Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/11267/24
Провадження № 1-кс/644/1701/24
27.12.2024
27 грудня 2024 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12024221180001257 від 27.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 24.08.2024 по 30.09.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 24.08.2024 по 30.09.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221180001257 від 27.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на його ім'я. Потерпілий проживає разом дружиною із ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . До її телефону прив'язаний його акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки телефон потерпілого не має доступу до Інтернету. 25.08.24 ОСОБА_10 разом із дружиною знаходився за місцем мешкання. Приблизно о 17:15 на мобільний телефон ОСОБА_11 НОМЕР_5 зателефонував раніше їм невідомий номер НОМЕР_6 . Дружина взяла слухавку і почула раніше невідомий чоловічий голос. Чоловік, що телефонував представився співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитав, чи вона має картки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дружина відповіла, що маю її чоловік. Після цього він сказав, що зараз з цієї картки хтось намагається виконати переказ коштів. Потерпілий чув цю розмову, тому паралельно з цим зі свого телефону він зателефонував на лінію гарячої підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_7 . Чоловік, що взяв слухавку, представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він сказав, що зараз йому перетелефонує інший номер телефону. Приблизно в цей час його дружина завершила розмову із співробітником служби безпеки, а ОСОБА_10 завершив розмову із іншим працівником банку. Після цього на його мобільний номер телефону НОМЕР_8 зателефонував той самий номер НОМЕР_6 . Він узяв слухавку і почув чат-бота. Там було сказано, що для блокування картки необхідно натиснути «0», що потерпілий і зробив. Їх дзвінок завершився. Відразу після цього йому знов зателефонував номер телефону НОМЕР_6 . Телефонував той самий чоловік. Він сказав потерпілому, що він натискає не ту кнопку і сказав натиснути «1». ОСОБА_10 ще раз отримав дзвінок від чат-бота і ще один раз натиснув «0». Потім знову йому зателефонував той самий чоловік і сказав те саме. Потім знову він отримав дзвінок від бота, але на цей раз натиснув кнопку «1». Після цього потерпілий через телефон дружини зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і зайшов до вкладки «Історія операцій». Там він побачив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 були виконані перекази коштів в сумі 4000 грн. від 17:57 25.08.24 та в сумі 22000 грн. від 18:01 25.08.24. Потерпілий повідомив про це вказаного працівника банку, на що він відповів, що гроші мають повернутися, а він перетелефонує через час. Цього так і не відбулось. Після цього їх дзвінок завершився. 26.08.24 вранці ОСОБА_10 зателефонував на лінію гарячої підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_7 . Оператор заблокував його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та порекомендував звернутись безпосередньо до відділення банку, що потерпілий і зробив в той день. Прийшовши до відділення банку, він перевипустив свою банківську картку та отримав виписку по його картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . В той же день ОСОБА_10 звернувся до поліції для написання заяви про вчинене кримінальне правопорушення.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_10 добровільно надав виписку по його картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка підтверджує факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 4000 грн. від 17:57 25.08.24 та в сумі 22000 грн. від 18:01 25.08.24.
На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.
В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 4000 грн. від 17:57 25.08.24 та в сумі 22000 грн. від 18:01 25.08.24 були переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .
На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.
В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що на банківську картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 були виконані перекази коштів в сумі 4000 грн. від 17:57 25.08.24 та в сумі 22000 грн. від 18:01 25.08.24 з банківської картки ОСОБА_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . В подальшому з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 були виконані перекази коштів в сумі 3999 грн. о 17:58 25.08.24 та в сумі 21999 грн. о 18:05 25.08.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 3999 грн. о 17:58 25.08.24, в сумі 21999 грн. о 18:05 25.08.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.
Слідчий до суду не з'явився, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що 27.08.2024 матеріали досудового розслідування по даному факту за заявою ОСОБА_10 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221180001257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об'єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12024221180001257 від 27.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 24.08.2024 по 30.09.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 24.08.2024 по 30.09.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 27.02.2025 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1