Справа № 761/26183/24
Провадження № 1-кс/761/16890/2024
24 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , що погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000210000025, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2023 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, -
19.07.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , що погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000210000025, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2023 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.
Повноваження прокурора та захисника, які були присутніми в судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000210000025, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2023 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України .
28.12.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.
22.01.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до постанови заступника Генерального прокурора від 20.02.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 28.03.2024 включно.
20.03.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 28.06.2024 р.
21.06.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 7-ми місяців, тобто до 28.07.2024 р.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 28 липня 2024 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв'язку з вийнятковою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення та завершення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.
Так, слідчий вказує, на те що у кримінальному провадженні необхідно встановити слідчими діями рух товарної продукції по складах ТОВ «СТС-ГРУПП» та ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК», отримати кінцеве рішення щодо оскарження податкових повідомлень рішень, які складено на підставі акті позапланових виїзних перевірок ГУ ДПС у м. Києві ТОВ «СТС-ГРУПП» та ТОВ «АЛЬЯНС- ЛОГІСТИК» від 23.06.2023, надати правову оцінку судово-економічним експертизам які були надані ТОВ «СТС-ГРУПП» та ТОВ «Альянс-Логістик», в якості заперечень до актів перевірки, отримати інформацію від ГУ ДПС у м. Києві щодо оскарження податкових повідомлень рішень, з урахуванням зібраних доказів за наявністю підстав повідомити про підозру іншим причетним особам, здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій відкрити в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування стороні захисту, відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України стороні захисту.
Оскільки провести необхідні слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв'язку із зазначеними вище обставинами, слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000210000025, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2023 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України до 12 місяців.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Захисник ОСОБА_4 та підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з приводу продовження строку досудового розслідування заперечували, вказуючи що підозри у кримінальному провадженні необґрунтовані, а досудове розслідування штучно затягується. Захисник ОСОБА_4 надала слідчому судді письмові заперечення з додатками.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, у судовому засіданні було встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 72023000210000025, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2023 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 28 липня 2024 року.
Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу, 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім, 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу, 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті, 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Так, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання наявні підозри стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , і такі підозри, на думку слідчого судді, є обґрунтованими, про що свідчать додані до клопотання та досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження.
Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, перелік яких наведено у клопотанні.
Граничний строк досудового розслідування, визначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України наразі не завершився.
Водночас, враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 28 липня 2024 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, беручи до уваги те, що в силу вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов'язаний визначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення в частині продовження строку досудового розслідування до 7 місяців 10 днів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , що погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000210000025, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2023 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000210000025, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2023 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України до 7 (семи) місяців 10 (десяти) днів, тобто до 07.08.2024 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошено о 08 годині 05 хвилин 25 липня 2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1