Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/11202/24
Провадження № 1-кс/644/1693/24
27.12.2024
27 грудня 2024 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12024226210000350від 03.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому старша дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 12024226210000350 від 03.09.2024, а саме старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді, а саме:
- інформації відносно персональних даних фізичних чи юридичних осіб на ім'я яких були видані платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору);
- операцій із платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування ) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки в період з 30.08.2024 по 30.09.2024;
- записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 30.08.2024 по 30.09.2024;
- інформації відносно наявності у осіб, на ім'я яких були видані платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування), в період з 30.08.2024 по 30.09.2024.
Клопотання вмотивовано тим, що старшим дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226210000350 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що у період часу з 31.08.2024 по 02.09.2024 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення на сторінці соціальної мережі «Instagram», шляхом обману, під виглядом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 6300 гривень, які останній, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 переказав двома платежами на суму 1900 гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 та 4400 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 , як оплату за товар, який не отримав, чим ОСОБА_13 було спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму.
Допитаний в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надав покази, що у нього у власності є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , видана на його ім'я. 31.08.2024 ОСОБА_13 зі свого мобільного телефону зайшов до соціальної мережі «Instagram» та на сторінці інстаграм- магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вирішив придбати мобільний телефон, а саме смартфон «Apple Iphone 11» вартістю зі знижкою 6300 грн. З цією метою ОСОБА_13 списався з продавцем та дізнався, що для замовлення треба здійснити передоплату у сумі 1900 гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 . Після чого 31.08.2024 приблизно о 23:09 годині ОСОБА_13 здійснив переказ в розмірі 1900 гривень на зазначений рахунок. Продавець підтвердив отримання коштів та повідомив, що через декілька днів відправить товар, однак 02.09.2024 з ОСОБА_13 знову зв'язався продавець та попросив доплатити решту суми, а саме 4400 гривень. На що потерпілий погодився та йому у повідомленні надали реквізити для оплати, а саме банківський рахунок НОМЕР_6 . Так, 02.09.2024 приблизно о 12:13 годині ОСОБА_13 , знаходячись за місцем мешкання, переказав грошові кошти у сумі 4400 гривень на вищезазначений рахунок, але по теперішній час ОСОБА_13 сплачений ним товар так і не отримав та грошові кошти йому ніхто не повернув.
В ході досудового розслідування потерпілий надав платіжні інструкції від 31.08.2024 та 02.09.2024, в яких підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів.
01.12.2024 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 02.10.2024 у справі № 644/7573/24, провадження № 1-кс/644/1166/24 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході якого встановлено, що власником банківського рахунку НОМЕР_5 , на який 31.08.2024 потерпілий ОСОБА_13 переказав грошові кошти на суму 1900 гривень, є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Так, відповідно до виписки по рахунку, 01.09.2024 з рахунку НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1850,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Також, встановлено, що власником банківського рахунку НОМЕР_6 , на який 02.09.2024 потерпілий ОСОБА_13 переказав грошові кошти на суму 4400 гривень, є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Так, відповідно до виписки по рахунку, 02.09.2024 з рахунку НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 18100 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Таким чином, стороною обвинувачення, відповідно до вимог ч. 1 ст. 91 КПК України з метою встановлення об'єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку необхідно отримати інформацію та документи, розпорядником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 .
Вищевказана інформація та копії відповідних документів можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.
Дізнавач та прокурор до суду не з'явились, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що 03.09.2024 за заявою ОСОБА_13 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226210000350, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об'єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 .
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12024226210000350від 03.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 12024226210000350 від 03.09.2024, а саме старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді, а саме:
- інформації відносно персональних даних фізичних чи юридичних осіб на ім'я яких були видані платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору);
- операцій із платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування ) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки в період з 30.08.2024 по 30.09.2024;
- записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 30.08.2024 по 30.09.2024;
- інформації відносно наявності у осіб, на ім'я яких були видані платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування), в період з 30.08.2024 по 30.09.2024.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 27.02.2025 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1