Ухвала від 27.12.2024 по справі 495/7256/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/7256/24

Номер провадження 1-кс/495/2689/2024

27 грудня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про здійснення спеціального досудового розслідування у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Випасне Білгород-Дністровського району Одеської області, громадянина України, українця, який перебуває на посаді Сергіївського селищного голови Білгород-Дністровського району Одеської області та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.12.2024 року слідчий слідчої групи - слідчий слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженого із прокурором, про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному № 12024162240001083 від 19.07.2024 року, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, щодо громадянина ОСОБА_4 , який переховується від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, перебуває за межами території України та оголошений в міжнародний розшук.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12024162240001083 від 19.07.2024 за підозрою

ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що перебуваючи на посаді Сергіївського селищного голови та маючи певні владні та адміністративно-розпорядчі повноваження, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, які призначались для ліквідації пошкоджень (руйнувань) житлового фонду громади, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

З цією метою ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, який полягав у створені схем заволодіння бюджетними коштами, організації фіктивних робочих місць тощо.

Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на постійне, систематичне незаконне заволодіння бюджетних коштів, потребує залучення інших осіб, які будуть об'єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку та діяти відповідно до встановленого плану згідно наказів і вказівок організатора злочинної діяльності, ОСОБА_4 , в різний проміжок часу, однак не пізніше грудня 2022 року, залучив в якості співучасників Особу 2, Особу 3 та Особу 1, яким довів деталі плану злочинної діяльності та способи його реалізації.

Зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви дали свою добровільну згоду на участь разом з ОСОБА_4 у зазначеній протиправній діяльності під його безпосереднім керівництвом.

Таким чином, ОСОБА_4 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, приблизно у грудні 2022 року, створив на території Білгород-Дністровського району Одеської області організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об'єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.

Так, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об'єднання для скоєння злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням коштами місцевого бюджету, що виділялись на потреби Сергіївської селищної ради, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників такої групи та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного злочинного угруповання.

Серед учасників організованої ОСОБА_4 злочинної групи установлено чітко визначену ієрархію, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямовані на реалізацію плану їх вчинення та досягнення злочинної мети - незаконного збагачення.

Згідно злочинного плану і розподілу функцій між членами групи, кожний з її учасників виконував відведені йому ролі, а саме:

ОСОБА_4 , будучи Сергіївським селищним головою, обравши собі роль організатора, взяв на себе виконання наступних функцій: розробка та узгодження між іншими учасниками організованої ним групи етапів вчинення кримінальних правопорушень, визначав схему реалізації злочинного плану, з метою не викриття вчинення злочинів розробляв заходи конспірації, використовуючи свої досвід та службове становище, безпосередньо приймав участь у виготовленні завідомо підроблених документів, встановлював правила дисципліни між учасниками злочинного угруповання і контролював їх дотримання, приймав заходи впливу та заохочення до членів організованої та керованої ним групи, розподіляв кошти, отримані від злочинної діяльності.

Особа 1 (досудове розслідування відносно якої здійснюється у кримінальне провадження № 12024162240000754), будучи директором ПП «КВАДР 77», діючи у складі організованої групи, відповідно до ролі виконавця та на виконання наказів і вказівок організатора групи, використовував у вчинені злочинів створене та кероване ним ПП «КВАДР 77», безпосередньо здійснював та контролював виконання підрядних робіт, вносив неправдиві відомості до первинних облікових будівельних документів (форми КБ-2В) щодо об'ємів виконаних будівельних робіт, а також подальше зняття незаконно отриманих бюджетних коштів з рахунку ПП «КВАДР 77» під виглядом отримання коштів на виплату заробітної плати та придбання будівельних матеріалів, які відповідно до плану злочинної діяльності передавав організатору для подальшого розподілення між членами злочинного угруповання.

Як член організованої групи отримував грошову винагороду за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, в частині визначеної лідером організованої групи ОСОБА_4

Особа 2 (матеріали відносно якого з обвинувальним актом скеровано до суду) будучи директором КП «Курорт-сервіс», діючи у складі організованої групи відповідно до ролі виконавця, та на виконання наказів і вказівок організатора злочинного угруповання, з метою досягнення єдиного злочинного результату, укладав договори підряду з ліквідації аварій в житловому фонді, а саме: «Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по вул. Чорноморська, 23, смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022», підписував акти приймання виконаних робіт, в яких завищенні об'єми та вартість фактично виконаних будівельних робіт.

Діючи на виконання злочинного плану підписував акти первинних облікових будівельних документів (форми КБ-2В), до яких Особою1 вносились неправдиві відомості, дотримувався заходів конспірації.

Особа 3 (матеріали відносно якого з обвинувальним актом скеровано до суду) будучи фізичною особою-підприємцем виконуючи функції інженера з технічного нагляду, діючи у складі організованої групи, відповідно до ролі пособника та на виконання злочинного плану, здійснював формальне проведення контролю повноти, відповідності та якості виконаних будівельно-монтажних робіт та подальше візування первинних облікових документів - актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких вносилась завідомо неправдиві відомості щодо фактично виконаних будівельних робіт під час проведення капітального ремонту пошкоджених домоволодінь, для досягнення злочинного результату в формі заволодіння бюджетними коштами.

Як член організованої групи отримував грошову винагороду за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, в частині визначеної лідером організованої групи ОСОБА_4 .

Зазначена організована група характеризувалася стабільністю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, готовністю до постійного вчинення злочинів, а також отриманням незаконного прибутку за рахунок такої діяльності.

Члени організованої та керованої ОСОБА_4 групи, у період з грудня 2022 року до грудня 2023 року, здійснили заволодіння бюджетними коштами та вчинили ряд умисних особливо тяжких кримінальних правопорушень проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, а саме:

- з 15.12.2022 по 23.08.2023 заволоділи бюджетними коштами, асигнованими на ліквідацію аварій у житловому фонді: «Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по вул. Чорноморська, 23, смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022», на загальну суму 923750,97 грн;

- з 02.08.2023 по 06.12.2023 заволоділи бюджетними коштами, асигнованими на ліквідацію аварій у житловому фонді: «Капітальний ремонт домоволодінь в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених внаслідок ракетного удару, нанесеного Російською Федерацією 10.06.2023», на загальну суму 196438,4 грн;

- з 22.09.2023 по 30.11.2023 заволоділи бюджетними коштами, асигнованими на ліквідацію аварій у житловому фонді: «Капітальний ремонт домоволодінь в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених внаслідок ракетного удару, нанесеного Російською Федерацією 10.06.2023», залучивши ПП «УСПІХ 75», на загальну суму 270 615,27 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , Особа 1, Особа 2 та Особа 3 діючи у складі організованої групи, під час дії правового режиму воєнного стану, упродовж грудня 2022 року - грудня 2023 року здійснили заволодіння бюджетними коштами та вчинили ряд умисних особливо тяжких кримінальних правопорушень проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, що спричинило збитки Сергіївській територіальній громаді в особі Сергіївської селищної ради на загальну суму 1 391 345,06 грн, при наступних обставинах.

Установлено, що ОСОБА_4 з метою незаконного привласнення та розтрати бюджетних коштів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради Особа 2, Особа 4 та іншою невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, приблизно у березні-вересні 2023 року, знаходячись в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, в порушення вимог КЗпП України, Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 3.3. Статуту КП «Курорт-Сервіс» та порядку складання й оформлення табелів обліку використання робочого часу, який затверджено наказом Держкомстату України від 05.12.2008 за № 489, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 фіктивно прийнято на посади озеленювачів, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 фіктивно прийнято на посади двірників, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 фіктивно прийнято на посаду прибиральника службових приміщень, ОСОБА_17 фіктивно прийнято на посаду робітника з КОРБ 5 розряду та ОСОБА_18 фіктивно прийнято на посаду техніка-програміста, а також те, що зазначені особи не виходили на роботу, не виконували свої обов'язки, нікому не доручали їх виконання, і ніхто з інших працівників не виконував покладені на них обов'язки, надав інспектору з кадрів КП «Курорт-Сервіс» ОСОБА_19 (яка не була обізнана про його протиправні наміри), вказівки щодо проведення обліку робочого часу вказаних осіб, як працівників підприємства та на внесення до типових форм № П-5 «Табель обліку використання робочого часу» за березень-вересень 2023 року завідомо неправдивих відомостей про те, що вказані особи начебто виходили на роботу та працювали, що було підставою для подальшого нарахування заробітних плат.

Виконуючи вказівки Особа 2 як керівника підприємства, ОСОБА_19 , у період із березня по вересень 2023 року, вносила до типових форм № П-5 «Табель обліку використання робочого часу» завідомо неправдиві відомості про те, що, ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 нібито перебували на робочому місці та працювали. Вказані табелі в подальшому погоджувались і підписувались Особою 2 та слугували підставами для нарахування та виплати заробітних плат шляхом перерахування коштів на платіжні банківські картки фіктивно оформленим працівникам, а саме:

- ОСОБА_7 нараховано (з податками) кошти в сумі 96 201,42 грн та перераховано в якості виплати заробітної плати 78 853,62 грн;

- ОСОБА_11 нараховано (з податками) кошти в сумі 98 211,41 грн та перераховано в якості виплати заробітної плати 80 501,15 грн;

- ОСОБА_8 нараховано (з податками) кошти в сумі 98 137,97 грн та перераховано в якості виплати заробітної плати 80 440,96 грн;

- ОСОБА_9 нараховано (з податками) кошти в сумі 85 086,31 грн та перераховано в якості виплати заробітної плати 69 742,87 грн;

- ОСОБА_12 нараховано (з податками) кошти в сумі 96 336,05 грн та перераховано в якості виплати заробітної плати 78 963,97 грн;

- ОСОБА_13 нараховано (з податками) кошти в сумі 98 211,41 грн та перераховано в якості виплати заробітної плати 80 501,15 грн;

- ОСОБА_10 нараховано (з податками) кошти в сумі 16 133,04 грн та перераховано в якості виплати заробітної плати 13 223,80 грн;

- ОСОБА_15 нараховано (з податками) кошти в сумі 97 234,76 грн та перераховано в якості виплати заробітної плати 79 700,62 грн;

- ОСОБА_14 нараховано (з податками) кошти в сумі 86 666,99 грн та перераховано в якості виплати заробітної плати 71 038,51 грн;

- ОСОБА_16 нараховано (з податками) кошти в сумі 96 632,55 грн та перераховано в якості виплати заробітної плати 79 207,01 грн;

- ОСОБА_17 нараховано (з податками) кошти в сумі 94 281,73 грн та перераховано в якості виплати заробітної плати 77 280,10 грн;

- ОСОБА_18 нараховано (з податками) кошти в сумі 95 787,15 грн та перераховано в якості виплати заробітної плати 78 514,06 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з Особою 2, Особою 4 та невстановленою слідством особою, отримавши невстановленим способом доступ до карткових рахунків та платіжних банківських карток ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , у березні-вересні 2023 року, заволоділи коштами, виплаченими КП «Курорт-Сервіс».

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з Особою 2 Особою 4 та невстановленими особами, у період часу з березня по вересень 2023 року, незаконно заволоділи бюджетними коштами, призначеними для виплати зарплат працівникам КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради», які виплачувалися фіктивно оформленим на роботу (підставним) особам на загальну суму 867 967,82 грн, та здійснив розтрату бюджетних коштів у сумі 190 952,97 грн перерахованих на сплату страхових внесків (єдиного соціального внеску), чим завдали КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради» майнову шкоду на загальну суму 1 058 920,79 грн.

Крім того, для реалізації прямого умислу спрямованого на привласнення та розтрату бюджетних коштів, асигнованих на ліквідацію аварій в житловому фонді, а саме на проведення капітального ремонту, шляхом зловживання своїми службовими становищами та складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, в період із 15.12.2022 по 01.06.2023, на виконання злочинного плану, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (надалі - Особа 1), якої відведено роль виконавця підрядних робіт, в умовах воєнного стану, під час проведення підрядних робіт, умисно не провела будівельно-монтажні роботи в повному обсязі, виконання яких визначено договором № 01-15/КР від 15.12.2022 та проектно-кошторисною документацією.

Так, Особа 1, діючи у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ОСОБА_4 ролі, з метою укриття злочинних дій та надання їм вигляду доброчесності, при виконанні підрядних робіт по капітальному ремонту, в період із 15.12.2022 по 01.06.2023, більш точну дату час не встановлено, у невстановленому місці, умисно вніс до програмного комплексу АВК-5, завідомо неправдиву інформацію щодо фактичних обсягів позицій кошторисів, фактичних витрат і ціни, покладені у справу ресурсів, та інші відомості, після чого на основі цієї інформації автоматизовано випущено звітні документи, а саме: Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма № КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за травень 2023 року (форма № КБ-3), в яких вартість та об'єми фактично виконаних будівельних робіт завищено на загальну суму 292 238,2 грн.

Потім, Особа 1, діючі в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі на виконання плану злочинної діяльності та вказівок ОСОБА_4 , сформував та підписав первинні облікові документи: Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма № КБ-2в) від 01.06.2023 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за травень 2023 року (форма № КБ-3) від 01.06.2023, в яких вартість та об'єми фактично виконаних будівельних робіт завищено на загальну суму 292 238,2 грн, та передав члену злочинного угруповання Особа 3 яка діючи відповідно до визначеної йому ролі, в порушення вимог ЗУ «Про архітектурну діяльність», Порядку та договору № 15-02/ТН від 15.02.2023 (з додатковими угодами), умисно не проводив контроль повноти, відповідності та якості виконаних будівельно-монтажних робіт, та особистим підписом та печаткою завізував недостовірні відомості, які зазначені в Акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року

Далі, член організованого та керованого ОСОБА_4 злочинного угруповання Особа 1, передав члену організованої групи Особа 2 первинні облікові документи: Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма № КБ-2в) від 01.06.2023 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за травень 2023 року (форма № КБ-3) від 01.06.2023, який достовірно знаючи, що вартість фактично виконаних будівельних робіт завищено на загальну суму 292 238,2 грн, діючи в супереч інтересам служби та на виконання плану злочинної діяльності, особисто їх підписав та скріпив печаткою КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради».

У подальшому 06.06.2023, на підставі акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за травень 2023 року, Державною казначейської службою України, перераховані 1 042 840,18 грн без ПДВ, на розрахунковий рахунок ПП «КВАДР 77», з яких зайво перераховано 292 238,2 грн.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ліквідацію аварій в житловому фонді, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з Особою 2, Особою 1 та невстановленими особами, в порушення ЗУ «Про публічні закупівлі» та особливостями, на електронній платформі публічних закупівель «Prozorro», провели процедуру відкритих торгів з особливостями (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-17-001290-a, предмет закупівлі: ДК 021:2015- 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація «Заходи з ліквідації аварій в житловому фонді, а саме: капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по вул. Чорноморська, 23 в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022 року»). При цьому джерелом фінансування закупівлі визначений місцевий бюджет в сумі 10 189 404 грн.

У подальшому, діючи на виконання плану злочинної діяльності, та з метою надання вигляду законності своїх дій, між директором КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради» Особою 2 (Замовник) та директором ПП «КВАДР 77» Особою 1 (Підрядник), укладено договір від 04.01.2023 № 01-23/Р, відповідно до якого Підрядник зобов'язується виконати заходи з ліквідації в житловому фонді, а саме капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по вул. Чорноморська, 23, в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 15.02.2023, між КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради» (Замовник), в особі директора Особа 2 та Особа 3 (Виконавець) укладено договір № 15/02, де предметом договору є зобов'язання виконавця здійснити заходи роботи з технічного нагляду за виконання капітального ремонту. Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт проводиться згідно з Порядку.

Так, член організованого та керованого ОСОБА_4 злочинного угруповання Особа 1, в період із 04.01.2023 по 31.01.2023, діючи відповідно до плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету, під час проведення підрядних робіт, умисно не провів будівельно-монтажні роботи в повному обсязі, виконання яких визначено договором № 01/23-Р від 04.01.2023 (з додатковими угодами) та проектно-кошторисною документацією.

Так, Особа 1, діючи у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ОСОБА_4 ролі, з метою укриття злочинних дій та надання їм вигляду доброчесності, в період із 04.01.2023 по 18.05.2023, умисно вніс до програмного комплексу АВК-5, завідомо неправдиву інформацію щодо фактичних обсягів позицій кошторисів, фактичних витрат і ціни, покладені у справу ресурсів, та інші відомості, після чого на основі цієї інформації автоматизовано випущено звітні документи, а саме:

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2023 (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за січень 2023 року (форма № КБ-3), в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 60 657,97 грн;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за лютий 2023 року (форма № КБ-3), в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 192 778,8 грн;

- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за березень 2023 року (форма № КБ-3), в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 262 613,2 грн;

- акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за травень 2023 року в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 115 462,8 грн.

Потім, Особа 1, діючі в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі на виконання плану злочинної діяльності та вказівок ОСОБА_4 , сформувавши первині облікові документи, в яких містить завідомо неправдива інформація щодо об'ємів та вартості: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2023 (форма № КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за січень 2023 року; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року (форма № КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за лютий 2023 року; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року (форма № КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за березень 2023 року; акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за травень 2023 року, у проміжок часу з 31.01.2023 по 18.05.2023, особисто підписав та передав члену злочинного угруповання Особа 3 який формально провів контроль повноти, відповідності та якості виконаних будівельно-монтажних робіт, підписав та печаткою завізував документи, які містять недостовірні відомості.

Далі, член організованого та керованого ОСОБА_4 злочинного угруповання Особа 1, надала члену організованої групи Особи 2, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2023, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за січень 2023 року, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за лютий 2023 року, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за березень 2023 року, акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за травень 2023 року, в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені, який їх підписав та скріпив печаткою КП «Курорт-Сервіс».

У подальшому, на підставі вищезазначених актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних з рахунку КП «Курорт-Сервіс» перераховані коштів на рахунок ПП «КВАДР 77» в сумі:

- 408 002,63 грн без ПДВ, з який зайво перераховано кошти в сумі 60 657,97 грн;

- 787 535,66 грн без ПДВ, з який зайво перераховано кошти в сумі 192 778,8 грн;

- 768 674,17 грн без ПДВ, з який зайво перераховано кошти в сумі 262 613,2 грн;

- 769 751,74 грн без ПДВ, з який зайво перераховано кошти в сумі 115 462,8 грн.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_4 , Особа 2, Особи 1 та Особа 3 використовуючи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2023 (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за січень 2023 року в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 60 657, 97 грн, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за лютий 2023 року в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 192 778,8 грн, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за березень 2023 року в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 262 613,2 грн, акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за травень 2023 року в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 115 462,8 грн, достовірно знаючи, що фактична вартість та об'ємів виконаних підрядних робіт за актами приймання виконаних робіт становить лише 2102451,43 грн, в період часу з 04.01.2023 по 18.05.2023 більш точну дату час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці, повторно, незаконно привласнив та розтратив бюджетні кошти асигновані КП «Курорт-Сервіс» на проведення Капітального ремонту, на загальну суму 631 512,77 грн, чим спричинив інтересам КП «Курорт-Сервіс» шкоду на вказану суму.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_4 , Особа 2, Особи 1 та Особа 3, використовуючи Акти приймання виконаних робіт, які місять завідомо неправдиву інформацію, в період із 15.12.2022 по 06.06.2023, повторно, незаконно привласнив та розтратив бюджетні кошти КП «Курорт-Сервіс» на загальну суму 923 750,97 грн, що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинив інтересам КП «Курорт-Сервіс» шкоду в особливо великих розмірах.

За аналогічною схему член злочинного угрупування Особа 1, вніс до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт, під час проведення капітального ремонту домоволодінь розташованих у с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області, завідомо неправдиву інформацію щодо фактичних обсягів позицій кошторисів, фактичний склад, фактичних витрат і ціни покладені у справу ресурсів та інші відомості, що стало підставою для перерахування з рахунку Сергіївської селищної ради на рахунок ПП «КВАДР 77».

Внаслідок умисних дій, ОСОБА_4 , Особа 2, Особи 1 та Особа 3 які діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами Сергіївської селищної ради, використовуючи Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року (форма № КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за серпень 2023 року, в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 28 603,64 грн, за проведення капітального ремонту домоволодіння по АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що фактична вартість виконаних будівельних становить 118 245,07 грн без ПДВ, а не 146 848,71 грн, як це зазначено в робіт за Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року (форма № КБ-2в), 26.08.2023, незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 28 603,64 грн, чим спричинили інтересам Сергіївської селищної ради шкоду на вказану суму.

Крім того, Особа 1, діючі в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі на виконання плану злочинної діяльності та вказівок ОСОБА_4 , та членом злочинної групи Особа 3 з метою заволодіння бюджетними коштами Сергіївської селищної ради, використовуючи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року (форма № КБ-2в), акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року (форма № КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за серпень 2023 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за жовтень 2023 року, в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 54 349,87 грн, за проведення капітального ремонту домоволодіння по АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що фактична вартість виконаних будівельних становить 136 686,22 грн без ПДВ, а не 191 036,09 грн, як це зазначено в робіт за акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року (форма № КБ-2в) та акті № б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року (форма № КБ-2в), 26.08.2023 та 31.10.2023, повторно, незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 54 349,87 грн, чим спричинили Сергієвській селищній раді шкоду на вказану суму.

Крім того, Особа 1, діючі в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі на виконання плану злочинної діяльності та вказівок ОСОБА_4 , та членом злочинної групи Особою 3, з метою заволодіння бюджетними коштами Сергіївської селищної ради, використовуючи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за вересень 2023 року, в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 82 547,24 грн, за проведення капітального ремонту домоволодіння по АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що фактична вартість виконаних будівельних становить 207 001,59 грн без ПДВ, а не 289 548,83 грн, як це зазначено в робіт за актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року (форма № КБ-2в), 21.09.2023, повторно, незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 82 547,24 грн, чим спричинили інтересам Сергіївської селищної ради шкоду на вказану суму.

Крім того, Особа 1, діючі в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі на виконання плану злочинної діяльності та вказівок ОСОБА_4 , та членом злочинної групи Особою 3 з метою заволодіння бюджетними коштами Сергіївської селищної ради, використовуючи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за жовтень 2023 року, в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 16 743,31 грн, за проведення капітального ремонту домоволодіння по АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що фактична вартість виконаних будівельних становить 107 626,03 грн без ПДВ, а не 124 369,34 грн, як це зазначено в робіт за актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року (форма № КБ-2в), 31.10.2023, повторно, незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 16 743,31 грн, чим спричинили інтересам Сергіївської селищної ради шкоду на вказану суму.

Крім того, Особа 1, діючі в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі на виконання плану злочинної діяльності та вказівок ОСОБА_4 , та членом злочинної групи Особи 3 з метою заволодіння бюджетними коштами Сергіївської селищної ради, у відповідності до договору № 37/КР від 17.11.2023, використовуючи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за листопад 2023 року, в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 6 087,68 грн, за проведення капітального ремонту домоволодіння по АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що фактична вартість виконаних будівельних становить 98 112,32 грн без ПДВ, а не 104 200,0 грн, як це зазначено в робіт за актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року (форма № КБ-2в), 18.11.2023, повторно, незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 6 087,68 грн, чим спричинили інтересам Сергіївської селищної ради шкоду на вказану суму.

Крім того, Особа 1, діючі в складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі на виконання плану злочинної діяльності та вказівок ОСОБА_4 , та членом злочинної групи Особи 3, використовуючи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за листопад 2023 року, в яких вартість фактично виконаних будівельних робіт завищені на загальну суму 8 106,66 грн, за проведення капітального ремонту домоволодіння по АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що фактична вартість виконаних будівельних становить 94 695,34 грн без ПДВ, а не 102 802,0 грн, як це зазначено в робіт за актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року (форма № КБ-2в), 06.12.2023, повторно, незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 8 106,66 грн, чим спричинили інтересам Сергіївської селищної ради шкоду на вказану суму.

Крім того, керівник злочинного угруповання ОСОБА_4 , діючи на виконання обраної собі ролі організатора, з метою конспірації та усунення ризиків підозри у змові з Особа 1, вступив у попередню змову з невстановленою особою для документального оформлення як підрядника у виконанні будівельних робіт підприємства з ознаками фіктивності, фактичне виконання яких, за задумом ОСОБА_4 , доручалось ПП «КВАДР 77», директором якого був член організованої та керованої ОСОБА_4 групи - Особа 1.

ОСОБА_4 , Особа 1, Особи 3 та невстановлена особа, які діяли з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою заволодіння бюджетними коштами Сергіївської селищної ради, використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року (форма № КБ-2в) від 29.09.2023 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за вересень 2023 року (форма № КБ-3) від 29.09.2023 до Договору № 30/КР від 22.09.2023, в умовах воєнного стану, повторно незаконно заволоділи бюджетними коштами, на суму 270 616,27 грн, чим спричинили інтересам Сергіївської селищної ради шкоду на вказану суму.

Надалі з метою легалізації (відмивання) цих коштів, розпорядження ними шляхом здійснення фінансових операцій, ОСОБА_4 в період часу з 20.12.2022 по 31.12.2023, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, у складі організованої групи, достовірно розуміючи, що частина грошових коштів на рахунку ПП «КВАДР 77» одержана злочинним шляхом, надав вказівку Особі 1, здійснювати фінансові операції, а саме зняття депозиту (готівки) з розрахункового рахунку ПП «КВАДР 77» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ДП ОЩАДБАНК».

Так, Особа 1 в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, у складі організованої групи, достовірно розуміючи, що частина грошових коштів на рахунках ПП «КВАДР 77» одержана злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) цих коштів, розпорядження ними шляхом здійснення фінансових операцій - зняття депозиту (готівки) на підставі грошових чеків, здійснював зняття готівки з розрахункового рахунку ПП «КВАДР 77» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ДП ОЩАДБАНК» на загальну суму 4 269 077 грн, з яких грошові кошти у сумі 1 120 189,37 грн (відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт) є незаконно одержаною шляхом заволодіння співучасниками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, тим самим вчинив легалізацію (відмивання) згаданих коштів, шляхом розпорядження ними, у тому числі здійснення фінансових операцій.

В ході проведення досудового розслідування 17.07.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Випасне Білгород-Дністровського району Одеської області, громадянина України, українця, який перебуває на посаді Сергіївського селищного голови Білгород-Дністровського району Одеської області та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчинені ним кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою;

- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація розтрати та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах;

- ч. 3 ст. 209 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, частково одержано злочинним шляхом, вчинене організованою групою.

- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація складання та складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене організованою групою;

- ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У зв'язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органу досудового розслідування, 19.07.2024 останнього оголошено у розшук, здійснення якого доручено Білгород-Дністровському РВ УСБУ в Одеській області.

Обґрунтування повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування доказами, а саме:

-документами, вилученими за місцем проживання ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_1 (чорнові записи: три аркуші паперу формату А4 з позначками «ПАТРИЯ 2 май 2023», «ПАТРИЯ 2 Март 2023» «ПАТРИЯ 2 Апрель 2023» на яких міститься перелік 12 фіктивно оформлених працівників з позначками отриманої заробітної плати, аркуш паперу з чорновим записом щодо залишку грошей Кущак, Гиска, та два чеки з МТБ банку про зняття готівки);

-документами, вилученими в КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради (особові картки фіктивно працевлаштованих осіб, заяви про прийняття на посаду, заяви про звільнення, табелі обліку робочого часу в період з березня 2023 по вересень 2023 в яких містяться неправдиві відомості щодо фактично відпрацьованого часу 12 фіктивно працевлаштованих осіб, відомості про виплати заробітних плат);

-протоколом огляду оптичного носія інформації (комп'ютерно-технічна експертиза мобільного телефону ОСОБА_20 ), в ході якого встановлена переписка з абонентом НОМЕР_2 ( ОСОБА_21 ) змістом якої є зазначення 10 фіктивно працевлаштованих осіб та пересилання їх документів, також з абонентом 380986255255 (бухгалтер) змістом якої є: «это первак партия» та перераховано 10 фіктивно працевлаштованих осіб з поміткою: «которых нет из ваших», «Полянский принес ОСОБА_22 » після чого йде перелік 7 фіктивно влаштованих осіб з їх банківськими картками. Від абонента НОМЕР_3 (голова Сергіївської селищної ради ОСОБА_4 ) повідомленням отримані копії паспортів ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

-банківською карткою та чорновими записами, які вилучені за місцем мешкання ОСОБА_23 , а саме реквізитами рахунку ОСОБА_24 , довідкою про систему гарантування вкладів ОСОБА_24 , аркуш паперу з чорновими записами «Лінчевська Анна 3924», банківська картка ОСОБА_16 «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , яка повідомила, що ОСОБА_20 надавав їй вказівки щодо внесення в табелі обліку робочого часу працівників, за яких майстри та начальники дільниць не надавали ніяких даних, особисто працівників не бачила, готувала накази про їх працевлаштування, деякі документи ОСОБА_20 давав особисто а щось пересилав на телефон. За усними вказівками ОСОБА_20 розробляла накази на їх преміювання, без будь яких на то підстав;

-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_23 , в ході якого виявлено відеозаписи зміст яких інструктаж фіктивним працівникам щодо місця виконання робіт, місць де приймали на роботу та звільняли з роботи, способи приїзду на роботу. Крім того, виявлені фотографії зі списком фіктивних працівників та їх документів, а саме паспорт ОСОБА_15 , інформація про користувача власника рахунку ОСОБА_25 , інформація про користувача власника рахунку ОСОБА_26 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , яка повідомила, що у березні 2023 ОСОБА_23 запропонувала оформитись на роботу в курортне село, однак роботу виконувати не потрібно, також не потрібно ні куди їздити, лише буде зараховуватись трудових стаж. В подальшому, за вказівкою ОСОБА_23 оформлена банківська картка, та ОСОБА_14 передала картку ОСОБА_23 . При цьому ОСОБА_14 не працювала. Крім того, ОСОБА_23 кожного місяця привозила їм по 1000 грн «за те що вони їй допомагають». В листопаді 2023 ОСОБА_23 просила підписати заяву про звільнення, в той же день ОСОБА_14 отримала свою банківську картку від ОСОБА_23 , яку пошкодила та викинула. В лютому 2024 до неї приїхала ОСОБА_23 та вмовляла нічого не повідомляти правоохоронцям, а розповісти що вона дійсно працювала в КП «Курорт-Сервіс»;

-протоколами допитів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , про те, що ОСОБА_23 у 2023 році запропонувала оформитись на роботу в смт Сергіївка, при цьому фактично виконувати роботу не буде потрібно, а лише буде нараховуватись робочій стаж. Через деякий час ОСОБА_23 надала для підпису їм заяви про прийняття на роботу до КП «Курорт-Сервіс». Після чого, за вказівкою ОСОБА_23 , вищезазначені особи у відділені МТБ Банку в м. Білгород-Дністровський оформили банківські картки, які через декілька днів, на скільки їм відомо отримувала ОСОБА_23 , оскільки вони надавали їй коди які надходили на мобільні телефони. У КП «Курорт-Сервіс» вони не працювали та заробітну плату не отримували. Приблизно на початку липня 2023 року, ОСОБА_23 приїхала до жителів села та дала підписати заяви про звільнення. В лютому 2024 року, ОСОБА_23 просила ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 надати свідчення правоохоронним органам, що вони дійсно працювали в КП «Курорт-Сервіс»;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 який повідомив, що він пенсіонер, вперше чує про КП «Курорт-Сервіс» там ніколи не працював, нікого з працівників не знає, свої данні нікому не передавав;

- протоколами пред'явлення особи для впізнання за фотознімками зі свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які не впізнали працівників КП «Курорт-Сервіс» та впізнали ОСОБА_23 , як особу яка фіктивно оформлювала їх на роботу;

-протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_14 , яка не впізнала особу яка знімала кошти з її банківської картки.

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів МТБ банку;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів «Ощадбанку»;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів «Приватбанку»;

-висновком судової почеркознавчої експертизи, яким зазначено, що підписи в табелях обліку робочого часу виконані ОСОБА_20 ;

-висновком судово-економічної експертизи, яким встановлена загальна сума збитків 1 058 920,79 грн;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_27 , під час якого вилучено банківську картку ОСОБА_28 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_21 , який повідомив, що ОСОБА_4 просив його пересилати ОСОБА_20 фотографії паспортів та банківські картки осіб, які він забрав з МТБ банку;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_29 , яка повідомила, що вона не бачила 12 осіб які працювали у неї по штату;

-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_30 де наявний запис, ідентичний запису на телефоні ОСОБА_7 , який містить факт роз'яснення фіктивним працівникам місцевості, місця праці, місць де приймали на роботу та звільняли з роботи, способів прибуття на робоче місце з метою укриття злочину;

-протоколом огляду системного блоку, на якому виявлено створені за вказівкою ОСОБА_20 проекти наказів на преміювання фіктивно працевлаштованих осіб;

-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_19 , в якому виявлено переписку з ОСОБА_20 та фотографії документів ОСОБА_30 ОСОБА_31 ОСОБА_32 ;

-договорами за номерами 33/КР на загальну суму 124 369,34 грн., № 21/КР від 14.09.2023 на загальну суму 487 892,0 грн. № 07/КР від 17.08.2023 на загальну суму 271 614,0 грн; договорами: № 08/КР від 17.08.2023 на загальну суму 248 292,0 грн. № 38/КР від 28.11.2023 на загальну суму 102 802,0 грн. № 37/КР від 10.11.2023 на загальну суму 104 200,0 грн., які укладені між головою Сергіївської ОТГ ОСОБА_4 та директором ПП «КВАДР 77» ОСОБА_33 ;

-протоколами оглядів за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 ;

-висновком судової будівельно-технічної експертизи № 003/2024, відповідно до якого встановлено, що за договорами № 33/КР від 16.10.2023, № 21/КР від 14.09.2023, № 07/КР від 17.08.2023, № 08/КР від 17.08.2023, № 38/КР від 28.11.2023, № 37/КР від 10.11.2023 фактична вартість виконаних робіт не відповідає вартості, яка вказала в актах на загальну суму 196 438,40 грн;

-висновком судової оціночної економічної експертизи № 203/24, яким підтверджується необґрунтоване перерахування Сергіївською селищною радою коштів за договорами № 33/КР від 16.10.2023, № 21/КР від 14.09.2023, № 07/КР від 17.08.2023, № 08/КР від 17.08.2023, № 38/КР від 28.11.2023, № 37/КР від 10.11.2023 на загальну суму 196 438,40 грн;

-висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/116-24/5472-ПЧ, відповідно до якої підписи ОСОБА_4 , ОСОБА_34 та ОСОБА_35 виконані ними;

-протоколом огляду за адресою: АДРЕСА_2 ;

-висновком судової будівельно-технічної експертизи № 24-0201 від 28.02.2024, відповідно до якого вартість виконаних робіт не відповідає вартості, яка вказала в актах на загальну суму 105197, 55 грн;

-Висновком судової оціночно-економічної експертизи № 168/24 відповідно до якого розмір втрачених активів за договором № 30/КР від 22.09.2023 з урахуванням висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи підтверджується та складає 105197, 55 грн;

-Висновком судової оціночно-економічної експертизи № 233/24 відповідно до якої розмір втрачених активів за договором № 30/КР від 22.09.2023 з урахуванням експлуатації машин та механізмів та заробітних плат складає 165418, 72 грн;

-Довідкою спеціалістів Державної аудиторської служби України Південного офісу Держаудитслужби відповідно до якої встановлено завищення вартості виконаних робіт у загальній сумі 152 108, 87 грн;

-показаннями свідка ОСОБА_36 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 в ході допиту якого стало відомо, що ОСОБА_4 після ракетного удару привів ОСОБА_37 і повідомив що саме ОСОБА_38 буде займатись відновлювальними роботами. Роботу по відновленню робили він та інший мешканець села ОСОБА_39 трудових договірів не заключали, за роботу отримували грошові кошти від ОСОБА_34 , всі інструменти і механізми вони використовували свої, Пєнов своїх інструментів не давав. Із представників ОСОБА_34 був тільки прораб.

-висновок судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/116-24/5472-ПЧ відповідно до якої в договорі за № 30/кр від 22.09.2023 підписи від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_35 виконані ними самими, встановити чи виконаний підпис ОСОБА_40 в договорі та актах виконаних робіт не виявилось можливим у зв'язку із встановленням розбіжних ознак;

-документами виїмки з АТ «Державний ощадний банк України» відповідно до яких грошові кошти з касу банку знімала ОСОБА_41

-показаннями свідка ОСОБА_41 яка повідомила що грошові кошти її просив знімати ОСОБА_42

-показаннями свідка ОСОБА_43 який повідомив що він не підписував договори, та за документацію відповідав ОСОБА_42

-показаннями свідків ОСОБА_44 та ОСОБА_45 , які повідомили, що роботи з демонтажу покрівлі проводились ними особисто;

-проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

-документами, вилученими під час обшуків, а саме: договорами № 01-15/Р від 15.12.2022, №01/23-Р від 04.01.2023, актами виконаних будівельних робіт;

-висновком судової будівельно-технічної експертизи № 12/23 від 10.01.2024 відповідно до якого сума завищення фактичного виконання підрядних робіт, та використання будівельних матеріалів за договором № 01-15/Р від 15.12.2022 становить 292238,2 грн за договором №01/23-Р від 04.01.2023 становить 631512,77 грн;

-висновком судової економічної експертизи № 706 відповідно до якої підтверджується необґрунтоване перерахування коштів за договором № 01-15/Р від 15.12.2022 становить 292238,2 грн, за договором №01/23-Р від 04.01.2023 становить 631512,77 грн;

-висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/116-24/2338-ПЧ від 26.02.2024 відповідно до якого в актах виконаних будівельних робіт: № 7 за травень 2023 року за договором № 01-15/Р від 15.12.2022, в актах 1,2,3,8 підпис виконаний самими ОСОБА_20 , ОСОБА_46 , ОСОБА_33

-висновком Південного офісу держаудитслужби, відповідно до якого встановлені порушення при проведенні процедури публічних закупівель а саме: невідхилена пропозиція ПП «Квадр 77», яка не відповідала вимогам тендерної документації, що надало змогу укладати договори за спрощеною процедурою;

- протоколом огляду диска, отриманого за результатами проведення експертизи мобільного телефону ОСОБА_47 , в ході якого виявлено переписку між ОСОБА_48 (колишній бухгалтер ПП «Квадр77»). Зміст: «пересилання файлів щодо участі в публічних закупівлях ПП «Квадр 77», а саме супроводження його до перемоги в тендері, «когда руководство договорилось, то мы тоже должны все сделать»;

- протоколом огляду флеш-носія інформації, отриманого за результатами проведення експертизи мобільного телефону ОСОБА_20 , якими підтверджується факт перекидання договорів, фотознімків будівельних матеріалів, листування з ОСОБА_49 ;

-показаннями свідка ОСОБА_50 , який повідомив, що авторський нагляд не здійснювався по 23 будинку в смт. Сергіївка з причин відсутності дозволу на початок виконання будівельних робіт;

- показаннями свідків ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , що від ОСОБА_4 неодноразово надходили заяви про те, що виконання робіт по капітальному ремонту будинку 23 по вул. Чорноморська в смт. Сергіївка може бути здійснено виключно підрядником Пєновим (ПП «Квадр 77»). Після виниклих непорозумінь щодо проведення будівельних робіт, скарг мешканців на якість проведення робіт вжито заходів із закріплення депутатів за мешканцями 106 квартир зазначеного будинку. Отримати документи, які стосуються проведення ремонту майже не можливо, що неодноразово оговорювалось на засіданнях комісії перед проведенням сесії і на профільних комісіях. Невмотивовані відповіді надавались, як правило, керівництвом Сергіївської селищної ради, зокрема головою селищної ради;

-Показаннями підозрюваного ОСОБА_20 який викриває всіх учасників вчинивши злочин;

-Показаннями підозрюваного ОСОБА_35 який викриває всіх учасників вчинивши злочин;

-Слідчим експериментом з підозрюваним ОСОБА_20 який викриває всіх учасників вчинивши злочин;

-Слідчим експериментом з підозрюваним ОСОБА_46 який викриває всіх учасників вчинивши злочин;

-Висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України ГУ ДПСУ в Одеській області відповідно до якого встановлені ознаки внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт до загальної вартості робіт з «Заходів з ліквідації аварій в житловому фонді, а саме Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по вул. Чорноморська 23, смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкодженого в наслідок ракетного удару, завданого 01.07.2022» на загальну суму 2 210 966 грн;

-іншими доказами, наявними у матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

За твердженням слідчого, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів слідства та суду, виїхав за кордон України через пункт пропуску Шегині, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 , автобус ВАНФООЛ, державний номер НОМЕР_6 та станом на 18.07.2024 знаходиться на території Польші, що підтверджується відповіддю на доручення Білгород-Дністровським РВ УСБУ в Одеській області.

В рамках вказаного кримінального провадження 17.12.2024 на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора та у газеті «Урядовий кур'єр» за 17.12.2024, тираж №254 (7914), опублікована повістка про виклик ОСОБА_4 , відповідно до якої останньому необхідно прибути до СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області 20.12.2024, 21.12.2024, та 22.12.2024 для вручення письмового повідомлення про підозру, пам'ятки про процесуальні права та обов'язки підозрюваного, допиту у якості підозрюваного, а також для участі у слідчих діях. Проте, ОСОБА_4 за викликом не прибув.

У подальшому за наявності достатніх підстав ОСОБА_4 оголошено у міжнародний розшук.

У зв'язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення спеціального досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила слідчого суддю його задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання саме на теперішній час з наступних підстав. Зазначила, що по-перше, у даному кримінальному провадженні її підзахисний не оголошений у розшук, по-друге у слідства невірні дані про місце перебування підозрюваного, оскільки за її інформацією він перебуває у іншому місці, втретє представлена слідчим інформація про не перебування ОСОБА_4 в Україні є не оновленою. Вважає, що необхідно саме на даний час звернутися до відповідних органів з метою встановлення факту повернення її підзахисного до України, що може дійсно мати такий факт.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши матеріали, які обґрунтовують клопотання слідчого, вислухавши думку учасників судового розгляду, вважаю за необхідне клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.2 ст.297-1 КПК України, «Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 1141, 115, 116, 118, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 348, 364, 3641, 365, 3652, 368, 3682, 3683, 3684, 369, 3692, 370, 379, 400, 436, 4361, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук».

У Главі 11 КПК України визначено порядок вручення повідомлень. Зокрема, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою; у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім'ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи (ч. 1, 2 ст. 135 КПК України). Норми КПК України вказують на те, що особу 1) мають повідомити про підозру (і, якщо вона проживає за кордоном, повідомлення має бути вручене згідно з міжнародним договором про правову допомогу), або 2) мають бути вжиті заходи для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень (це можливо якщо повідомлення про підозру не вручено особі внаслідок невстановлення місцезнаходження особи). В свою чергу, повістка про виклик особи (повідомлення), яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою дипломатичного (консульського) представництва (ч. 7 ст. 135 КПК України).

Як вбачається з матеріалів, які обґрунтовують клопотання слідчого, слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12024162240001083 від 19.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування та долученими до клопотання слідчого доказами, а саме: документами, вилученими за місцем проживання ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_1 (чорнові записи: три аркуші паперу формату А4 з позначками «ПАТРИЯ 2 май 2023», «ПАТРИЯ 2 Март 2023» «ПАТРИЯ 2 Апрель 2023» на яких міститься перелік 12 фіктивно оформлених працівників з позначками отриманої заробітної плати, аркуш паперу з чорновим записом щодо залишку грошей Кущак, Гиска, та два чеки з МТБ банку про зняття готівки);

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів МТБ банку;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів «Ощадбанку»;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів «Приватбанку»;

-висновком судово-економічної експертизи, яким встановлена загальна сума збитків 1 058 920,79 грн;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_27 , під час якого вилучено банківську картку ОСОБА_28 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_29 , яка повідомила, що вона не бачила 12 осіб які працювали у неї по штату;

-протоколами оглядів за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 ;

-протоколом огляду за адресою: АДРЕСА_2 ;

-показаннями свідка ОСОБА_41 яка повідомила що грошові кошти її просив знімати ОСОБА_42

-Показаннями підозрюваного ОСОБА_20 який викриває всіх учасників вчинивши злочин;

-Показаннями підозрюваного ОСОБА_35 який викриває всіх учасників вчинивши злочин;

-Слідчим експериментом з підозрюваним ОСОБА_20 який викриває всіх учасників вчинивши злочин;

-Слідчим експериментом з підозрюваним ОСОБА_46 який викриває всіх учасників вчинивши злочин;

-Висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України ГУ ДПСУ в Одеській області відповідно до якого встановлені ознаки внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт до загальної вартості робіт з «Заходів з ліквідації аварій в житловому фонді, а саме Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_6 , пошкодженого в наслідок ракетного удару, завданого 01.07.2022» на загальну суму 2 210 966 грн;

-іншими доказами, наявними у матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Згідно зі ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими КПК України, з урахуванням положень глави 24-1 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальних провадженнях, у тому числі щодо злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Викладені в клопотанні обставини та додані до клопотання матеріали свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а також, що останній перебуває поза межами України, у зв'язку із чим, оголошений у міжнародний розшук, що свідчить про наявність достатніх підстав для здійснення спеціального досудового розслідування.

Враховуючи вимоги ст. 297-4 КПК України, вважаю, що слідчим доведені обставини щодо необхідності здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024162240001083 від 19.07.2024 року, щодо громадянина України ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, а отже клопотання слідчого підлягає задоволенню з вищенаведених підстав.

Керуючись ст.ст. 297-1, 297-4, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про здійснення спеціального досудового розслідування у відношенні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024162240001083 від 19.07.2024 року щодо громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченних ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, який переховується від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, перебуває поза межами території України та оголошений у міжнародний розшук.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 27.12.2024 року о 12:00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_58

Попередній документ

124098736

Наступний документ

124098738

Інформація про рішення:

№ рішення:	124098737
№ справи:	495/7256/24
Дата рішення:	27.12.2024
Дата публікації:	30.12.2024
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; інші клопотання

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто: рішення набрало законної сили (22.01.2025)
Дата надходження:	14.01.2025
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (4)

27.12.2024 10:00	Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
06.01.2025 14:00	Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
08.01.2025 14:00	Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
22.01.2025 09:00	Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

БРАТКІВ ІРИНА ІГОРІВНА

ЗАВЕРЮХА ВАЛЕНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ

МИШКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

суддя-доповідач:

БРАТКІВ ІРИНА ІГОРІВНА

ЗАВЕРЮХА ВАЛЕНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ

МИШКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ