Справа № 216/8472/24
провадження 1-кс/216/2524/24
іменем України
10 грудня 2024 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі: головуючого, слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12024046230000268, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «25» червня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
03 грудня 2024 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 24.06.2024 до КРУП ГУНП в Дніпропетровській надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 24.06.2024 о 19:00 годині невстановлена особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 на номер заявника, після чого, шляхом обману, при повідомленні недостовірної інформації про блокування картки та необхідності перерахування коштів з метою їх збереження з картки ОСОБА_4 на банківську платіжну картку за № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами заявника, оскільки останній добровільно перерахував зі своєї картки на вищевказану картку грошові кошти у сумі 8668 гривень, тим самим останньому спричинено матеріального збитку на вказану суму.
Опитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що: «24.06.2024 приблизно о 15.02 годині на мобільний номер телефону останнього зателефонував номер НОМЕР_3 , взявши слухавку невстановлена особа представилась працівником банку і повідомила, що його картки заблоковані. Задля того, щоб картки розблокувались необхідно переказати кошти з належної заявнику картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку за № НОМЕР_2 у сумі 1600 грн. та з належної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказав 8668 грн. на рахунок НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .
Також, заявник ОСОБА_4 до матеріалів своєї заяви надав платіжні інструкції, які підтверджують, що:
- 24.06.2024 о 15.27 годин ОСОБА_4 було здійснено переказ на суму 8668 грн. на рахунок НОМЕР_4 .
- 24.06.2024 о 15.44 годині ОСОБА_4 було здійснено переказ на суму 1600 грн. на картку НОМЕР_5 .
Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дізнавач просила клопотання задовольнити.
Дізнавач, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № №12024046230000268, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «25» червня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з обставин того, що 24.06.2024 до КРУП ГУНП в Дніпропетровській надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 24.06.2024 о 19:00 годині невстановлена особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 на номер заявника, після чого, шляхом обману, при повідомленні недостовірної інформації про блокування картки та необхідності перерахування коштів з метою їх збереження з картки ОСОБА_4 на банківську платіжну картку за № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами заявника, оскільки останній добровільно перерахував зі своєї картки на вищевказану картку грошові кошти у сумі 8668 гривень, тим самим останньому спричинено матеріального збитку на вказану суму.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі:
• рух коштів в період часу з 23.06.2024 по час пред'явлення ухвали для виконання по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);
• грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
• до документів, які подані для відкриття та використання зазначеної вище банківської картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи, а також інформацію про проведену відео-верифікацію, з наданням відповідного відео);
• у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», зазначити МАС- та IMEI адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп'ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
• у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв'язана банківська картка;
• у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,
• фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти за період 23.06.2024 по час пред'явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
• інформацію про проведені p2p-перекази (про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі повний або неповний номер банківської картки отримувача);
• з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 10 лютого 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7