Справа № 202/15058/24
Провадження № 1-кс/202/8781/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Іменем України
30 грудня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42024040000000029 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Дніпро діє організована група осіб, котра складається зі співробітників комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, котрі впровадили протиправний механізм спрямований на власне збагачення, шляхом привласнення чужого майна, зловживаючи службовими особами службовим становищем в умовах воєнного стану.
Так, встановлено, що директор КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР спільно зі співробітниками КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР впровадили протиправну схему з привласнення бюджетних коштів, котрі спрямовувались на виплату заробітної плати працівникам КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР.
За результатами виконання доручення, в порядку ст. 40 КПК України, працівниками СБУ було надано інформацію про те, що ОСОБА_5 , займаючи посаду директора КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, в період з 01.01.2022 до 01.10.2023 роки організувала протиправну схему з привласнення та розтрати бюджетних коштів, котрі спрямовувались на виплату заробітної плати працівникам КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР.
ОСОБА_5 разом з іншими фігурантами організувала безпідставне нарахування та виплату заробітної плати співробітникам КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_7 13.03.2022 здійснила виїзд за межі України через пропускний пункт ОСОБА_18 та 26.08.2022 року здійснила в'їзд через пропускний пункт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 13.03.2023 року здійснила виїзд за межі України через пропускний пункт ОСОБА_18 та 26.08.2022 здійснила в'їзд через пропускний пункт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 04.09.2022 здійснила в'їзд на територію України через пропускний пункт ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого 11.06.2023 здійснила виїзд за межі України через пропускний пункт ІНФОРМАЦІЯ_6 та 24.06.2023 здійснила в'їзд через пропускний пункт ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 09.09.2022 здійснила в'їзд на територію України через пропускний пункт Мостиська, після чого 23.11.2022 здійснила виїзд за межі України через пропускний пункт Мостиська та 30.11.2022 здійснила в'їзд через пропускний пункт Мостиська, 03.04.2023 здійснила виїзд за межі України через пропускний пункт ІНФОРМАЦІЯ_7 та 12.04.2023 здійснила в'їзд через пропускний пункт ІНФОРМАЦІЯ_7 , 29.11.2023 здійснила виїзд за межі України через пропускний пункт ІНФОРМАЦІЯ_7 та 06.12.2023 здійснила в'їзд через пропускний пункт ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В рамках вказаного кримінального провадження було проведено судову економічну експертизу в рамках котрої було встановлено, що за даними роздруківок розрахункових листів про нарахування КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР здійснено виплату ОСОБА_7 заробітної плати, нарахованої за період з 23.04.2022 по 31.07.2022, загалом у сумі 46514,06 грн.; з 01.08.2022 по 31.08.2022 роки у сумі 22 706 грн.; ОСОБА_8 заробітної плати, нарахованої за період з 05.05.2022 по 26.08.2022, загалом у сумі 57460,36 грн.; ОСОБА_9 заробітної плати, нарахованої за основним місцем роботи за період з 11.06.2023 по 24.06.2023, загалом у сумі 3208,32 грн.; матеріальної допомоги до відпустки за червень 2-23 року у сумі 5815,10 грн.; відпускних за липень 2023 року у сумі 8000,82 грн.; відпускних за серпень 2023 року у сумі 8000,82 грн.; ОСОБА_11 основної заробітної плати та за сумісництвом, нарахованої за період з 23.11.2022 по 30.11.2022, з 03.04.2023 по 12.04.2023, з 29.11.2023 по 06.12.2023, загалом у сумі 17742,21 грн., у тому числі: з 23.11.2022 по 30.11.2022 - 3908,00 грн.; з 03.004.2023 по 12.04.2023 - 7251,56 грн.; з 29.11.2023 по 06.12.2023 - 5582,65 грн.; ОСОБА_17 основної заробітної плати, нарахованої за періоди з 07.05.2022 по 29.06.2022, з 13.06.2023 по 18.07.2023, загалом у сумі 4526,92 грн., у тому числі: з 07.05.2022 по 29.06.2022 - 996,19 грн.; з 13.06.2023 по 18.07.2023 - 3530,73 грн.
Таким чином, в діях службових осіб КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
З метою підтвердження вищезазначених обставин та встановлення винних осіб у слідства виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи для проведення котрої необхідні зразки почерку та підпису вище перелічених осіб.
З огляду на зазначене, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: табелів обліку робочого часу за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; наказів, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати працівникам КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 за період 2022 та 2023 років; розрахункові відомості по оплаті праці за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; протоколу огляду мобільного телефону гр. ОСОБА_19 з додатками до нього; протокол допиту у якості свідка гр. ОСОБА_5 ; протокол допиту у якості свідка гр. ОСОБА_20 ; протокол допиту у якості свідка гр. ОСОБА_21 ; посадової інструкції ОСОБА_5 ; посадової інструкції ОСОБА_21 ; посадової інструкції ОСОБА_20 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з'явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для проведення судової почеркознавчої експертизи, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, котрі знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наведене, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42024040000000029 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: табелів обліку робочого часу за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; наказів, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати працівникам КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР за період 2022 та 2023 років; розрахункові відомості по оплаті праці за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; протоколу огляду мобільного телефону гр. ОСОБА_19 з додатками до нього; протокол допиту у якості свідка гр. ОСОБА_5 ; протокол допиту у якості свідка гр. ОСОБА_20 ; протокол допиту у якості свідка гр. ОСОБА_21 ; посадової інструкції ОСОБА_5 ; посадової інструкції ОСОБА_21 ; посадової інструкції ОСОБА_20 .
Строк виконання ухвали до 28.02.2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1