Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/3259/24
Провадження № 1-кс/930/696/24
"27" грудня 2024 р. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання ст. дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 12022025070000180 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням ст. дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 12022025070000180 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 17.12.2022 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом 17.12.2022 року під приводом продажу собаки заволоділа її грошовими коштами у розмірі 5100 грн.
Відомості про дану подію 18.12.2022 внесено до ЄРДР за №12022025070000180 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний у ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала показання про те, що невідома особа увійшовши в довіру, під приводом продажу цуценяти заволоділа її грошовими коштами, які вона перебуваючи в смт Брацлав, перерахувала через мобільний додаток «Приват24», двома переказами 2600 грн. та 2500 грн. з карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської карти НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" та на яку потерпіла перерахувала кошти.
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Ст. дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з'явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно Зобов'язати АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», що розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а, надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , або оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , або старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , до інформації в паперовому та/або електронному вигляді з можливістю її виїмки.
Керуючись ст.ст.36,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -
Клопотання Ст. дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», що розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а, надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , або оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , або старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , до інформації в паперовому та/або електронному вигляді з можливістю її виїмки, а саме:
- Завірених копій договорів про відкриття банківської карти НОМЕР_2 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- Інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.12.2022 по 01.02.2023;
- Інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2022 по 01.02.2023;
- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2022 по 01.02.2023.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов'язковою для виконання АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК " розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, 4а.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1