Справа № 761/23744/24
Провадження № 1-кс/761/15249/2024
19 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , представника власника арештованого майна - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «Діос машинері» (колишня назва - ТОВ «Юпітер 9 агросервіс») про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14 листопада 2022 року (справа №362/3548/22, провадження №1-кс/362/670/22) в рамках кримінального провадження № 42022000000000480, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209 КК України, -
25.06.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «Діос машинері» (колишня назва - ТОВ «Юпітер 9 агросервіс») про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14 листопада 2022 року (справа №362/3548/22, провадження №1-кс/362/670/22) в рамках кримінального провадження № 42022000000000480, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209 КК України, в якому заявник просила суд скасувати арешт на печатку для документів №3 код 38137023, яку поміщено до спец. Пакету № PSP 2153558; Печатку «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс» п/р 26002013007572 в АТ «Сбербанк Росії», яку поміщено до спец. Пакету № РЅР 2153558; накладну №MRN 22DE835686407240E8 на 29 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 27.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 01.04.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №3 від 01.04.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 26.03.2022 на 1 арк; товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1 від 27.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 27.03.2022 на 1 арк.; 15) товарно-транспортна накладна №2 від 27.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 28.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 29.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 29.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 30.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №4 від 31.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №3 від 31.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №2 від 31.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 31.03.2022; міжнародна товарно-транспортну накладну №773615 на 7 арк..; товарно-транспортну накладну №221011245 на 6 арк.; товарно-транспортну накладну №221611246 на 6 арк.; товарно-транспортну накладну №221611246 на 6 арк.; товарно-транспортну накладну №102965977 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №102965977 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №102965982 на 2 арк.; відомості про вантаж на 1 арк.; товарно-транспортну накладну від 04.02.2022 на 40 арк.; Invoice на завіз техніки через митний контроль на 45 арк.; Invoice на завіз техніки через митний контроль 60 арк.; 35) товарно-транспортна накладна CMR 22/06/26 на 34 арк.; Invoice на завіз техніки через митний контроль СMR 0150168 на 31 арк.; товарно-транспортну накладну CMR 22/0124 на 8 арк.; Договір купівлі-продажу №СГТ №121 від 01.02.2022 року на 3 арк.; додаток №1 до договору купівлі-продажу №СГТ №121 на 1 арк.; 40) Договір купівлі-продажу №СТТ №93 від 24.01.2022 року на 5 арк.; додаток №1 до договору купівлі-продажу №СГТ №93 на 2 арк.; Довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; справку №08-12/13370 на 1 арк.; справку №2-8-11/23661 від 06.06.2012 на 1 арк.; справку №2-8-11/23660 від 06.06.2012 на 1 арк.; поштовий конверт від МИ ФНС Росии до ООО Юпитер 9 в кількості 2 шт.; справку №07-11/06800 від 28.02.2013 на 1 арк.; справку №07-11/18230 від 10.05.2014 на 1 арк.; справку №07-11/0680-1 від 28.02.2013 на 1 арк.; справка №07-11/00708 від 18.01.2013 на 1 арк.; справку №07-11/00709 від 18.01.2013 на 1 арк.; довідку вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк.; довідку вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк.; довідку вих. №50.4/1 від 22.10.2019 на 1 арк., чекову книжку НОМЕР_3; на 25 чеків №130420126 до 130420150 рахунок, банківську карту з реквізитами № НОМЕР_1 .
Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 42022112340000101, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України, ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14 листопада 2022 року (справа №362/3548/22, провадження №1-кс/362/670/22) було накладено арешт, у тому числі, на печатку для документів №3 код 38137023, яку поміщено до спец. Пакету № PSP 2153558; Печатку «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс» п/р 26002013007572 в АТ «Сбербанк Росії», яку поміщено до спец. Пакету № РЅР 2153558; накладну №MRN 22DE835686407240E8 на 29 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 27.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 01.04.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №3 від 01.04.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 26.03.2022 на 1 арк; товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1 від 27.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 27.03.2022 на 1 арк.; 15) товарно-транспортна накладна №2 від 27.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 28.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 29.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 29.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 30.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №4 від 31.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №3 від 31.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №2 від 31.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 31.03.2022; міжнародна товарно-транспортну накладну №773615 на 7 арк..; товарно-транспортну накладну №221011245 на 6 арк.; товарно-транспортну накладну №221611246 на 6 арк.; товарно-транспортну накладну №221611246 на 6 арк.; товарно-транспортну накладну №102965977 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №102965977 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №102965982 на 2 арк.; відомості про вантаж на 1 арк.; товарно-транспортну накладну від 04.02.2022 на 40 арк.; Invoice на завіз техніки через митний контроль на 45 арк.; Invoice на завіз техніки через митний контроль 60 арк.; 35) товарно-транспортна накладна CMR 22/06/26 на 34 арк.; Invoice на завіз техніки через митний контроль СMR 0150168 на 31 арк.; товарно-транспортну накладну CMR 22/0124 на 8 арк.; Договір купівлі-продажу №СГТ №121 від 01.02.2022 року на 3 арк.; додаток №1 до договору купівлі-продажу №СГТ №121 на 1 арк.; 40) Договір купівлі-продажу №СТТ №93 від 24.01.2022 року на 5 арк.; додаток №1 до договору купівлі-продажу №СГТ №93 на 2 арк.; Довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; справку №08-12/13370 на 1 арк.; справку №2-8-11/23661 від 06.06.2012 на 1 арк.; справку №2-8-11/23660 від 06.06.2012 на 1 арк.; поштовий конверт від МИ ФНС Росии до ООО Юпитер 9 в кількості 2 шт.; справку №07-11/06800 від 28.02.2013 на 1 арк.; справку №07-11/18230 від 10.05.2014 на 1 арк.; справку №07-11/0680-1 від 28.02.2013 на 1 арк.; справка №07-11/00708 від 18.01.2013 на 1 арк.; справку №07-11/00709 від 18.01.2013 на 1 арк.; довідку вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк.; довідку вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк.; довідку вих. №50.4/1 від 22.10.2019 на 1 арк., чекову книжку НОМЕР_3; на 25 чеків №130420126 до 130420150 рахунок, банківську карту з реквізитами № НОМЕР_1 . В подальшому вказане кримінальне провадження було об'єднано в одне провадження з кримінальним провадженням № 42022000000000480, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209 КК України.
На думку заявника, арешт було накладено не обґрунтовано та у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба. Так, заявник зазначає, що за змістом ухвали про арешт, не можливо встановити, що документи та банківська карта, вилучені в ТОВ «Діос машинері» (колишня назва - ТОВ «Юпітер 9 агросервіс») є об'єктом кримінально-протиправних дій, жодних підтверджуючих відомостей вказане судове рішення не містить. Зауважує, що у ТОВ «Діос машинері» (колишня назва - ТОВ «Юпітер 9 агросервіс»), так само, як і його працівники не мають жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні. Відмічає, що тривале вилучення первинних бухгалтерських документів негативно впливає на діяльність підприємства. Посилається на те, що арешти накладені на інше майно ТОВ «Діос машинері» (колишня назва - ТОВ «Юпітер 9 агросервіс») вже скасовувались слідчими суддями.
Представник власника арештованого майна ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Присутній у судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, вважаючи, що арешт було накладено обґрунтовано та у його застосуванні потреба не відпала.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Так, у судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 42022112340000101, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14 листопада 2022 року (справа №362/3548/22, провадження №1-кс/362/670/22) у рамках кримінального провадження № 42022112340000101, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України було накладено арешт, у тому числі, на печатку для документів №3 код 38137023, яку поміщено до спец. Пакету № PSP 2153558; Печатку «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс» п/р 26002013007572 в АТ «Сбербанк Росії», яку поміщено до спец. Пакету № РЅР 2153558; накладну №MRN 22DE835686407240E8 на 29 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 27.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 01.04.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №3 від 01.04.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 26.03.2022 на 1 арк; товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1 від 27.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 27.03.2022 на 1 арк.; 15) товарно-транспортна накладна №2 від 27.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 28.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 29.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 29.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 30.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №4 від 31.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №3 від 31.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №2 від 31.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 31.03.2022; міжнародна товарно-транспортну накладну №773615 на 7 арк..; товарно-транспортну накладну №221011245 на 6 арк.; товарно-транспортну накладну №221611246 на 6 арк.; товарно-транспортну накладну №221611246 на 6 арк.; товарно-транспортну накладну №102965977 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №102965977 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №102965982 на 2 арк.; відомості про вантаж на 1 арк.; товарно-транспортну накладну від 04.02.2022 на 40 арк.; Invoice на завіз техніки через митний контроль на 45 арк.; Invoice на завіз техніки через митний контроль 60 арк.; 35) товарно-транспортна накладна CMR 22/06/26 на 34 арк.; Invoice на завіз техніки через митний контроль СMR 0150168 на 31 арк.; товарно-транспортну накладну CMR 22/0124 на 8 арк.; Договір купівлі-продажу №СГТ №121 від 01.02.2022 року на 3 арк.; додаток №1 до договору купівлі-продажу №СГТ №121 на 1 арк.; 40) Договір купівлі-продажу №СТТ №93 від 24.01.2022 року на 5 арк.; додаток №1 до договору купівлі-продажу №СГТ №93 на 2 арк.; Довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; справку №08-12/13370 на 1 арк.; справку №2-8-11/23661 від 06.06.2012 на 1 арк.; справку №2-8-11/23660 від 06.06.2012 на 1 арк.; поштовий конверт від МИ ФНС Росии до ООО Юпитер 9 в кількості 2 шт.; справку №07-11/06800 від 28.02.2013 на 1 арк.; справку №07-11/18230 від 10.05.2014 на 1 арк.; справку №07-11/0680-1 від 28.02.2013 на 1 арк.; справка №07-11/00708 від 18.01.2013 на 1 арк.; справку №07-11/00709 від 18.01.2013 на 1 арк.; довідку вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк.; довідку вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк.; довідку вих. №50.4/1 від 22.10.2019 на 1 арк., чекову книжку НОМЕР_3; на 25 чеків №130420126 до 130420150 рахунок, банківську карту з реквізитами № НОМЕР_1 .
При цьому, підставою для прийняття рішення про арешт зазначеного у клопотанні майна була наявність розумних підозр вважати, що воно відповідає вимогам ст. 98 КПК України та є речовим доказом у кримінальному провадженні № 42022112340000101, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України.
Постановою прокурора від 07.05.2024 року матеріали досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження були об'єднані в одне провадження з кримінальним провадженням №42022000000000480, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209 КК України, при чому досудове розслідування останнього було доручено ГСУ СБ України.
Враховуючи, що досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється з 20 квітня 2022 року, зважаючи на той факт, що арешт на перелічене у клопотанні майно було накладено 14 грудня 2022 року, беручи до уваги, що прокурор у судовому засіданні не зміг надати доказів повідомлення будь-якої особи про підозру у рамках даного кримінального провадження, так само, як і доказів на підтвердження необхідності збереження накладеного арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на печатку для документів №3 код 38137023, яку поміщено до спец. Пакету № PSP 2153558; Печатку «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс» п/р 26002013007572 в АТ «Сбербанк Росії», яку поміщено до спец. Пакету № РЅР 2153558; накладну №MRN 22DE835686407240E8 на 29 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 27.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 01.04.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №3 від 01.04.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 26.03.2022 на 1 арк; товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1 від 27.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 27.03.2022 на 1 арк.; 15) товарно-транспортна накладна №2 від 27.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 28.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 29.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 29.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 30.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №4 від 31.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №3 від 31.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №2 від 31.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 31.03.2022; міжнародна товарно-транспортну накладну №773615 на 7 арк..; товарно-транспортну накладну №221011245 на 6 арк.; товарно-транспортну накладну №221611246 на 6 арк.; товарно-транспортну накладну №221611246 на 6 арк.; товарно-транспортну накладну №102965977 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №102965977 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №102965982 на 2 арк.; відомості про вантаж на 1 арк.; товарно-транспортну накладну від 04.02.2022 на 40 арк.; Invoice на завіз техніки через митний контроль на 45 арк.; Invoice на завіз техніки через митний контроль 60 арк.; 35) товарно-транспортна накладна CMR 22/06/26 на 34 арк.; Invoice на завіз техніки через митний контроль СMR 0150168 на 31 арк.; товарно-транспортну накладну CMR 22/0124 на 8 арк.; Договір купівлі-продажу №СГТ №121 від 01.02.2022 року на 3 арк.; додаток №1 до договору купівлі-продажу №СГТ №121 на 1 арк.; 40) Договір купівлі-продажу №СТТ №93 від 24.01.2022 року на 5 арк.; додаток №1 до договору купівлі-продажу №СГТ №93 на 2 арк.; Довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; справку №08-12/13370 на 1 арк.; справку №2-8-11/23661 від 06.06.2012 на 1 арк.; справку №2-8-11/23660 від 06.06.2012 на 1 арк.; поштовий конверт від МИ ФНС Росии до ООО Юпитер 9 в кількості 2 шт.; справку №07-11/06800 від 28.02.2013 на 1 арк.; справку №07-11/18230 від 10.05.2014 на 1 арк.; справку №07-11/0680-1 від 28.02.2013 на 1 арк.; справка №07-11/00708 від 18.01.2013 на 1 арк.; справку №07-11/00709 від 18.01.2013 на 1 арк.; довідку вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк.; довідку вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк.; довідку вих. №50.4/1 від 22.10.2019 на 1 арк., чекову книжку НОМЕР_3; на 25 чеків №130420126 до 130420150 рахунок, банківську карту з реквізитами № НОМЕР_1 , відпала потреба, у зв'язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14 листопада 2022 року (справа №362/3548/22, провадження №1-кс/362/670/22) на зазначене майно, підлягає скасуванню, а клопотання адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «Діос машинері» (колишня назва - ТОВ «Юпітер 9 агросервіс») - задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «Діос машинері» (колишня назва - ТОВ «Юпітер 9 агросервіс») про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14 листопада 2022 року (справа №362/3548/22, провадження №1-кс/362/670/22) в рамках кримінального провадження № 42022000000000480, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209 КК України, - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14 листопада 2022 року (справа №362/3548/22, провадження №1-кс/362/670/22) у рамках кримінального провадження № 42022000000000480, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209 КК України, на печатку для документів №3 код 38137023, яку поміщено до спец. Пакету № PSP 2153558; Печатку «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс» п/р НОМЕР_2 в АТ «Сбербанк Росії», яку поміщено до спец. Пакету № РЅР 2153558; накладну №MRN 22DE835686407240E8 на 29 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 27.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 01.04.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №3 від 01.04.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 26.03.2022 на 1 арк; товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1 від 27.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 26.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 27.03.2022 на 1 арк.; 15) товарно-транспортна накладна №2 від 27.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 28.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 29.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 29.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 30.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №4 від 31.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №3 від 31.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №2 від 31.03.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 31.03.2022; міжнародна товарно-транспортну накладну №773615 на 7 арк..; товарно-транспортну накладну №221011245 на 6 арк.; товарно-транспортну накладну №221611246 на 6 арк.; товарно-транспортну накладну №221611246 на 6 арк.; товарно-транспортну накладну №102965977 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №102965977 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №102965982 на 2 арк.; відомості про вантаж на 1 арк.; товарно-транспортну накладну від 04.02.2022 на 40 арк.; Invoice на завіз техніки через митний контроль на 45 арк.; Invoice на завіз техніки через митний контроль 60 арк.; 35) товарно-транспортна накладна CMR 22/06/26 на 34 арк.; Invoice на завіз техніки через митний контроль СMR 0150168 на 31 арк.; товарно-транспортну накладну CMR 22/0124 на 8 арк.; Договір купівлі-продажу №СГТ №121 від 01.02.2022 року на 3 арк.; додаток №1 до договору купівлі-продажу №СГТ №121 на 1 арк.; 40) Договір купівлі-продажу №СТТ №93 від 24.01.2022 року на 5 арк.; додаток №1 до договору купівлі-продажу №СГТ №93 на 2 арк.; Довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; справку №08-12/13370 на 1 арк.; справку №2-8-11/23661 від 06.06.2012 на 1 арк.; справку №2-8-11/23660 від 06.06.2012 на 1 арк.; поштовий конверт від МИ ФНС Росии до ООО Юпитер 9 в кількості 2 шт.; справку №07-11/06800 від 28.02.2013 на 1 арк.; справку №07-11/18230 від 10.05.2014 на 1 арк.; справку №07-11/0680-1 від 28.02.2013 на 1 арк.; справка №07-11/00708 від 18.01.2013 на 1 арк.; справку №07-11/00709 від 18.01.2013 на 1 арк.; довідку вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк.; довідку вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк.; довідку вих. №50.4/1 від 22.10.2019 на 1 арк., чекову книжку НОМЕР_3; на 25 чеків №130420126 до 130420150 рахунок, банківську карту з реквізитами № НОМЕР_1 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1