Справа № 366/3707/24
Провадження № 1-кс/366/437/24
30 грудня 2024 року слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111180000210 від 08.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітану поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та (або) т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майору поліції ОСОБА_3 , та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та (або) старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та (або) оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях (електронних копіях), по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на потерпілого ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України № НОМЕР_3 виданий органом №3230 від 11.05.2019, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який відкритий на невстановлену досудовим розслідування особу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.1.документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на потерпілого ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України № НОМЕР_3 виданий органом №3230 від 11.05.2019, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який відкритий на невстановлену досудовим розслідування особу, у тому числі копій паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номерів телефонів, вказаних при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
1.2.відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на потерпілого ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України № НОМЕР_3 виданий органом №3230 від 11.05.2019, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який відкритий на невстановлену досудовим розслідування особу, за період часу з 00 год. 01 хв. 01.11.2024 до 00 год. 00 хв. 08.12.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
1.3.відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на потерпілого ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України № НОМЕР_3 виданий органом №3230 від 11.05.2019, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який відкритий на невстановлену досудовим розслідування особу, за період часу з 00 год. 01 хв. 01.11.2024 до 00 год. 00 хв. 08.12.2024;
1.4.відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп'ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачами карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на потерпілого ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України № НОМЕР_3 виданий органом №3230 від 11.05.2019, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який відкритий на невстановлену досудовим розслідування особу, за період часу з 00 год. 01 хв. 01.11.2024 до 00 год. 00 хв. 08.12.2024;
1.5.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особисті кабінети Інтернет банкінгів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачами карткових рахунків відкритих на потерпілого ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України № НОМЕР_3 виданий органом №3230 від 11.05.2019, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який відкритий на невстановлену досудовим розслідування особу, за період часу з 00 год. 01 хв. 01.11.2024 до 00 год. 00 хв. 08.12.2024;
1.6.фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на потерпілого ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України № НОМЕР_3 виданий органом №3230 від 11.05.2019, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 та по № НОМЕР_5 , який відкритий на невстановлену досудовим розслідування особу, а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 01 хв. 01.11.2024 до 00 год. 00 хв. 08.12.2024.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що Групою слідчих СВ ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111180000210 від 08 грудня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 08.12.2024 до ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області від ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшла письмова заява про те що в період часу з 05.11.2024 по 02.12.2024 невстановлена особа, таємно з його карткового рахунку, який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти в загальні сумі 20 720 грн., шляхом їх переведення на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Телефонних дзвінків заявник не отримував, за посиланнями не переходив.
08 грудня 2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_13 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024111180000210, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України № НОМЕР_3 виданий органом №3230 від 11.05.2019, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 - повідомив, що проживає з пасинком ОСОБА_14 . В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкритий картковий рахунок та відповідно в мобільному телефоні підключений мобільний Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 02.12.2024 він зайшовши до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » помітив, що на його рахунку з відкритим кредитним лімітом в сумі 42 тис. грн., не вистачає грошових коштів в сумі 20720 грн., які декількома транзакціями були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Доступ до його мобільного телефону мав лише ОСОБА_14 . Повний номер карткового рахунку (рахунків) потерпілому не відомий.
До своїх показів ОСОБА_13 додав історію по рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), проте остання крім дат та сум переказів не розкриває повні дані отримувача (-ів) грошових коштів та номери карткових рахунків.
Покази потерпілого ОСОБА_13 , щодо перерахунку грошових коштів з його банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахування останніх на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , підтверджуються відомостями отриманими під час огляду мобільного телефону потерпілої, з наявним в ньому програмним забезпеченням та мобільними додатками.
Додатково вжитими заходами встановлено що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_5 є також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, в прохальній частині клопотання просить розгляд клопотання провести в його відсутності та відсутність прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено. Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №12024111180000210.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12024111180000210 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, ст.372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітану поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та (або) т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майору поліції ОСОБА_3 , та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та (або) старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та (або) оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях (електронних копіях), по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на потерпілого ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України № НОМЕР_3 виданий органом №3230 від 11.05.2019, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який відкритий на невстановлену досудовим розслідування особу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.7.документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на потерпілого ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України № НОМЕР_3 виданий органом №3230 від 11.05.2019, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який відкритий на невстановлену досудовим розслідування особу, у тому числі копій паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номерів телефонів, вказаних при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
1.8.відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на потерпілого ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України № НОМЕР_3 виданий органом №3230 від 11.05.2019, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який відкритий на невстановлену досудовим розслідування особу, за період часу з 00 год. 01 хв. 01.11.2024 до 00 год. 00 хв. 08.12.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
1.9.відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на потерпілого ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України № НОМЕР_3 виданий органом №3230 від 11.05.2019, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який відкритий на невстановлену досудовим розслідування особу, за період часу з 00 год. 01 хв. 01.11.2024 до 00 год. 00 хв. 08.12.2024;
1.10.відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп'ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачами карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на потерпілого ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України № НОМЕР_3 виданий органом №3230 від 11.05.2019, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який відкритий на невстановлену досудовим розслідування особу, за період часу з 00 год. 01 хв. 01.11.2024 до 00 год. 00 хв. 08.12.2024;
1.11.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особисті кабінети Інтернет банкінгів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачами карткових рахунків відкритих на потерпілого ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України № НОМЕР_3 виданий органом №3230 від 11.05.2019, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який відкритий на невстановлену досудовим розслідування особу, за період часу з 00 год. 01 хв. 01.11.2024 до 00 год. 00 хв. 08.12.2024;
1.12.фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на потерпілого ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України № НОМЕР_3 виданий органом №3230 від 11.05.2019, код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 та по № НОМЕР_5 , який відкритий на невстановлену досудовим розслідування особу, а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 01 хв. 01.11.2024 до 00 год. 00 хв. 08.12.2024.
Строк дії цієї ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 30 січня 2025 року.
Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1