Справа № 216/8471/24
провадження 1-кс/216/2523/24
іменем України
10 грудня 2024 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12024046230000390 від 15.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
03 грудня 2024 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 14.09.2024 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом того, що 09.09.2024 в денний час доби, перебуваючи вдома за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи всесвітню мережу "Інтернет", знайшов сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (створений 30.07.2024 належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") знайшов об'яву з продажу сонячних станцій, яка його зацікавила, зв'язавшись за контактним телефоном, що був вказаний, а саме НОМЕР_1 з невідомою особою домовився про придбання сонячної станції. Однак, в подальшому, в месенджері "Viber" з телефону НОМЕР_2 потерпілому надійшло електронне повідомлення від невідомої особи, яка шляхом обману, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру виконувати свої зобов'язання у зв'язку з відсутністю вказаної техніки, повідомила потерпілому, що для придбання вказаної вище сонячної станції, потрібно сплатити всю суму грошових коштів наперед. Погодившись на це, потерпілий ОСОБА_4 добровільно, будучи введеним в оману, перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на особу ОСОБА_5 , власні грошові кошти в сумі 113050 гривень, однак в подальшому, весь діалог з потерпілим з боку невідомої особи видалено, товар йому не доставлено і не відправлено, а грошові кошти не повернуті, таким чином невідома особа, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 113050 гривень, чим спричинила йому матеріальний збиток на вказану суму.
В ході проведення дізнання допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , в ході допиту якого встановлено, що 07.09.2024 о 15.00 годині, останній перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись мережею Інтернет торгівельного майданчику сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов оголошення про продаж обладнання для функціонування сонячних станцій, які бажав встановити на дачній ділянці будинку АДРЕСА_2 у Садовому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оглянувши сайт, останній вирішив замовити на ньому інвертор та акумулятор. На вказаному сайті було вказано мобільний номер телефону НОМЕР_4 , на який ОСОБА_4 зателефонував з метою здійснити замовлення. Далі, чоловік (за голосом молодий), який представився на ім'я ОСОБА_6 та вказав, що він менеджер вказаного сайту для зручності запропонував перейти для обговорення покупки у месенджер «Вайбер», де було вказано мобільний номер телефону НОМЕР_2 . У вказаному месенджері ОСОБА_4 домовився із чоловіком на ім'я ОСОБА_6 , що 09.09.2024 він здійснить повну оплату за замовлення в сумі 113050 гривень.
Так, 09.09.2024 о 15.25 годині за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_4 здійснив перерахування коштів у сумі 113050 грн. на міжнародний розрахунковий рахунок, який зазначив у переписці «Вайбер» чоловік, який представлявся ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_3 , що зареєстрований на ОСОБА_5 ФОП, код отримувача НОМЕР_5 у Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після здійснення оплати, чоловік повідомив, що товар їде з-за кордону, тому відправка планується на 14.09.2024.
Так, 14.09.2024 о 07.00 годині ОСОБА_4 вирішив запитати у ОСОБА_6 , як справи із відправленням на що зайшовши у переписку із користувачем номеру НОМЕР_2 побачив, що вся переписка та деталі замовлення були видаленні. Далі потерпілий ОСОБА_4 вирішив перевірити сайт на якому замовив обладнання, проте й на сайті виявив, що він видалений. Також, ОСОБА_4 спробував зателефонувати на вищезазначені мобільні номери телефони, які належать причетним до вказаного кримінального правопорушення особам, однак зв'язок було вимкнено.
Своїми діями, невстановлена особа спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріального збитку у сумі 113050 грн.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку за номером: НОМЕР_3 за період часу з 00.00 годин 07.09.2024 по момент винесення ухвали, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу на території м. Кривого Рогу, де розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач просила клопотання задовольнити.
Дізнавач, прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви, в якій клопотання підтримали, просили справу розглянути без їх участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12024046230000390 від 15.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з обставин того, що невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 113050 гривень, чим спричинила йому матеріальний збиток на вказану суму.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання дізнавча - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого у АДРЕСА_4 , які містять в собі:
- інформацію по банківському рахунку: НОМЕР_3 , зареєстрованому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 00.00 годин 07.09.2024 по момент винесення ухвали, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по по банківському рахунку: НОМЕР_3 , зареєстрованому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 00.00 годин 07.09.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до по банківських платіжних карток за номерами: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку: НОМЕР_3 , зареєстрованому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 00.00 годин 07.09.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку: НОМЕР_3 , зареєстрованому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 00.00 годин 07.09.2024 по момент винесення ухвали, в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку: НОМЕР_3 , зареєстрованому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
- відомостей про ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) під час проведення операцій по банківському рахунку: НОМЕР_3 , зареєстрованому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00.00 годин 07.09.2024 до моменту винесення ухвали.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 10 лютого 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7