Справа № 953/11712/24
н/п 1-кс/953/9383/24
"27" грудня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12024221130001705 від 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
23.12.2024 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та вказаній банківській картці, яка до нього належить, в період часу із 01.01.2023 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяв на відкриття-закриття розрахункового рахунку та вказаної банківської картки, яка до нього належить, фото/відео матеріалів виготовлених під час відкриття-закриття розрахункового рахунку та вказаної банківської картки, яка до нього належить на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку та вказаної банківської картки, яка до нього належить в період з 01.01.2023 по час дії ухвали; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу по розрахунковому рахунку та вказаної банківській картці, яка до нього належить в період з 01.01.2023 по час дії ухвали; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по розрахунковому рахунку та вказаній банківській картці, яка до нього належить, яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12024221130001705 від 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2024, до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, таємно, в умовах військового стану, скоїла крадіжку грошових коштів, які знаходились на його банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала матеріальних збитків заявнику.
Під час подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12024221130001705 від 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України оперативним підрозділом ХРУП №1 ГУ Національної поліції України в Харківській області було встановлено, що в ході скоєння вказаного злочину використовувалась наступна банківська картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти які були отримані в результаті злочинної діяльності, було переведені, шляхом здійснення Інтернет - транзакцій на банківську картку № НОМЕР_2 , яка випущена, на невстановлену на даний час особу, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік яких зазначено у клопотанні.
Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 27.12.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12024221130001705 від 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та вказаній банківській картці, яка до нього належить, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяв на відкриття-закриття розрахункового рахунку та вказаної банківської картки, яка до нього належить, фото/відео матеріалів виготовлених під час відкриття-закриття розрахункового рахунку та вказаної банківської картки, яка до нього належить на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку та вказаної банківської картки, яка до нього належить; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу по розрахунковому рахунку та вказаній банківській картці, яка до нього належить; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по розрахунковому рахунку та вказаній банківській картці, яка до нього належить, яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками, в період часу із 01.01.2023 по 27.12.2024, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 27.02.2025 року включно.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1