справа № 208/15140/24
№ провадження 1-кс/208/3071/24
Іменем України
30 грудня 2024 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.
У своєму клопотанні просить суд накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучено 18 грудня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.12.2024 під час проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого серед іншого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1 770 грн. номіналами:
- 200 грн. у кількості 8 одиниць наступних серій та номерів: АН 2133015, ЕГ 0154407, ЕА 9468533, ДЄ 4369585, ЗА 3000180, ДВ 3255820, ЄБ 7770318 та ГЄ 0384056;
- 50 грн. у кількості 3 одиниць наступних серій та номерів: ЕБ 6297803, АЛ 3834103 та ТИ 3994412;
- 20 грн. у кількості 1 одиниця з наступною серією та номером: ЕА 5557844, які упаковано у сейф-пакет PSP 1155432.
Заборонити відчуження, користування, розпорядження вказаним майном.
Місцем зберігання речових доказів, а саме грошових коштів в сумі 1770 грн. здати на зберігання до АТ КБ «Приватбанк».
В судове засідання слідчий з'явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечував.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Донецькій області, перебувають матеріали досудового розслідування за № 12024050000000631 від 16 жовтня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, за фактом незаконного збуту наркотичних засобів.
В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Донецькій області з УБН ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали про те, що громадянин ОСОБА_5 , 01.03.1972 перебуваючи на території Донецької області займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Відомості про скоєне кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16жовтня 2024 року за № 12024050000000631, та цього ж дня розпочато досудове розслідування.
02 грудня 2024 року, при проведені першого етапу оперативної закупки наркотичних речовин, гр. ОСОБА_5 збув оперативному покупцю наркотичний засіб канабіс, який відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено за грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень, які ОСОБА_6 були вручені співробітниками поліції в ході проведення контролю за вчиненням злочину.
Крім того, встановлено що гр. ОСОБА_5 , 01.03.1972 продовжує здійснювати незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Донецької області.
18 грудня 2024 року, проведено другий етап оперативної закупки наркотичних засобів, після проведення якої оперативний покупець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 добровільно видав працівникам поліції поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження, який він придбав у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень, які ОСОБА_6 були вручені співробітниками поліції в ході проведення контролю за вчиненням злочину.
18 грудня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.12.2024 проведено обшук домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого серед іншого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1 770 грн. номіналами:
- 200 грн. у кількості 8 одиниць наступних серій та номерів: АН 2133015, ЕГ 0154407, ЕА 9468533, ДЄ 4369585, ЗА 3000180, ДВ 3255820, ЄБ 7770318 та ГЄ 0384056;
- 50 грн. у кількості 3 одиниць наступних серій та номерів: ЕБ 6297803, АЛ 3834103 та ТИ 3994412;
- 20 грн. у кількості 1 одиниця з наступною серією та номером: ЕА 5557844, які упаковано у сейф-пакет PSP 1155432.
Встановлено, що поміж вказаних грошових коштів є грошові кошти, які використовуються для проведення негласних слідчих (розшукових) дій як заздалегідь ідентифіковані засоби при проведенні оперативної закупки, а саме грошові кошти в сумі 800 (вісімсот) гривень, купюри номіналом 200 (двісті) гривень з наступними серіями та номерами «ЗА 3000180», «ДВ 3255820», «ЄБ 7770318» та «ГЄ 0384056». Таким чином встановлено, що вказані грошові кошти ОСОБА_5 отримав 18.12.2024 під час збуту ним поліетиленового пакета з речовиною зеленого кольору рослинного походження.
Вказані грошові кошти є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, у зв'язку із чим підлягають арешту, тобто тимчасовому позбавленню за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Також, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
19 грудня 2024 року вищевказані речі та автомобіль слідчим було визнано речовими доказами.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт на комп'ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп'ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".
Так, слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт на майно для збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Окрім цього, частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст. 170 КПК України - ст. 173 КПК України.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучено 18 грудня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.12.2024 під час проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого серед іншого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1 770 грн. номіналами:
- 200 грн. у кількості 8 одиниць наступних серій та номерів: АН 2133015, ЕГ 0154407, ЕА 9468533, ДЄ 4369585, ЗА 3000180, ДВ 3255820, ЄБ 7770318 та ГЄ 0384056;
- 50 грн. у кількості 3 одиниць наступних серій та номерів: ЕБ 6297803, АЛ 3834103 та ТИ 3994412;
- 20 грн. у кількості 1 одиниця з наступною серією та номером: ЕА 5557844, які упаковано у сейф-пакет PSP 1155432.
Заборонити відчуження, користування, розпорядження вказаним майном.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1