07.2024 року включно, а також надання інформації щодо того.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на раніше направлений запит до сьогоднішнього дня відповідь не надав.
Таким чином враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.
Розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться вищевказані документи, що є необхідним з метою недопущення зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор та слідчий будучи належним чином повідомленими про дату, та час судового розгляду не з'явився, однак до початку розгляду подали заяву про розгляд клопотання без їх участі та просили задовольнити клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено, що зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.
Здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.
Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.
Таким чином, виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового розслідування докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківська картка є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегла на собі його сліди. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дії, у зв'язку з чим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024164330000171, внесеному до ЄРДР 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 05.07.2024 по 07.07.2024 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку (банківської справи) банківській картці № НОМЕР_2 , що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », роздруківку копій документів власника даної картки та інформацію, щодо місця проживання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення для процесуальної економії часу через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить 40 (сорок днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 01.11.2024
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 11.12.2024.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1