Справа №209/3563/24
Провадження №1-кс/209/1428/24
Іменем України
18 грудня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024046790000108 від 14 травня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 13 травня 2024 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13 травня 2024 року невстановлена особа, шляхом обману, зломивши сторінку «Телеграм» під номером мобільного телефону НОМЕР_1 йогу друга на ім'я ОСОБА_5 та надіславши йому повідомлення про те, що останній потребує грошової допомоги, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 5600 грн., які він вважаючи, що останній справді потребує допомоги, самостійно, добровільно переказав одним платежем з належного йому банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 одним платежем на вказану в повідомленні невстановленою особою банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 , а в подальшому дізнався, що повідомлення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
14 травня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046790000108 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 13 травня 2024 року приблизно о 19.24 годині в додатку «Telegram» з номеру НОМЕР_1 , який зазначений в потерпілого як номер його друга ОСОБА_6 , надійшло повідомлення від нього, з прохання про** грошову допомогу у сумі 5600 гривень. ОСОБА_4 вважаючи, що листується саме зі своїм другом здійснив переказ грошових коштів за належного йому банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 5600 грн., на банківську картку, реквізити якої було вказано у повідомленні, а саме № НОМЕР_3 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про стан та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім'я ОСОБА_7 . Згідно з отриманою інформацією, 13 травня 2024 року о 20:00:18 годині грошові кошти у сумі 100 переказані на вищевказану банківську картку через AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також виявлено, що 13 травня 2024 року о 20:02:01 годині з вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 400 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024046790000108 від 14 травня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зможливістю зняття інформації (виготовлення копій), а саме до:
- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 13 травня 2024 року по 18 грудня 2024 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;
- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 13 травня 2024 року по 18 грудня 2024 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 18 грудня 2024 року по 18 січня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1