Справа №504/4465/24
Провадження №1-кс/504/373/24
Комінтернівський районний суд Одеської області
25.10.2024с-ще Доброслав
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5 смт. Доброслав клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024164330000240, внесеному до ЄРДР 24.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024164330000240, внесеному до ЄРДР 24.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що23.09.2024 до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВП УГІ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про те, що у під час вивчення матеріалів ЄО №2667 від 06.06.2024 за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що 05.06.2024 невідома особа після надходження грошових коштів на його банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4950 гривень. Чим завдала останньому матеріальний збиток на вказану суму (4929,2667)
Так, в подальшому було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Який пояснив, що 05.06.2024 року перебуваючи вдома у свого знайомого ОСОБА_7 , який мешкає в с-щі Доброслав, закінчивши у нього ремонтні робити, останній на мою банківську карту, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти 05.06.2024 приблизно о 16:50 год. у сумі 5000 грн за його роботу.
Так, після цього на його мобільний телефон в додаток «Вайбер» надійшло смс повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надходження грошових коштів у розмірі 5000 гривень на його вищевказану банківську карту, яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 .
Того ж дня приблизно о 18:25 год. його мобільний телефон в додаток «Вайбер» надійшло смс повідомлення про зняття з його банківської карти № НОМЕР_1 грошових коштів у розмірі 2000 гривень, потім приблизно через хвилину о 18:26 год. знову прийшло смс повідомлення про зняття грошових коштів у розмірі 2000 гривень, та в ту ж хвилину ще одне смс повідомлення про зняття грошових коштів у розмірі 950 гривень, про що наявні срін-шоти.
Наступного дня 06.06.2024 прийшовши до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований по АДРЕСА_1 , працівник банку повідомив, що його банківської картки були переведені грошові кошти у загальному розмірі 4950 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Цього ж дня потерпілий зустрівся із ОСОБА_7 та розповів йому про ситуацію яка сталась, на що останній повідомив, що грошові кошти які він перераховував на банківську карту ОСОБА_6 не повертались.
Також, ОСОБА_6 зазначив, що ні на які посилання не переходив, нічого в соціальних мережах не замовляв, дані своєї банківської картки не надавав, карту використовував лише для роботи, а саме зарахування грошових коштів за ремонтні роботи.
Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.
Розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться вищевказані документи, що є необхідним з метою недопущення зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор та слідчий будучи належним чином повідомленими про дату, та час судового розгляду не з'явився, однак до початку розгляду подали заяву про розгляд клопотання без їх участі та просили задовольнити клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено, що зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.
Здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.
Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.
Таким чином, виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового розслідування докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківська картка є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегла на собі його сліди. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дії, у зв'язку з чим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024164330000240, внесеному до ЄРДР 24.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) документів, що містять інформацію щодо надходження на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: ( номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 04.06.2024 по 06.06.2024 включно, а також відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та відомостей щодо фінансового телефону за яким закріплено рахунок за період часу з 04.06.2024 по 06.06.2024 включно, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення для процесуальної економії часу через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить 40 (сорок днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 25.10.2024
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 04.12.2024.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1