Справа № 466/12982/24
Провадження № 1-кс/466/3704/24
іменем України
27 грудня 2024 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380001729 від 10.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
27.12.2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380001729 від 10.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 09.12.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа у період часу з 26.11.2024 року по 27.11.2024 року шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами, під приводом купівлі-продажу криптовалюти на загальну суму 7300 Доларів США.
У якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що протягом року торгує на інтернет площадці «Binance» криптовалютою, а саме USDT (TRC20). ОСОБА_5 в ході своєї діяльності познайомився із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрому останній перерахував грошові активи а саме 7300 USDT (TRC20) на його криптогаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в біржі «Binance», після чого останній повинен був повернути особисто готівкою 7510 доларів США. Після отримання грошового активу 7300 USDT (TRC20) ОСОБА_6 особистий мобільний номер телефону поставив поза зоною досяжності і на повідомлення у месенджері «Viber» більше не відповідав.
Також, було оглянуто мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 , у якому були наявні переписки із ОСОБА_6 та були скріншоти із біржі «Binance», на яких є прекази на криптогаманець «НОМЕР_3».
18.12.2024 року слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області керуючись ст. 40 ст. 41 КПК України було надано доручення працівникам УПК у Львівській області ДКП НП України для встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, враховуючи анкетні дані, місця проживання, мобільні телефони та транспортні засоби.
У ході виконання доручення проводились заходи з метою встановлення невідомої особи, яка у період часу з 26.11.2024 року по 27.11.2024 року, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у громадянина ОСОБА_5 , під приводом купівлі-продажу криптовалюти на загальну суму 7300 доларів США.
Було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , де і фактично проживає.
На вищевказану особу було отримано підтверджуючу інформацію з обласного комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» щодо власності об?єкту нерухомого майна.
Водночас, останній має вільний доступ до речей, предметів та інших документів, які необхідно вилучити, та які мають значення у досудовому розслідуванні, а тому існує реальна загроза їх переховування, зміни або знищення.
Відповідно до інформації з обласного комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» щодо власності об?єкту нерухомого майна житловий будинок АДРЕСА_1 належить ОСОБА_7 .
Дані для автентифікації до веб-сервісів та програм, які забезпечують доступ до криптогаманців, на яких зберігаються цифрові гроші, що дозволяють здійснювати електронні платежі в інтернеті, знаходяться на ПЕОМ.
Враховуючи вищенаведене, просить надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме: житлового будинку АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення усіх речей, предметів та оригіналів та/або за їх відсутності копій документів (як на паперових носіях, так і в електронній формі), які мають значення у кримінальному проваджені, зокрема: стаціонарної та портативної комп'ютерної техніки (у тому числі десктопів/неттопів/моноблоків, серверів, ноутбуків (лептопів)/нетбуків/планшетів), електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв'язку; зовнішніх/внутрішніх (SSD/HDD/FLASH), інших електронних та оптичних носіїв/накопичувачів інформації, грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом (у т.ч. апаратних/цифрових пристроїв (гаманців) для зберігання крипто-валют, електронних (криптографічних) ключів доступу), з можливістю копіювання інформації, котра має доказове значення для досудового розслідування; інших знарядь та засобів вчинення кримінальних правопорушень, речей, предметів та документів як на паперових носіях, так і в електронній формі, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження, із можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі, просив таке задовольнити.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши додані до нього документи та матеріали, з'ясувавши обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;
3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
Згідно з п.п. 6, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, речі, документи або осіб, яких планується відшукати.
На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 131, 132, 233, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380001729 від 10.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні №12024141380001729 від 10.12.2024 року, слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на проведення обшуку у житловому будинку АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення усіх речей, предметів та оригіналів та/або за їх відсутності копій документів (як на паперових носіях, так і в електронній формі), які мають значення у кримінальному проваджені, зокрема: стаціонарної та портативної комп'ютерної техніки (у тому числі десктопів/неттопів/моноблоків, серверів, ноутбуків (лептопів)/нетбуків/планшетів), електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв'язку; зовнішніх/внутрішніх (SSD/HDD/FLASH), інших електронних та оптичних носіїв/накопичувачів інформації, грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом (у т.ч. апаратних/цифрових пристроїв (гаманців) для зберігання крипто-валют, електронних (криптографічних) ключів доступу), з можливістю копіювання інформації, котра має доказове значення для досудового розслідування; інших знарядь та засобів вчинення кримінальних правопорушень, речей, предметів та документів як на паперових носіях, так і в електронній формі, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження, із можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1