Справа № 759/27419/24
іменем України
"27" грудня 2024 р.
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12024110000000316 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання прокурора про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 12024110000000316. Клопотання обґрунтовується тим, що 18.12.2024 у ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3, ОСОБА_4 були видані документи, які мають значення для кримінального провадження як речові докази, що з урахуванням правил п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту на ці речі.
До клопотання додані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Також прокурор подав заяву, в якій просить подане клопотання розглянути без його участі та через достатню обґрунтованість клопотання задовольнити його у повному обсязі.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи вищенаведені положення закону, з метою забезпечення збереження арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності власника майна.
Неприбуття сторін в судове засідання не є перешкодою для розгляду поданого клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України). Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали поданого клопотання, встановив таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктом 1 частини 2 сттатті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024110000000316 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
18.12.2024 в ході проведення огляду за за адресою: АДРЕСА_3, ОСОБА_4 були видані документи, а саме:
- ухвала суду від 03.12.2024;
- локальний кошторис 2-1-1 за адресою вул. Симоненка, 1В;
- картонна папка з записами кульковою ручкою нанесені синьою;
- договір купівлі-продажу майнових прав ві 06.04.2023;
- акт приймання передачі обладнання від 28.04.2023;
- додаткова угода до кредитного договору від 24.02.2023;
- акт приймання передачі частки в статутному капіталі від 07.07.2023 без підписів;
- акт КПУЖГ оригінал на 1 арк.;
- матеріальний звіт за квітень 2008;
- документи про відкриття рахунку в Приватбанк на ім'я ОСОБА_5 ;
- копія будинкової книги за адресою: АДРЕСА_1 ;
- оригінал свідоцтва про народження повторний на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- рахунки оплата ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС»;
- документи про відкриття рахунку в ТАСКОМБАНК на ім'я ОСОБА_5 ;
- копія паспорта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- копія паспорта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- чорнові записи нанесені кульковою ручкою синього та чорного кольору 4 арк.;
- документи про відкриття рахунку в ТАСКОМБАНК на ім'я ОСОБА_8 .
Допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що перебуваючи на добовому чергуванні будучи залученим до проведення слідчих дій за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 07:30-07:40 годині вийшовши з під'їзду № 1 даного будинку та прямуючи до службового транспортного засобу помітив як з вікна вищезазначеного будинку випали папери та папка рожевого кольору, після чого ним було повідомлено слідчого та надано дані документи слідчому, які він зібрав, окрім цього зазначено що серед документів, які випали з вікна була ухвала Святошинського районного суду м. Києва від 03.12.2024 № 1-кс/759/8558/24.
Постановою слідчого СУ ГУ НП в Київській області від 18.12.2024 вказані вилучені документи та речі - визнано речовими доказами оскільки у них може міститись інформація з приводу вчинених кримінальних правопорушень та осіб причетних до його вчинення а також, вони можуть мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та прийняття процесуального рішення в ньому.
Ураховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а також обґрунтовано визнане речовими доказами, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Отже, з метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
Клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №12024110000000316 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на речі, які було вилучено в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_2, а саме:
- ухвала суду від 03.12.2024;
- локальний кошторис 2-1-1 за адресою вул. Симоненка, 1В;
- картонна папка з записами кульковою ручкою нанесені синьою;
- договір купівлі-продажу майнових прав ві 06.04.2023;
- акт приймання передачі обладнання від 28.04.2023;
- додаткова угода до кредитного договору від 24.02.2023;
- акт приймання передачі частки в статутному капіталі від 07.07.2023 без підписів;
- акт КПУЖГ оригінал на 1 арк.;
- матеріальний звіт за квітень 2008;
- документи про відкриття рахунку в Приватбанк на ім'я ОСОБА_5 ;
- копія будинкової книги за адресою: АДРЕСА_1 ;
- оригінал свідоцтва про народження повторний на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- рахунки оплата ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС»;
- документи про відкриття рахунку в ТАСКОМБАНК на ім'я ОСОБА_5 ;
- копія паспорта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- копія паспорта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- чорнові записи нанесені кульковою ручкою синього та чорного кольору 4 арк.;
- документи про відкриття рахунку в ТАСКОМБАНК на ім'я ОСОБА_8
шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_9