Справа № 308/20351/24
23 грудня 2024 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене керівником Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12022070000000268 від 21.09.2022 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022070000000268 від 21.09.2022, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 366 КК України ,-
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з керівником Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12022070000000268 від 21.09.2022 року звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до п'яти місяців у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022070000000268 від 21.09.2022, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022070000000268 від 21.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 246, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановленому органом досудового розслідування точному часі, але не пізніше 01.09.2023, усвідомлюючи, що його рідний брат ОСОБА_7 обіймає з 26.12.2022 посаду директора філії «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України», та являється службовою особою наділеною повноваженнями на керування та організації роботи філії «Свалявське ЛГ» та наявність реального впливу на підлеглих йому працівників лісової охорони в Полянському лісництві філії «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України» шляхом запевнень, переконань дійшов висновку про можливість налагодження протиправної схеми з заволодіння коштами державного підприємства.
Так, ОСОБА_5 знаючи та розуміючи, що в філії «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України» постійно проводяться лісозаготівельні роботи та наявний на філії оформлений лісорубний квиток серії ЗА ЛРК № 017985 від 25.08.2023 на лісосіку в кварталі 22 виділ 8 Полянського лісництва, вид рубки вибірково-санітарна і що він має підтримку з боку свого рідного брата ОСОБА_7 у невстановлений органом досудового розслідування точний час, але не пізніше 01.09.2023 вирішив реалізувати свій протиправний план, а саме оформити розробку ділянки лісосіки у кварталі 22 виділ 8 Полянського лісництва філії «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України» на місцевого підприємця - ФОП ОСОБА_8 , яка на протязі 2022-2023 років проводила розробку інших лісосік в філії «Свалявське ЛГ», а виконати відповідні роботи силами працівників лісової охорони та місцевих мешканців за цінами явно нижчими від офіційно занесених в договори, а різницю поділити між учасниками протиправної схеми.
З метою реалізації свого протиправного плану ОСОБА_5 розуміючи, що йому необхідні працівники, які зможуть виконати лісозаготівельні роботи, техніка та згода ОСОБА_8 на документальне оформлення виконання робіт для філії за лісорубним квитком серії ЗА ЛРК № 017985 від 25.08.2023, у невстановлений органом досудового розслідування місці та час, але не пізніше 01.09.2023 вступив у злочинний зговір з останньою, вказавши про фіктивність виконання саме цих робіт у кварталі 22 виділ 8 Полянського лісництва як ФОП, а здійснення робіт силами лісової охорони з місцевими мешканцями та інші деталі, на що остання погодилась та в подальшому здійснила всі необхідні дії для реалізації протиправної схеми.
Таким чином, ФОП ОСОБА_8 маючи зареєстрованих на умовах трудового договору 3 (трьох) найманих працівників, зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які найняті для сприяння у здійсненні підприємницької діяльності та трудові відносини з якими використовуються під час виконання робіт в сфері лісозаготівлі, є відповідно до ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі функції.
Також в свою чергу, ОСОБА_5 знаючи майстра лісу Полянського лісництва філії «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України» ОСОБА_6 у відданні та охороні якого перебуває ділянка лісосіки у кварталі 22 виділ 8 Полянського лісництва філії «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України» та який має у своєму розпорядженні трактор МТЗ82, синього кольору та бензопили, розуміючи свій вплив на працівників лісової охорони, у невстановлений органом досудового розслідування місці та час, але не пізніше 01.09.2023 дійшов згоди з ОСОБА_6 про залучення останнього до протиправної схеми з привласнення грошових коштів філії «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України» та часткове їх використання в якості оплати послуг з лісозаготівлі.
Так, відповідно до наказу директора ДП «Свалявське лісове господарство» ДП «Ліси України» № 34-к/тр від 26.03.2020 ОСОБА_6 призначено на посаду майстра лісу Полянського лісництва філії «Свалявське лісове господарство». Згідно акту прийому-передачі обходу від 26.03.2020 за ним закріплено обхід № 6 до якого входять квартали №№ 22-25 та урочища «Тихий» і «Березова», загальною площею 499 га. Згідно своїх посадових інструкцій, майстер лісу здійснює: згідно з чинним законодавством і нормативними актами, які регулюють виробничо-господарську діяльність філії, керівництво працівниками на лісокультурних, лісомеліоративних, лісозахисних, протипожежних та інших лісогосподарських роботах, вирощуванні лісового садивного матеріалу та заготівлі лісового насіння на закріпленій за ним дільниці; контроль за правильністю лісокористування, охороною і захистом лісу на закріплених лісогосподарських дільницях. Забезпечує: виконання у встановлені строки завдань з обсягів робіт на рубках формування та оздоровлення лісів (рубки догляду, санітарні, лісовідновні, переформування, пов?язані з реконструкцією, ландшафтні); виконання природоохоронних заходів, підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості робіт (послуг, продукції) на основі повного і раціонального використання лісогосподарських машин і знарядь, сировини і матеріалів; впровадження технічно обґрунтованих норм праці і нормативних завдань, трати матеріалів та інше. Організовує: роботу і контролює виконання іншими робітника своїх обов'язків; підготовку виробництва на дільниці, забезпечує розстановку бригад і робітників у бригадах. Перевіряє: якість робіт (продукції); додержання лісозаготівельниками та іншими лісокористувачами правил пожежної безпеки в лісах, правил рубання лісу, сінокосіння, випасу худоби та інших видів користування лісом. Проводить: ревізії обходів і довіреного лісникам майна, а також несе роз'яснювальну роботу серед населення з питань збереження і збільшення лісових ресурсів. Вживає заходи: щодо усунення виявлених порушень і порушень правил полювання, профілактики та ліквідації лісових пожеж з одночасним повідомленням про це лісничого; щодо забезпечення виконання робітниками норм виробітку здійснює формування бригад, встановлює і своєчасно доводить до бригад і окремих робітників виробничі завдання. Дає вказівки лісникам та іншим робітникам щодо усунення порушень лісового законодавства, встановленого порядку ведення лісового господарства і лісокористування. Бере участь у відведенні й таксації лісосік, оглядає місця рубань, заготівлі лісоматеріалів, лісонасадження, відведені під підсочування. Виконує інші завдання, передбачені Положенням про державну лісову охорону. Виконує вимоги, передбачені Тимчасовою інструкцією з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агенства лісових ресурсів України, затверджена Наказом Держлісагенства № 202 від 27.06.2012. Веде облік обсягу та якості виконаних робіт. Впроваджує сучасні методи підвищення продуктивності, бере участь в ганізації атестації та раціоналізації робочих місць. Аналізує результати виробничої діяльності, контролює витрачання фонду лати праці, встановлений колективу дільниці, забезпечує своєчасне і правильне оформлення первинних, документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Сприяє впровадженню новітніх вітчизняних та світових досягнень сучасної науки у галузі, розвитку творчої ініціативи, виконанню особистих виробничих завдань, впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Проводить виробничий інструктаж робітників, вживає заходів для забезпечення виконання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації машин, механізмів, знарядь.
Так, з метою реалізації свого спільного протиправного плану ФОП ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.08.2023 подала свої документи до Філії на участь у розробці лісосіки у кварталі 22 виділ 8 Полянського лісництва філії «Свалявське ЛГ», після чого на протязі 5 днів тендерною комісією філії «Свалявське ЛГ» погоджено її пропозицію, за результатами чого між філією «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України» в особі директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 01.09.2023 укладено договір № 271 про надання послуг заготівлі деревини у кварталі 22 виділ 8 Полянського лісництва філії «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України», об'ємом орієнтовно 510 м3, орієнтовною вартістю за ці послуги 384 072,84 грн., строк дії договору до 31.12.2023. Після укладення договору, ОСОБА_8 розробила карту технологічного процесу розроблення лісосіки без дати за 2023 рік підписана та затверджена ОСОБА_8 , скріплено печаткою «Фізична особа - підприємець ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_1 », де зазначено число бригад - 1, склад бригади - 3 чол., вальник лісу (лісоруб 6 розряду) - 1 чол., лісоруб 2-5 розряду - 1 чол., тракторист-машиніст 1 чол., лісозаготівельна машина (трактор) - МТЗ-82 1 шт., засоби захисту працівників та протипожежного захисту - з розрахунку на 3 працівників.
В подальшому, ОСОБА_6 розуміючи свою роль в протиправній схемі, безкарність своїх дій з боку керівництва філії «Свалявське ЛГ», будучи працівником лісової охорони, всупереч своїх посадових обов'язків, з метою незаконного збагачення, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не раніше 01.09.2023, підшукав собі осіб серед місцевого населення с. Поляна, Мукачівського району, зокрема ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за незначну фінансову винагороду погодились виконувати всі лісозаготівельні роботи у кварталі 22 виділ 8 Полянського лісництва філії «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України».
Так, ОСОБА_6 у невстановлений органом досудового розслідування час, але не раніше моменту укладення ФОП ОСОБА_8 з філією «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України» договору 01.09.2023 узгодив з вищевказаними чоловіками види робіт на відведеній ділянці, надав бензопили, паливно-мастильні матеріали, належний йому трактор МТЗ82, синього кольору та відповідно всі приступили до виконання узгоджених робіт, а саме ОСОБА_12 займався валкою лісу, ОСОБА_13 трелюванням лісу, ОСОБА_14 проводив зачищення звалених дерев та їх погрузку на автомобіль і ОСОБА_6 як майстер лісу Полянського лісництва також особисто брав участь у лісозаготівлі та допомагав звалювати дерева.
Вищевказані роботи здійснювали ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також ОСОБА_6 протягом вересня-листопада 2023 року за незначну фінансову допомогу від останнього та вкінці виконання робіт ОСОБА_6 розраховувався з працівниками деревиною для опалення, а ОСОБА_5 постійно, особисто та в телефонному режимі контролював процес проведення лісозаготівельних робіт на вказаній ділянці, трелювання дерев, кількість та якість заготовленої деревини по сортності, по кубомасі, відпуск деревини суб'єктам підприємницької діяльності та шляхом надання порад та інших вказівок ОСОБА_6 та старшому майстру лісу Полянського лісництва «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України» ОСОБА_15 (майстер по відпуску деревини).
За результатами проведених робіт невстановленими особами у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, місці та час, але не раніше 27.10.2023 друкарським способом виготовлений акт приймання-передачі робіт та послуг за вересень 2023 року без дати за договором № 271 від 01.09.2023, що укладений між філією «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України» та ФОП ОСОБА_8 , згідно якого в акті зазначено виконання ФОП ОСОБА_8 робіт на загальну суму 121 184 грн. 35 коп., з обсягом робіт 160,92 м3 заготовленої деревини.
В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, місці та час, але не пізніше 31.10.2023 аналогічно друкарським способом виготовлений акт приймання-передачі робіт та послуг за жовтень 2023 року без дати за договором № 271 від 01.09.2023, що укладений між філією «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України» та ФОП ОСОБА_8 , згідно якого в акті зазначено виконання ФОП ОСОБА_8 робіт на загальну суму 259 849 грн. 75 коп., з обсягом робіт 345 м3 заготовленої деревини.
З метою доведення свого спільного протиправного плану з ОСОБА_5 з метою подальшого отримання коштів на розрахунковий рахунок, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою незаконного збагачення, достовірно розуміючи, що вищевказані акти містять неправдиві відомості щодо наданих послуг ФОП ОСОБА_8 , тобто діючи умисно, у невстановленому органом досудового розслідування місці та часі, засвідчила вказані документи (акти) своїм підписом як виконавця ФОП ОСОБА_8 та круглою печаткою «Фізична особа - підприємець ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_1 », чим надала вказаним документам статусу офіційного.
В подальшому невстановленою особою дані акти у невстановлений досудовим розслідуванням час передані до філії «Свалявське ЛГ», які підписані директором філії, лісничим, головним лісничим, головним інженером, головним економістом та головним бухгалтером, тобто як того вимагають їх посадові обов'язки, однак вказані особи не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
На підставі підписаних актів приймання-передачі робіт та послуг за вересень і жовтень 2023 року без дат за договором № 271 від 01.09.2023, відділом бухгалтерії філії «Свалявське ЛГ», за погодженням директора - ОСОБА_7 , складено відповідні платіжні доручення, за якими 27.10.2023 філією «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України» перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» на ім'я ФОП ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 200 000 гривень згідно платіжної інструкції № 697 від 27.10.2023 з призначенням «Оплата послуг по лісозаготівлі згідно договору № 172 від 30.06.2023» та 29.12.2023 - 410 000 гривень з призначенням «Оплата за послуги по лісозаготівлі за жовтень 2023 року», що документально підтверджено висновком судової економічної експертизи від 12.09.2024.
В свою чергу ОСОБА_8 в касі Свалявського відділення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» в м. Свалява зняла 30.10.2023, 03.11.2023 грошові кошти загальною сумою 180 тис. та 02.01.2024, 05.01.2024, 22.01.2024, 23.01.2024 та грошові кошти загальною сумою 350 тис. грн.
Таким чином, на рахунок ФОП ОСОБА_8 перераховано всю суму грошових коштів, які передбачені актами приймання-передачі робіт та послуг за вересень та жовтень 2023 року за договором № 271 від 01.09.2023 в розмірі 381 034 грн, та, які в свою чергу розподілені між учасниками протиправної схеми ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , чим завдали шкоди Філії «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України» на вищевказану суму.
Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи у попередній змові з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , реалізовуючи їх спільний протиправний план щодо незаконного збагачення за рахунок привласнення держаних коштів філії «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України», з метою доведення його до кінця шляхом порад та наданням вказівок сприяв вчиненню ФОП ОСОБА_8 кримінального правопорушення в сфері службової діяльності, а саме службового підроблення за наступних обставин.
Таким чином, ФОП ОСОБА_8 маючи зареєстрованих на умовах трудового договору 3 (трьох) найманих працівників, зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які найняті для сприяння у здійсненні підприємницької діяльності та трудові відносини з якими використовуються під час виконання робіт в сфері лісозаготівлі, є відповідно до ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі функції.
Однак, ОСОБА_8 , знаючи, що зазначені послуги в договорі № 271 від 01.09.2023, що укладений між філією «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України» та ФОП ОСОБА_8 вона виконувати силами свого трудового колективу (найманих працівників) не буде, дотримуючись раніше обумовленого між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протиправного плану та відведеною їй роллю, розуміючи, що лісозаготівельні роботи у кварталі 22 виділ 8 Полянського лісництва філії «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України» виконані силами працівників лісової охорони та місцевих мешканців пішла на вчинення службового підроблення офіційного документу.
Так, невстановленими особами у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, місці та час, але не раніше 27.10.2023 друкарським способом виготовлений акт приймання-передачі робіт та послуг за вересень 2023 року без дати за договором № 271 від 01.09.2023, що укладений між філією «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України» та ФОП ОСОБА_8 , згідно якого в акті зазначено виконання ФОП ОСОБА_8 робіт на загальну суму 121 184 грн. 35 коп., з обсягом робіт 160,92 м3 заготовленої деревини.
В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, місці та час, але не пізніше 31.10.2023 аналогічно друкарським способом виготовлений акт приймання-передачі робіт та послуг за жовтень 2023 року без дати за договором № 271 від 01.09.2023, що укладений між філією «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України» та ФОП ОСОБА_8 , згідно якого в акті зазначено виконання ФОП ОСОБА_8 робіт на загальну суму 259 849 грн. 75 коп., з обсягом робіт 345 м3 заготовленої деревини.
З метою доведення свого спільного протиправного плану з ОСОБА_5 з метою подальшого отримання коштів на розрахунковий рахунок, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою незаконного збагачення, достовірно розуміючи, що вищевказані акти містять неправдиві відомості щодо наданих послуг ФОП ОСОБА_8 , тобто діючи умисно, у невстановленому органом досудового розслідування місці та часі, засвідчила вказані документи (акти) своїм підписом як виконавця ФОП ОСОБА_8 , що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи від 24.06.2024 та круглою печаткою «Фізична особа - підприємець ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_1 », чим надала вказаним документам статусу офіційного.
В подальшому невстановленою особою дані акти у невстановлений досудовим розслідуванням час передані до філії «Свалявське ЛГ», які підписані директором філії, лісничим, головним лісничим, головним інженером, головним економістом та головним бухгалтером, тобто як того вимагають їх посадові обов'язки, однак вказані особи не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 після чого передані до відділу бухгалтерії філії «Свалявське ЛГ» для реалізації.
Так, 27.09.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стороною обвинувачення, відповідно до ст.ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 - ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 366 КК України, а саме пособництво в привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та пособництво у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
Слідчий зазначає, що наявність обґрунтованої підозри, повідомленої стороною обвинувачення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтверджується наступними зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: протоколами допитів свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; протоколами за результатами проведення негласних слідчих - розшукових дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; протоколами візуального спостереження за місцем; протоколом обшуку від 19.12.2023 проведеного в філії «Свалявське ЛГ» ДП «Ліси України», в ході якого вилучено оригінал договору про надання лісозаготівельних послуг №271 від 01.09.2023 з додатками до нього та актами виконаних робіт; висновком судово-почеркознавчої експертизи; протоколом огляду матеріалів кримінального провадження, а саме оптичного диску DVD-R «Verbatim» з наявним на ньому написом «інв. №12/106/6-3-2024 від 02.05.2024», що є додатком до листа УОТЗ ГУНП в Закарпатській області №1175/106/6/3-2024; протоколом огляду документів від 13.02.2024 (огляд руху коштів); висновком судової економічної експертизи; та іншими зібраними доказами і матеріалами досудового розслідування.
Слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_5 02.10.2024 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю, строком до 27.11.2024. В подальшому, 25.11.2024 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 23:00 до 06:00 годин наступного дня, строком до 27.12.2024, з покладенням на останнього наступних обов'язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду на їх першу вимогу; заборонити залишати місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого або прокурора в нічний період доби з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.; утримуватись від спілкування із іншими учасниками у даному кримінальному провадженні, у тому числі за допомогою засобів мобільного зв'язку, мережі Інтернет, а також через соціальні мережі; здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України та в'їзд в Україну.
Слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_6 03.10.2024 обрано запобіжний у вигляді домашнього арешту без застосування електронних засобів контролю, строком до 27.11.2024 включно, з покладення на нього обов'язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду на їх першу вимогу; заборонити залишати місце проживання за адресою АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого або прокурора в нічний період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.; утримуватись від спілкування із іншими учасниками у даному кримінальному провадженні, у тому числі за допомогою засобів мобільного зв'язку, мережі Інтернет, а також через соціальні мережі; здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України та в'їзд в Україну. В подальшому 25.11.2024 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, строком до 27.12.2024 включно.
В передбаченому законом порядку 21.11.2024 заступником керівника Закарпатської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 3-х місяців, тобто до 27.12.2024 включно.
Слідчий зазначає, що тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 27.12.2024, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалим виконанням судових експертиз, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме необхідно:
-отримати висновки судових експертиз аудіо, звукозаписів усного мовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебувають на виконанні у експертів Львівського НДІСЕ;
-після отримання висновків експертизи аудіо, звукозаписів мовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 провести допит підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та при необхідності одночасний допит підозрюваних;
-після отримання висновків експертизи аудіо, звукозаписів мовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 допитати в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_17 ;
-встановити та допитати інших свідків вказаного кримінального правопорушення;
-систематизувати матеріали кримінального провадження;
-у встановленому ст.ст. 290 - 291 КПК України порядку надати доступ до матеріалів кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам;
-скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування;
-при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії, необхідність в яких, може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальному правопорушенні.
Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у тримісячний строк, є особлива складність кримінального провадження та тривале проведення судових експертиз.
Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення й об'єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, тощо.
У зв'язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п'яти місяців, тобто до 27.02.2025, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.
На підставі викладеного, беручи до уваги те, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вищевказані слідчі дії не могли бути проведені та завершені в строк досудового розслідування до 27 грудня 2024 року, з об'єктивних причин, і для їх проведення необхідний додатковий час строком до п'яти місяців, а тому з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022070000000268 від 21.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 366 КК України, до п'яти місяців, тобто до 27.02.2025 включно.
Прокурор в судове засідання не зявився. Подав до суду клопотання про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Підозрюваний - ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_18 в судове засідання не з'явилися. Захисник підозрюваного подала до суду письмові заперечення на клопотання про продовження строку досудового розслідування, згідно яких вважає, що підозра є безпідставною та необґрунтованою, в матеріалах кримінального провадження не існує жодного доказу вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, оскільки він такого не вчиняв. Зазначає, що у зв'язку з відсутністю в матеріалах кримінального провадження прямих, достатніх та належних доказів, які б підтверджували скоєння її підзахисним кримінальних правопорушень просить у задоволенні даного клопотання відмовити та розглянути дане клопотання без їх участі.
Підозрюваний ОСОБА_19 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали надані слідчим , які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено упродовж двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини четвертої ст.219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В судовому засіданні встановлено, що ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022070000000268 від 21.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 , ч.1 ст. 246 та ч. 1 ст. 366 КК України.
27.09.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 366 КК України.
27.09.2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 366 КК України.
Як встановлено слідчим суддею, 21.11.2024 постановою заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_20 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022070000000268 від 21.09.2022 до 3 місяців, тобто до 27.12.2024.
Однак, як встановлено слідчим суддею в рамках вказаного кримінального провадження на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, які із об'єктивних причин не могли бути проведені у строк досудового розслідування, а саме до 27.12.2024.
Зокрема, у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:
-отримати висновки судових експертиз аудіо, звукозаписів усного мовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебувають на виконанні у експертів Львівського НДІСЕ;
-після отримання висновків експертизи аудіо, звукозаписів мовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 провести допит підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та при необхідності одночасний допит підозрюваних;
-після отримання висновків експертизи аудіо, звукозаписів мовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 допитати в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_17 ;
-встановити та допитати інших свідків вказаного кримінального правопорушення;
-систематизувати матеріали кримінального провадження;
-у встановленому ст.ст. 290 - 291 КПК України порядку надати доступ до матеріалів кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам;
-скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування;
-при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії, необхідність в яких, може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальному правопорушенні.
Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
З матеріалів клопотання встановлено, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 27.12.2024 року.
Разом із тим, завершити досудове розслідування у зазначений строк, прийнявши одне з рішень передбачених ч.2 ст.283 КПК України, не можливо. Оскільки в рамках вказаного кримінального провадження на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, які із об'єктивних причин не могли бути проведені у строк досудового розслідування, а саме до 27.12.2024, а тому приходжу до висновку, що строк досудового розслідування слід продовжити до п'яти місяців.
Слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень та можуть бути використані під час судового розгляду.
Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу стороні обвинувачення, захисту та суду повно та об'єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, правильно кваліфікувати дії підозрюваного, а відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення. Завершити досудове розслідування без виконання вищезазначених слідчих, процесуальних дій не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у тримісячний строк, є особлива складність кримінального провадження та тривале проведення судових експертиз.
Також, продовження строків досудового розслідування зумовлено необхідністю виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваним та його захисником, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які направити до суду для розгляду по суті, для чого необхідний додатковий строк.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час завершити досудове розслідування неможливо.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до п'яти місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій. Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування. Таким чином, вимога продовження строку досудового розслідування до п'яти місяців, стороною обвинувачення доведена.
З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та особливу складність провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до п'яти місяців.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об'єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та особливу складність провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до п'яти місяців, тобто до 27 лютого 2025 року.
Керуючись ст.ст.9,28,295-1,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене керівником Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12022070000000268 від 21.09.2022 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022070000000268 від 21.09.2022, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022070000000268 від 21.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 366 КК України, до п'яти місяців, тобто 27.02.2025 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 27 грудня 2024 року о 09 год. 20 хв.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1