Справа № 991/13669/24
Провадження 1-кс/991/13756/24
10.12.2024 м. Київ
Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 52022000000000169,
за підозрою, зокрема, ОСОБА_3 , що народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у смт. Кути, Косівського району, Івано-Франківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,
за участі прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_5 ,
І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
1.1.06.12.2024 до Вищого антикорупційного суду (далі - ВАКС) надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання та обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 , на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, у кримінальному провадженні № 52022000000000169.
1.2.Клопотання мотивоване обґрунтованістю підозри, наявністю ризиків: (1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду; (2) незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; (3) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, та, що такі не зменшились.
1.3.Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, водночас сторона захисту не заперечувала щодо задоволення клопотання.
Розглянувши клопотання, слідча суддя його задовольняє частково, з огляду на таке.
ІІ. Положення закону, якими керувалася слідча суддя при постановленні ухвали
2.1.Згідно з ч. 1 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
2.2.Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи (п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України).
2.3.Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
2.4.Слідчий суддя відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м'яким запобіжним заходом є особисте зобов'язання, а найбільш суворим - тримання під вартою. Запобіжні заходи застосовуються під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора (частини 3, 4 ст. 176 КПК України).
2.5.Статтею 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам, зокрема: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
2.6.Також, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: (1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; (2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; (3) вік та стан здоров'я підозрюваного; (4) міцність соціальних зв'язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; (5) наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; (6) репутацію підозрюваного; (7) майновий стан підозрюваного; (8) наявність судимостей у підозрюваного; (9) дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; (10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; (11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; (12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, у тому числі у зв'язку з його доступом до зброї (ст. 178 КПК України).
2.7.Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказують детектив та прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
2.8.Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов'язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: (1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; (2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; (3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; (4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; (5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; (6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; (7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; (8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; (9) носити електронний засіб контролю (ч. 5 ст. 194 КПК України).
2.9.Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
ІІІ. Встановлені обставини із посиланням на докази та мотиви слідчої судді
Щодо повноважень слідчої судді на розгляд клопотання
3.1.Дослідивши матеріали клопотання слідча суддя встановила, що воно подане у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, згідно із ст. 33-1, 216 КПК України, а тому його розгляд з урахуванням положень п. 20-2 Перехідних положень КПК України, належить до повноважень слідчої судді Вищого антикорупційного суду.
Щодо питань, які належить вирішити
3.2.Ухвалою слідчої судді ВАКС від 14.06.2024 у справі № 991/5119/24 продовжено до 15.08.2024 строк тримання під цілодобовим домашнім арештом ОСОБА_3 та строк дії покладених на нього обов'язків, передбачених п. 1-5 ч. 5 ст. 194 КПК України /а.с. 221-235 т. 1/. Як встановлено зі змісту названої ухвали, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням зазначених обов'язків було застосовано до підозрюваного ухвалою слідчого судді ВАКС від 18.04.2024 до19.06.2024.
3.3.Ухвалою слідчої судді ВАКС від 14.08.2024 у справі № 991/7195/24 змінити підозрюваному ОСОБА_3 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання та покладено строком на два місяці, до 15.10.2024 такі обов'язки: (1) не відлучатися із міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; (2) прибувати на першу вимогу до детективів Національного бюро, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2022 року за № 52021000000000169; (3) повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; (4) утримуватися від спілкування з працівниками та службовими особами філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та Акціонерного товариства «Укрзалізниця», а також з іншими підозрюваними ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ); (5) утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, які належать чи які займають філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», Акціонерне товариство «Укрзалізниця», за виключенням Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 2 Філії «Центр охорони здоров'я» АТ «Укрзалізниця»; (6) здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну /а.с. 236-248 т. 1/.
3.4.Строк дії зазначених обов'язків продовжено на два місяці, тобто до 11.12.2024, ухвалою слідчої судді від 10.10.2024 у справі № 991/11650/24 /а.с. 249-261 т. 1/.
3.5.Слідчі судді, як такій, що здійснює судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у цьому кримінальному провадженні, відомо, що ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду від 06.11.2024 у справі № 991/12517/24 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52022000000000169 до 13.02.2025 включно
3.6.Під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного, відповідно до положень ст. 194 КПК України, з урахуванням доводів поданого клопотання, позиції сторін у судовому засіданні, слідчій судді належало встановити:
-наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінальних правопорушень;
-продовження існування ризиків, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 може здійснити спроби: (1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду; (2) незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; (3) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
-необхідність продовження строку обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України;
-обставини, які перешкоджають закінченню досудового розслідування до закінчення строку обов'язків, покладених на підозрюваного.
Щодо наявності обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення
3.7.13.09.2024 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 52022000000000169 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України /а.с. 65-115 т. 1/.
3.8.02.04.2024 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_3 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України /а.с. 116-152 т. 1/.
3.9.Отже, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 5 ст. 191 КК України -заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, а також вчинення таких діянь повторно /а.с. 65-152 т. 1/.
3.10.Так, за змістом підозри, не пізніше жовтня 2021 року ОСОБА_8 , будучи радником Офісу Президента України, вирішив створити організовану групу з метою заволодіння грошима акціонерного товариства «Українська залізниця» (надалі - АТ «Укрзалізниця», Товариство) під час проведення останнім публічних торгів (або за прямими договорами) із закупівлі товарних матеріальних цінностей для власних потреб у виробничо-господарській діяльності шляхом завчасного погодження учасниками організованої групи переможців торгів, забезпечення акцепту їх пропозицій та укладання договорів із ними, умисного створення умов з уникнення реальної конкуренції під час проведення публічних торгів, надання контрольованим організованій групі товариствам переваг порівняно з альтернативними постачальниками товарної продукції та створення для неконтрольованих групою постачальників додаткових перешкод (бар'єрів), які усували можливість участі у публічних закупівлях АТ «Укрзалізниця» або суттєво її ускладнювали.
До складу організованої групи ОСОБА_8 залучив раніше знайомого ОСОБА_11 , який в свою чергу залучив ОСОБА_9 та ОСОБА_18 , яким була визначена роль та виконання функції кураторів за філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (надалі - філія ЦЗВ, ЦЗВ) як структурного підрозділу Товариства, який забезпечував проведення централізованих закупівель товарної продукції на користь Товариства.
Так, в залежності від існуючого попиту та пропозиції на ринках товарів, що поставляються для АТ «Укрзалізниця» через філію ЦЗВ, концентрації їх виробництва, логістичних витрат, інших економічних факторів, розміру (обсягу) договорів, ОСОБА_18 та ОСОБА_9 повинні були висувати до представників суб'єктів господарювання вимогу повернення частини грошей, одержаних від АТ «Укрзалізниця» у вигляді неправомірної вигоди у розмірі від 2% до 15% від вартості/суми оплачених та фактично отриманих грошей.
З моменту утворення організованої групи і до фактичного припинення злочинної діяльності у травні 2023 року до складу організованої групи епізодично залучалися інші службові особи АТ «Укрзалізниця», які з метою збереження займаних посад та систематичного одержання неправомірної вигоди від членів організованої групи сприяли останнім у вчиненні окремих злочинів.
Зокрема, було залучено першого заступника директора філії ЦЗВ ОСОБА_3 , якому за використання свого службового становища всупереч економічним інтересам державного підприємства, зокрема за: (1) укладання договорів від імені Товариства з підконтрольними організованою групою постачальниками на поставку товарної продукції за цінами, що містили предмет заволодіння, зокрема, шляхом їх встановлення понад ринкову вартість товару, (2) передання комерційної таємниці учасникам організованої групи стосовно альтернативних постачальників товарної продукції, (3) створення умов для унеможливлення перемоги у публічних закупівлях таких конкурентів, (4) своєчасну видачу розпоряджень на адресу підконтрольних постачальників та складання заявок на оплату поставленої продукції, - ОСОБА_18 передавав неправомірну вигоду як винагороду за участь у таких злочинах.
Окрім того, упродовж листопада 2021 року- травня 2023 року епізодично залучався ОСОБА_16 , який обіймав посаду заступника директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця».
Відповідно до повідомлень про підозру, ОСОБА_8 як лідер організованої групи взяв на себе функцію загального управління її протиправною діяльністю; комунікацію з керівництвом державних органів, членами правління АТ «Укрзалізниця»; визначення та розподіл предмету заволодіння між учасниками організованої групи; визначення розміру щомісячної неправомірної вигоди, призначеної керівникам структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» тощо.
З метою сприяння членам організованої групи ОСОБА_8 познайомив ОСОБА_18 зі своїм підлеглим співробітником - керівником управління Головного управління «І» Департаменту захисту національної державності СБ України ОСОБА_17 , який здійснював контроль та координацію дій ОСОБА_18 і ОСОБА_9 , забезпечуючи приховану комунікацію дій групи із ОСОБА_8 , передачу від нього вказівок і доручень, а також одержував від ОСОБА_18 грошову винагороду та передавав частину предмету заволодіння ОСОБА_8 .
Загалом, вчинення таких спільних та умисних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_18 стало наслідком протиправного і безоплатного виведення майна з власності АТ «Укрзалізниця» та забезпечувало щомісячне обернення у такий протиправний спосіб грошових коштів Товариства орієнтовно від 200 до 400 тис. доларів США на користь останніх, відтак загальна сума одержаних організованою групою злочинним шляхом грошових коштів за період з жовтня 2021 по травень 2023 складає приблизно 5 100 000 доларів США, що еквівалентно 168 000 000 грн.
За змістом повідомлення про підозру, ОСОБА_8 спільно з очолюваною ОСОБА_12 організованою групою, упродовж листопада 2021 року - вересня 2022 року організував вчинення заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції для потреб Товариства за таких обставин.
Не пізніше липня 2021 року ОСОБА_12 , маючи вплив та авторитет на ринку кабельно-провідникової продукції, створив організовану групу у складі ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , залучивши до вчинюваних ними злочинів службову особу філії ЦЗВ ОСОБА_15 .
Гарантувавши перемогу афілійованих із ним та ОСОБА_14 підприємств у публічних закупівлях філії ЦЗВ кабельно-провідникової продукції шляхом протиправної домовленості із ОСОБА_8 та учасниками очолюваної ним організованої групи, в період з вересня 2021 року по серпень 2022 року, ОСОБА_12 забезпечив:
- заволодіння очолюваної ним організованою групою грошима АТ «Укрзалізниця» за результатами виконання договору від 01 вересня 2021 року № ЦЗВ-02-03921 про поставку кабельно-провідникової продукції шляхом штучного завищення собівартості її виробництва, придбавши сировину для кінцевого товару у реального сектору економіки за ринковою ціною та перепродавши її товариствам з ознаками фіктивності ТОВ «Галактика імпульс», ТОВ «Торговий дім «Поліхім» та ТОВ «Фанверс проект», які по вказаному ланцюгу постачання реалізували цю сировину вже за понад ринкову ціну підконтрольному організованій групі ТОВ «ТД «Український кабель». У подальшому, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 забезпечили виготовлення з цієї сировини проводу НлФ-100 та подальший його документальний продаж на користь підконтрольного ОСОБА_14 ТОВ «ТД «Укркабель-Київ», яке й уклало з філією ЦЗВ вказаний договір в умовах обізнаності ОСОБА_3 , як підписанта договору, про реальну вартість цієї кабельно-провідникової продукції. За результатом реалізації цих дій організована група заволоділа грошима АТ «Укрзалізниця» у розмірі 68 979 032,64 грн;
- повторне заволодіння очолюваною ним організованою групою грошима АТ «Укрзалізниця» за результатами виконання договору від 18.05.2022 № ЦЗВ-02-00522-01 про поставку кабельно-провідникової продукції за аналогічним протиправним механізмом. Шляхом завищення собівартості сировини, вартість кінцевого продукту (проводу контактного НлФ-100) була завищена в економічно необґрунтований спосіб, та цей продукт зрештою був реалізований філії ЦЗВ через підконтрольне учасникам організованої групи ТОВ «ТД «Кабель Центр», за результатом чого організована група заволоділа грошима АТ «Укрзалізниця» у розмірі 36 064 796,47 грн.
Обернувши на свою користь вищезазначені суми грошей, ОСОБА_12 здійснив на виконання досягнутих попередніх домовленостей із ОСОБА_8 розподіл предмету заволодіння шляхом перерахування коштів із банківського рахунку ТОВ «Торговий дім «Український кабель» на банківські рахунки підконтрольного ОСОБА_11 ТОВ «Торговий дім «Метрополіс» та шляхом передання на користь очолюваної ОСОБА_8 та ОСОБА_11 організованої групи за невстановлених досудовим розслідуванням обставин.
Окрім того, відповідно до повідомлень про підозру, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_8 та за участі інших співучасників (у тому числі ОСОБА_3 ), здійснюючи «неформальний» контроль фінансово-господарської діяльності і товарно-грошових потоків АТ «Укрзалізниця», упродовж червня-грудня 2022 року заволоділи грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі трансформаторів силових для потреб Товариства, за таких обставин.
Громадянин республіки Білорусь ОСОБА_6 упродовж 2020 - 2021 років здійснював контроль за мережею товариств (ТОВ «Узелектро», ТОВ «Енергетичний сервіс»), які займалися розповсюдженням (дистрибуцією) на території України трансформаторів силових та комплектних трансформаторних підстанцій до них виробництва групи компаній «Узелектроапарат-Електрощит» - резидентів Республіки Узбекистан, маючи тісні ділові та дружні стосунки із генеральним директором цієї групи підприємств ОСОБА_19 та отримавши від останнього ексклюзивні дилерські повноваження групи компаній на території України.
Орієнтовно наприкінці травня 2022 року ОСОБА_6 з метою використання налагодженого ним механізму поставок (продажів) трансформаторів силових виробництва групи компаній «Узелектроапарат-Електрощит», вирішив реалізувати свої наміри, поставивши трансформатори силові на користь АТ «Укрзалізниця». Для цього ОСОБА_6 залучив власника ТОВ «АДЛ Електронікс» ОСОБА_10 .
Як зазначається у повідомленні про підозру, ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_11 сприяти та забезпечити поставку трансформаторів силових на користь АТ «Укрзалізниця». ОСОБА_18 та ОСОБА_10 з відома та за узгодженням ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , спираючись на інформацію, доведену ОСОБА_6 , попередньо погодили, що орієнтовний розмір предмета заволодіння за результатами поставок трансформаторів силових становитиме 100% до ціни їх придбання у АТ «Чирчикський трансформаторний завод». Згідно з розробленим планом, постачання мало здійснюватися за ланцюгом постачання на користь підконтрольного ОСОБА_6 ТОВ «Європейські енергетичні рішення ЕООД», яке здійснювало продаж трансформаторів пов'язаній ТОВ «УЗЕЛЕКТРО» за ціною вдвічі більшою від ціни придбання, а у подальшому ТОВ «УЗЕЛЕКТРО» здійснювало продаж трансформаторів АТ «Укрзалізниця» вже за штучно завищеною вартістю.
Відповідно до наперед розробленого плану на ОСОБА_18 покладалися функції, серед іншого, з надання вказівок підконтрольному йому ОСОБА_3 , які полягали у: (1) підписанні останнім договору на поставку трансформаторів з ТОВ «УЗЕЛЕКТРО», (2) забезпеченні створення документів зі змістом, що дискредитує та/або дискримінує конкурентів ТОВ «Узелектро», (3) видачі рознарядок ТОВ «Узелектро» на поставку силових трансформаторів та підписання заявок на оплату ТОВ «Узелектро» за поставлену продукцію.
З метою створення перешкод для участі у перемовинах одного із потенційних постачальників трансформаторів силових ТОВ «Стан-Комплект» ОСОБА_8 організував складання 30.09.2022 листа за № 5/7/8/1-12487, спрямувавши його за узгодженим планом дій до АТ «Укрзалізниця». Разом з тим, аналогічні дії ОСОБА_8 стосовно ТОВ «Узелектро» не вчиняв, попри наявність у відкритому доступі інформації про пов'язаність групи компаній «Узелектроапарат-Електрощит» із російськими активами та можливість встановлення громадянства ОСОБА_6 республіки Білорусь.
Так, 04.10.2022 ОСОБА_16 організував складання та підписання листа № ЦЦБ-12/2976 від 04.10.2022, яким продублював інформацію, викладену у листі СБ України від 30.09.2022 № 5/7/8/1-12487, та забезпечив направлення в адресу Філії ЦЗВ для вжиття заходів щодо недопущення розгляду та оцінки пропозиції ТОВ «Стан-Комплект», що було використано ОСОБА_3 для подальшого відхилення пропозиції ТОВ «Стан-Комплект», яка була економічно вигідніша за пропозицію ТОВ «Узелектро».
Таким чином, було забезпечено укладання договору між філією ЦЗВ та ТОВ «Узелектро» від 22.12.2023 за № ЦЗВ-07-04522-01 на загальну суму 374 092 200 грн з ПДВ (з урахуванням додаткових угод 310 457 500,00 грн без ПДВ), 28.12.2023 філія ЦЗВ перерахувала авансовий платіж у сумі 93 523 050 грн.
Надалі, ОСОБА_6 забезпечив укладання між АТ «Чирчикський трансформаторний завод» та ТОВ «Європейські енергетичні рішення ЕООД» договорів про купівлю трансформаторів.
За вказівкою ОСОБА_6 контрольовані ним директори ТОВ «Узелектро» ОСОБА_7 і ТОВ «Європейські енергетичні рішення ЕООД» уклали договір поставки вказаних трансформаторів, за допомогою якого було приховано фактичну вартість.
За вирахуванням витрат, пов'язаних із доставкою трансформаторів силових з Республіки Узбекистан до України, різниця між собівартістю їх придбання товариствами, підконтрольними ОСОБА_6 , та їх ціною реалізації філії ЦЗВ становить 161 989 788,51 грн (без ПДВ), тобто 52% від загальної суми договору.
Філія «ЦЗВ» здійснила перерахунок коштів на користь ТОВ «Узелектро» на загальну суму 210 240 465,63 грн з ПДВ.
Отже, обсяг надлишково перерахованих коштів складає 94 781 454,63 грн (без ПДВ).
3.11.Слідча суддя зауважує, що КПК України не встановлює критеріїв визначення обґрунтованості підозри. Однак кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).
3.12.У практиці останнього «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), від 21.04.2011, заява №42310/04, п. 175).
3.13.Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення ЄСПЛ у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (Murray v. The United Kingdom), від 28.10.1994, заява № 14310/88, п. 55).
3.14.Тобто, стандарт «обґрунтована підозра», який використовується на стадії вирішення питання про продовження строку обов'язків, є значно нижчим, аніж на стадії вирішення судом питання про винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення після отримання обвинувального акта. Адже обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри, не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку (рішення ЄСПЛ у справі «Мерабішвілі проти Грузії» (Merabishvili v. Georgia) від 28.11.2017, заява № 72508/13, п. 184).
3.15.Отже, під час перевірки, чи наявна обґрунтована підозра вчинення ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, слідча суддя з'ясовує, чи наявні факти або інформація, які б могли переконати об'єктивного спостерігача у тому, що особа, про яку йдеться, своїми діями могла вчинити кримінальні правопорушення, а також, чи такі виправдовують подальше розслідування.
3.16.Обґрунтованість підозри підтверджується матеріалами, що додані до клопотання на оптичному диску /а.с. 262 т. 1/, зокрема, копіями:
-протоколу за результатами оперативно-розшукового заходу (далі - ОРЗ)- аудіо-, відеконтролю особи від 08.07.2022, відповідно до якого, окрім інших, зафіксовано розмови ОСОБА_18 з ОСОБА_3 , під час яких ОСОБА_8 згадується як «смотрящий» за Товариством та особа, чиї команди він виконує. 01, 04, 05, 06 липня 2022 року в ході розмов ОСОБА_18 з ОСОБА_3 та ОСОБА_10 обговорювалися обставини постачання трансформаторів, подальший розподіл номенклатур трансформаторів силових між постачальниками та вирішувалося забезпечити подальші поставки трансформаторів, а також згадувалися факти контактування з « ОСОБА_20 », обговорювалися обставини усунення від участі у закупівлі ТОВ «Стан-комплект» через те, що воно перешкоджає укладенню договору, у зв'язку з пропозицією нижчої ціни /с. 24-68 «Том №2_з_описом»/;
-витягу з протоколу про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії (далі - НС(Р)Д) - аудіо-, відеоконтролю місця від 29.09.2022, відповідно до якого, зафіксовано розмови ОСОБА_18 з ОСОБА_3 . 08.08. та 06.09.2022 щодо ТОВ «Стан-Комплект», а також інші обставини постачання трансформаторів, при цьому ОСОБА_8 знову згадується як особа, яка контролює ОСОБА_18 /с. 68-94 «Том №2_з_описом»/;
-витягу з протоколу за результатами проведення НС(Р)Д - аудіо-, відеоконтролю особи від 21.02.2023, відповідно до якого зафіксовано, що ОСОБА_18 29.12.2022 обговорював з ОСОБА_9 виплату ТОВ «Узелектро» авансового платежу у розмірі 93 млн грн та зазначав, що на цьому етапі вони отримають з цієї суми 10 млн грн; 29 грудня 2022 року ОСОБА_18 зустрівся із ОСОБА_17 та в ході розмови відзвітував йому (для передачі інформації ОСОБА_8 ) про оплату на користь «узбеків» авансу у розмірі 93 млн грн та 18 млн грн та повідомив, що у цих грошах він «врахував» « ОСОБА_20 »; зустрівся із ОСОБА_16 , в ході розмови передав останньому неправомірну вигоду у вигляді двох мобільних телефонів iPhone 14 Pro Max та обговорював з ним залучення до протиправних домовленостей інших посадових осіб товариства; 17 січня 2023 року ОСОБА_18 передав гроші як частину предмету заволодіння ОСОБА_16 ; 18 січня 2023 року ОСОБА_18 в розмові із ОСОБА_9 зазначив, що зустрівся із ОСОБА_10 , і той передав йому частину предмету заволодіння по трансформаторам; 23 січня 2023 року, ОСОБА_18 зустрівся з ОСОБА_17 та передав йому гроші за сприяння і невикриття діяльності організованої групи та забезпечення «контакту» із ОСОБА_8 , крім того, намагався вже вдруге передати частину предмету заволодіння ОСОБА_8 у розмірі 50 тис доларів США «за трансформатори»; 15 лютого 2022 року ОСОБА_18 передав ОСОБА_17 частину предмету заволодіння за результатами виконання АТ «Укрзалізниця» договору із ТОВ «Узелектро» у розмірі 50 тис доларів США для передачі ОСОБА_8 /с. 94-133 «Том №2_з_описом»/;
-протоколу за результатами здійснення НС(Р)Д - аудіоконтролю особи від 20.06.2023, відповідно до якого зафіксовано розмову між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 щодо осіб, які пропонують їм фінансову схему сплати грошей за надане сприяння у постачанні кабельно-провідникової продукції групі компаній, яка контролюється ОСОБА_12 - ОСОБА_14 , на користь АТ «Укрзалізниця». В ході розмови згадувалися ОСОБА_11 , ОСОБА_18 та ОСОБА_8 /с. 178 «Том №2_з_описом»/;
-протоколів за результатами проведення ОРЗ - візуального спостереження за особою від 23.06., 08.07., 29.09.2022, відповідно до яких зафіксовані зустрічі ОСОБА_18 та ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 /с. 184-196 «Том №2_з_описом»/;
-протоколу за результатами проведення НС(Р)Д - візуальне спостереження за особою від 21.02.2022, відповідно до якого зафіксовано зустріч ОСОБА_18 та ОСОБА_17 в салоні авто ОСОБА_18 /с. 203, 204 «Том №2_з_описом»/;
-протоколу огляду від 24.10.2023, відповідно до якого оглянуто електронної пошту ОСОБА_9 , та виявлено, що останій утримує список товариств, зокрема, ТОВ «Торум», ТОВ «Альянс Груп», ТОВ «Берислав Реммаш», ТОВ «Мантікор», ТОВ «Азот Імпекс», ТОВ «Адс Сервіс», ТОВ ПВК «Альтаір», ТОВ «Текстиль-Контакт», ТОВ «Укркабель-Київ», ТОВ «Форум Трейд Логістік», ТОВ «Тускар» та ін. Таблиця із найменуванням цих товариств містить реквізити договорів, дати їх укладання із АТ «Укрзалізниця», найменування продукції, суми контрактів обсягів поставленого, фактично сплачених грошей АТ «Укрзалізниця» /с. 209-229 «Том №2_з_описом»/;
-протоколу огляду від 29.12.2023, під час якого оглянуто ноутбук ОСОБА_18 , у якому виявлено файли щодо участі юридичних осіб у постачанні товарів АТ «Укрзалізниця» та розміру відсотків, які вони мали сплачувати від отриманої виручки /с. 230-266 «Том №2_з_описом»/;
-протоколу огляду від 08.07.2023, відповідно до якого оглянуто термінал мобільного зв'язку ОСОБА_18 та виявлено його листування з ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , виявлено чистий аркуш паперу з печаткою ТОВ «Узелектро» і підписом його директора ОСОБА_7 , файл із найменуваннями постачальників філії ЦЗВ з сумами, перерахованими на їх рахунки в листопаді - грудні 2022 року, серед яких, зокрема, наявні ТОВ «Еліз» та ТОВ «Узелектро» /с. 2-45 «Том №3_з_описом»/;
-протоколу огляду від 14.08.2023, відповідно до якого оглянуто файл-звіт сформований з мобільного телефону ОСОБА_3 та виявлено його листування з ОСОБА_23 , ОСОБА_18 /с. 130-187 «Том №3_з_описом»/;
-протоколу огляду від 09.01.2024, відповідно до якого оглянуто термінал мобільного зв'язку ОСОБА_3 від, в ході якого виявлено його листування з працівником філії «ЦЗВ» ОСОБА_24 , ОСОБА_12 щодо обставин проведення закупівель /с. 206-262 «Том №5_з_описом»/;
-протоколу обшуку від 22.05.2023 автомобіля ОСОБА_18 , в ході якого виявлено чорновий запис із розрахунками собівартості трансформаторів силових, ціни із ПДВ, ціни продажу та різниці між собівартістю та ціною продажу /с. 188-194 «Том №3_з_описом»/;
-листа Департаменту захисту національної державності СБ України від 30.09.2022 № 5/7/3/1-12487 за підписом ОСОБА_8 , адресованим АТ «Укрзалізниця», згідно з яким ТОВ «Стан-Комплект» має зв'язки із особами, які підтримували агресію РФ щодо України та мали частки у статутному капіталі товариства /с. 211, 212 «Том №3_з_описом»/;
-договору поставки силових трансформаторів виробництва АТ «Чирчикський трансформаторний завод» № ЦЗВ-07-04522-01 від 22.12.2022, укладеним між філією ЦЗВ АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Узелектро», здодатковими угодами та додатками /с. 198-223 «Том №4_з_описом»/;
-договором поставки № УЗ2022-4 від 05.12.2022, укладеним між ТОВ «Узелектро» та ТОВ «Європейські енергетичні рішення ЕООД» /с. 228-231 «Том №4_з_описом»/;
-контрактами на придбання силових трансформаторів, укладеними між ТОВ «Європейські енергетичні рішення ЕООД» та АТ «Чирчикський трансформаторний завод»;
-актами приймання-передачі трансформаторів, укладених між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Узелектро» з додатками /с. 231-258 «Том №4_з_описом»/;
-договорами поставки кабельно-провідникової продукції № ЦЗВ-02-03921-01 від 01.09.2021, укладеним філією ЦЗВ із ТОВ ТД «Укркабель-Київ», № ЦЗВ-02-00522-01 від 18.05.2022, укладеним між філією ЦЗВ ТОВ ТД «Кабель-Центр», додатковими угодами та рознарядками до них /с. 57-79 «Том №6_з_описом»/;
-інформацією про перерахування коштів з рахунків АТ «Укрзалізниця» за договорами поставки кабельно-провідникової продукції № ЦЗВ-02-03921-01 від 01.09.2021 та № ЦЗВ-02-00522-01 від 18.05.2022 /с. 96-103 «Том №6_з_описом»/;
-журналу судового засідання від 24.01.2024 під час якого слідчим суддею було допитано свідка ОСОБА_25 , який, окрім іншого, повідомив обставини організації ОСОБА_8 організованої групи за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_18 та ОСОБА_26 , які контролювали поставки товарної продукції на користь АТ «Укрзалізниця» та які із залученням посадових осіб товариства ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 сприяли діяльності групи у забезпеченні укладання договорів з підконтрольними групі юридичними особами. За твердженням свідка, ОСОБА_8 з ОСОБА_11 контролювали фінансові потоки, забезпечили контроль над певними службовими особами низки юридичних осіб, у тому числі шляхом призначення на посади підконтрольних осіб (у тому числі ОСОБА_3 ); також свідок повідомив, що ОСОБА_18 отримав вказівку від ОСОБА_8 та ОСОБА_11 забезпечити перемогу та укладання договорів філією ЦЗВ із ТОВ «Узелектро» та ТОВ «Еліз», розподіливши між ними номенклатуру. В ході забезпечення укладання договору із ТОВ «Узелектро» безпосереднє сприяння надавав ОСОБА_16 . Зі слів свідка, ОСОБА_16 підготував довідку про те, що один з потенційних постачальників трансформаторів - ТОВ «Стан-Комплект» мав зв'язки із РФ, що було використано для відхилення пропозиції цього ТОВ. Лист аналогічного змісту був підготовлений ОСОБА_8 . Свідок повідомив, що для підтримання прихованого зв'язку ОСОБА_8 із підлеглими йому учасниками групи використовувався ОСОБА_17 /с. 3-16 «Том №2_з_описом»/ та інших, долучених до клопотання документів, у їх сукупності та взаємозв'язку.
3.17.Дані, що містяться у наданих слідчій судді копіях матеріалів кримінального провадження № 52022000000000169 можуть переконати об'єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_3 міг вчинити кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України.
3.18.Отже, ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні наведеного.
Щодо наявності ризиків
3.19.Слідча суддя зауважує, що відповідно до КПК України метою запобіжного заходу є необхідність попередити виникнення ризиків, а не застосувати запобіжний захід за наслідками вчинення підозрюваним відповідних дій. З огляду на викладене, той чи інший ризик слід вважати наявним за умови встановлення обґрунтованої ймовірної можливості здійснення підозрюваним таких спроб. Водночас, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду
3.20.Такий ризик підтверджується тяжкістю передбаченого покарання за інкриміновані підозрюваному ОСОБА_3 злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України.
3.21.Так, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КПК України, є особливо тяжким, відповідні діяння караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
3.22.До того ж, санкція статті передбачає додаткові обов'язкові покарання у виді конфіскації майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3.23.Поряд з цим, звільнення від покарання з іспитовим строком відповідно до ст. 75 КК України в даному випадку не допускається, як і призначення покарання більш м'якого, ніж передбачено законом, як про це йдеться у ч. 1 ст. 69 КК України.
3.24.Отже, існування ризику переховування підтверджується ймовірністю для підозрюваного бути засудженим на тривалий строк з примусовим відчуженням всього належного йому майна.
3.25.Окрім того, слідча суддя бере до уваги, що у зв'язку із запровадженням на території України правового режиму воєнного стану встановлено певні обмеження для перетину Державного кордону військовозобов'язаних чоловіків, до яких відносяться чоловіки віком від 25 до 60 років.
3.26.Натомість, станом на момент розгляду цього клопотання підозрюваному виповнилось 60 років /а.с. 153 т. 1/, отже він, будучу необтяженим певними процесуальними обов'язками, зокрема і у разі повернення йому паспорту громадянина України для виїзду за кордон, може безперешкодно покинути територію України.
3.27.Поряд з цим, слідча суддя не виключає можливості нелегального перетину кордону ОСОБА_3 , з огляду на тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких він підозрюється. Очевидно, що в умовах, які існують в Україні, викликаних безпрецедентною військовою та нелюдською агресією російської федерації проти України, у підозрюваного збільшуються можливості для ухилення від органу досудового розслідування та суду. Адже у держави наразі з об'єктивних причин через дії російської федерації відсутні можливості належним чином контролювати його поведінку та місцезнаходження, а також державний кордон у місцях активних бойових дій.
3.18.До того ж, в умовах збройної агресії російської федерації проти України велика кількість держав - партнерів України запровадила особливі умови надання прихистку її громадянам, що дозволить протягом тривалого часу легально перебувати на їх території.
3.19.Слідча суддя також враховує, що відповідно до матеріалів клопотання, офіційні матеріальні ресурси підозрюваного не є значними, зокрема, офіційно відображені доходи підозрюваного за період за 1999-2023 років склали 6 892 324 грн /а.с. 158-159 т. 1/, а також йому на праві власності належать дві земельні ділянки /а.с. 154-157 т. 1/.
3.20.Водночас, з огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також розмір коштів, у заволодінні якими підозрюється ОСОБА_3 та інші учасники організованої групи слідча суддя не виключає наявність у підозрюваного інших матеріальних ресурсів, що можуть зберігатись у невстановленому органом досудового розслідування місці.
3.21.Окрім того, слідчій судді не надано даних, які б вказували на наявність у підозрюваного міцних соціальних зв'язків на території Укрїни.
3.24.Отже, наведені вище фактичні обставини цього кримінального провадження та особисті обставини підозрюваного в сукупності дають слідчій судді підстави дійти висновку, що ризик переховування від органу досудового розслідування або/та суду продовжує існувати.
Ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні
3.28.З цього питання, слідча суддя враховує встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні.
3.29.Так, спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду на стадії судового розгляду - усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України).
3.30.Водночас, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманими у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто якщо свідки допитувалися на стадії досудового розслідування слідчим суддею.
3.31.Поряд з цим, за змістом ч. 11 ст. 615 КПК України як докази в суді можуть бути використані і показання, отримані під час допиту свідка, потерпілого, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану. Проте хід і результати такого допиту мають фіксуватися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації.
3.32.Тому, ризик впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків, та дослідження їх судом.
3.33.Відповідний незаконний вплив може стосуватись як свідків, які безпосередньо вказують на підозрюваного як на особу, що вчинила злочин, так і свідків, які можуть надати свідчення щодо інших важливих обставин кримінального провадження, які не інкримінуються підозрюваному та не мають безпосереднього зв'язку із його особою (наприклад, показання понятих, які брали участь у слідчих діях).
3.34.Натомість, підозрюваний, будучи обізнаним про них та можливих свідків вчинення злочину, у силу тяжкості покарання, що йому загрожує, може впливати на зміст їх показань.
3.35.Поряд з цим, слідча суддя виходить з того, що для здійснення тиску не обов'язково осіб знати особисто. Для цього достатньо, наприклад, того, що особі, якій загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, після ознайомлення з матеріалами справи, у т.ч. й цього клопотання прокурора, стануть відомі анкетні дані свідків. Тому з метою уникнення покарання, ця особа може вчиняти дії, покликані на примушення їх до зміни показань чи до відмови від їх надання.
3.36.Окрім того, слідчий суддя бере до уваги, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочинів у складі організованої групи, а тому може вдатись до спроб впливу на інших підозрюваних, зокрема, шляхом узгодження з ними позиції щодо надання показань, з метою уникнення кримінальної відповідальності.
3.37.Також, слідча суддя враховує, що ОСОБА_3 протягом тривалого часу обіймав посади першого заступника виконавчого директора філії ЦЗВ та заступника виконавчого директора філії, а тому може використати свій авторитет з метою впливу на працівників та службових осіб філії ЦЗВ, які можуть бути свідками у кримінальному провадженні.
3.38.Отже, викладені обставини дають достатні підстави вважати, що все-таки продовжує існувати ризик впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.
Ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином
3.39.Слідча суддя визнає обґрунтованими доводи детектива щодо існування такого ризику.
3.40.Адже, зі змісту зафіксованих за результатами здійснення НС(Р)Д розмов висновується, що ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 був реалізований певний механізму одержання неправомірної вигоди із використанням банківської установи, де здавалась неправомірна вигода, яка у подальшому розподілялась між учасниками організованої групи /с. 94-133 «Том №2_з_описом»/.
3.41.Окрім того, оцінюючи такий ризик, слідча суддя зважає на кількість осіб, залучених до вчинення кримінальних правопорушень, коло зв'язків учасників організованої групи, у тому числі і підозрюваного, серед службових осіб правоохоронних органів, зокрема, органів Служби безпеки України, користуючись якими підозрюваний може опосередковано здійснювати тиск на представників сторони обвинувачення та суд з метою незаконного впливу на перебіг досудового розслідування та прийняття процесуальних рішень.
3.42.Окрім того, характер вчинення кримінальних правопорушень, вказує на високий рівень підготовки та конспіративності ймовірних співучасників вчинення злочину, у т.ч. підозрюваного ОСОБА_3 . Зокрема, слідча суддя зважає, що під час розмов, зафіксованих за результатами НС(Р)Д, співрозмовники суми неправомірної вигоди обговорювали завуальовано, вдаючись до слова «зарплата», не називали їх величини, а обговорюючи обставини вчинення кримінального правопорушення, імен, прізвищ ймовірно пов?язаних з цим осіб не вживали, зазначаючи псевдоніми «Тьотя», «Дід», «Білосніжка», «Малий» тощо, що без сукупності інших фактичних даних не дало б змоги однозначно стверджувати, що йдеться про ту чи іншу особу.
3.43.Отже, наявні обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_3 та інші ймовірні співучасники створили дієві механізми приховування їх злочинної діяльності та укриття неправомірної вигоди з метою унеможливлення її відстеження та виявлення.
Отже, наразі ризики: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином продовжують існувати.
Обставини, які перешкоджають закінченню досудового розслідування до закінчення строку обов'язків, покладених на підозрюваного
3.44.Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України підставою для завершення досудового розслідування є визнання зібраних під час досудового розслідування доказів достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, про що прокурор або слідчий, за погодженням прокурора, повідомляє сторону захисту та надає їй доступ до матеріалів досудового розслідування.
3.45.Отже, визначення моменту завершення досудового розслідування є дискреційним повноваженням слідчого, прокурора, яке, водночас, має бути здійснено у межах строків досудового розслідування, інакше - слідчий, прокурор зобов'язані закрити кримінальне провадження відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.
3.46.Так, у клопотанні прокурор покликався на необхідність проведення у кримінальному провадженні ряду процесуальних дій, зокрема: завершити проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення предмету заволодіння у кримінальному провадженні та розміру завданих збитків AT «Укрзалізниця» за договорами ЦЗВ-02-03921-01 та ЦЗВ-02-00522-01; завершити виконання експертизи металів та сплавів з метою визначення реальної собівартості кабельно-провідникової продукції, а також визначення всіх компонентів, які використані при їх виготовлені та зіставлення із тими показниками, які наведені у документах щодо якості (сертифікати, паспорти інше); долучити до матеріалів висновки експерта за результатами проведення комплексної комп'ютерно-технічної експертизи та експертизи електронних комунікацій; після отримання висновків експерта за результатами проведення вказаних судових експертиз (техніка ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), які полягають у подоланні системи логічного захисту до їх вмісту та копіюванні інформації, яка зберігається на терміналах мобільного зв'язку, доступ до яких пов'язаний із подоланням систем логічного захисту, провести огляди вказаних мобільних телефонів та прийняти рішення про подальшу перевірку отриманої інформації шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій; завершити огляди мобільного телефону ОСОБА_13 , планшету ОСОБА_12 , після отримання висновку експерта.
3.47.Слідча суддя зважає на ту обставину, що ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду від 06.11.2024 у справі № 991/12517/24 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52022000000000169 до 13.02.2025 включно.
3.48.За викладеного, слідча суддя доходить висновку, що прокурором доведена наявність обставин, які перешкоджають закінченню досудового розслідування і зверненню з обвинувальним актом до суду до закінчення терміну дії обов'язків, покладених на підозрюваного.
Щодо необхідності продовження строку обов'язків, покладених на підозрюваного
3.49.Відповідно до ст. 178 КПК України, слідча суддя враховує, що дії, які інкримінуються підозрюваному підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, тобто є кримінально караними. Описана у клопотанні та повідомленні про підозру фабула кримінальних правопорушень у сукупності з наданими прокурором матеріалами досудового розслідування вказують на наявність вагомих доказів, які об'єктивно пов'язують підозрюваного з такими кримінальними правопорушеннями.
3.50.Також покарання, що загрожує ОСОБА_3 у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, пов'язане із позбавленням волі, конфіскацією майна.
3.51.Слідчою суддею встановлено, що підозрюваний раніше не судимий, належної інформації щодо притягнення до кримінальної відповідальності у іншому кримінальному провадженні, застосування стосовно нього запобіжного заходу слідчій судді не надано. За таких обставин, слідча суддя вважає, що ризик повторення підозрюваним ймовірної протиправної поведінки є низьким.
3.52.Поряд з цим, слідча суддя зважає на ймовірність заподіяння злочинами, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_3 , шкоди охоронюваним законом державним інтересам в особливо великому розмірі.
3.53.Також, слідча суддя бере до уваги, що станом на день вирішення клопотання підозрюваному виповнилось 60 років /а.с. 153 т. 1/, відомостей щодо сімейного стану підозрюваного, а також наявності осіб, які первують на його утриманні, слідчій судді не надано.
3.54.Щодо майнового стану підозрюваного, слідча суддя уже зазначала в цій ухвалі.
3.55.Наведені обставини у своїй сукупності не нівелюють встановлені ризики та не зменшують вірогідність їх настання, зважаючи на встановлені слідчою суддею передумови та можливості їх реалізації підозрюваним. Також, вони не перешкоджають застосуванню до підозрюваного запобіжного заходу, зокрема, особистого зобов'язання із покладенням обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
3.56.З огляду на викладене, встановлені ризики, які продовжують існувати, обставини, викладені в повідомленій підозрі та дані матеріалів клопотання, слідча суддя вважає, що встановленим ризикам можливо запобігти шляхом продовження строку обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 , а саме: прибувати на першу вимогу до детективів Національного бюро, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових роздувань 07 липня 2022 року за № 52021000000000169; повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з працівниками та службовими особами філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та Акціонерного товариства «Укрзалізниця», а також з іншими підозрюваними ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ); утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, які належать чи які займають філія «Центр забезпечення виробництва» AT «Укрзалізниця», Акціонерне товариство «Укрзалізниця», за виключенням Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 2 Філії «Центр охорони здоров'я» AT «Укрзалізниця»; здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
3.57.Поряд з цим, враховуючи процесуальну поведінку підозрюваного, простійне проживання його родини в Івано-Франківській області, слідча суддя вважає, що на даному етапі достатньо дієвим обов'язком, здатним запобігти встановленим ризикам, буде обмежити пересування підозрюваного за межі території України, без дозволу детектива, прокурора або суду.
3.58.З огляду на встановлені у цій ухвалі обставини, а також обставини, викладені в підозрі, строк дії зазначених обов'язків, необхідно продовжити на два місяці, - до 10.02.2025 включно (ч. 7 ст. 194 КПК України). Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються (ч. 7 ст. 194 КПК України).
3.59.Водночас, прокурор просив у клопотанні про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання та обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 , на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України.
3.60.Поряд з цим, особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу (ч. 1 ст. 179 КПК України). Отже, відповідно до наведеної норми продовженню в рамках особистого зобов'язання підлягають саме обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись статтями 9, 177, 178, 182, 183, 194-197, 199, 372 КПК України, слідча суддя
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, на два місяці - до 10.02.2025, строк дії обов'язків, а саме:
-не відлучатися за межі України без дозволу детектива, прокурора або суду;
-прибувати на першу вимогу до детективів Національного бюро, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових роздувань 07 липня 2022 року за № 52021000000000169;
-повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
-утримуватися від спілкування з працівниками та службовими особами філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та Акціонерного товариства «Укрзалізниця», а також з іншими підозрюваними ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 );
-утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, які належать чи які займають філія «Центр забезпечення виробництва» AT «Укрзалізниця», Акціонерне товариство «Укрзалізниця», за виключенням Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 2 Філії «Центр охорони здоров'я» AT «Укрзалізниця»;
-здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В іншій частині клопотання відмовити.
Попередити підозрюваного ОСОБА_3 , що в разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього можу бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1