Справа № 449/793/23
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
27.12.2024 м.Перемишляни
Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області - ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
старший слідчий СВ відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області, капітан поліції - ОСОБА_2 , звернулася до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області - ОСОБА_3 , в якому просить: постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів, а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 16.06.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 16.06.2023 по час виконання ухвали слідчого судді; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 16.06.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 16.06.2023 по час виконання ухвали слідчого судді; аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 16.06.2023 по час виконання ухвали слідчого судді; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 16.06.2023 по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
В обгрунтування клопотання зазначили, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023 надійшли матеріали УПК у Львівській області (ЄО 1484 від 19.06.2023) за зверненням громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , щодо вчинення відносно останнього протиправних дій, а саме невідома особа 16.06.2023 без його дозволу і без його відома здійснила переказ грошових коштів з банківської карти заявника № НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 24450 гривень. Стверджують, що 18 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області №449/793/23 від 18.07.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії «Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »». В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, було вилучено компакт-диск CD-R, на якому наявний рукописний текст чорного кольору «Банківська таємниця 449/793/23» з інформацією, про що складений відповідний протокол. Наголошують, що 15 листопада 2023 року проведено огляд вилученого компакт-диску, під час якого встановлено номер банківської картки отримувача, а саме № НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зауважують, що є наявні підстави вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , котрі в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення наддасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадана інформація, в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.
Прокурор та слідчий в призначене судове засідання теж не з'явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, останні просять розглядати таке без їхньої участі.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з витягом кримінального провадження за №12023141450000146 від 04 липня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч. 3 ст. 190 КК України.
Як вбачається із протоколу огляду вилученого компакт-диску від 15.11.2023 року, під час такого слідчим встановлено номер банківської картки отримувача, а саме № НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
За змістом пункту 18 ч.1 статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, враховуючи наступне.
З долучених до матеріалів справи документів, вбачається, що 16.06.2023 р. з банківської картки, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , невідома особа без його дозволу і без його відома здійснила переказ грошових коштів у сумі 24450 гривень.
Слідчий суддя вважає передчасним надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в період часу з 16.06.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, оскільки необхідність та доцільність розкриття саме такої інформації та такого ступеню втручання в охоронювану законом таємницю, на даній стадії досудового розслідування, слідчим не доведено.
Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132, 159-164, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_2 до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливостю їхнього ознайомлення та копіювання, а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за 16.06.2023 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за 16.06.2023 року;
-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) за 16.06.2023 року, по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за 16.06.2023 року;
- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за 16.06.2023 року;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) за 16.06.2023 року, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1