Березівський районний суд Одеської області
26.12.2024
Справа № 494/1468/24
Провадження № 1-кс/494/721/24
26 грудня 2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №12024162260000479 від 03.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -
20 грудня 2024 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №12024162260000479 від 03.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 26.12.2024 року.
З клопотання вбачається, що 26.07.2024 року до ВП №2 Березівського РВП надійшла письмова заява від мешканки смт. Ширяєве, Березівського району, Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.07.2024 року о 19:37 год., невідома особа шляхом шахрайських дій здійснила переказ грошових коштів з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в сумі 6000 гривень.
Допитана у якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що вона 26.07.2024 року о 19:37 годин перебувала за власним місцем мешкання і в цей час у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленому на її мобільному телефоні та прив'язаному до її номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , прийшло повідомлення наступного змісту «Переказ на картку іншого банку в сумі 6000 гривень». Після цього, зайшовши через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , виявила, що з її банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 6000 гривень, які вона нікому не пересилала. Будь-яких дзвінків, посилань, кодів підтвердження операції з перерахунку грошей потерпілій ОСОБА_5 , не надходило.
Згідно виписок по картковим рахункам потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що дійсно вона являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Відомості по даному факту було зареєстровано до ЄРДР за №12024162260000479 від 03.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
20.08.2024 року Березівським районним судом Одеської області було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за картковими рахунками, які належать потерпілій ОСОБА_5 .
Під час аналізу отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ім'я потерпілої ОСОБА_5 . З даного рахунку 26.07.2024 року о 19:36:53 здійснюється списання грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 .
26.07.2024 року о 19:37:08 з картки № НОМЕР_1 , яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_4 та належить потерпілій ОСОБА_5 , здійснюється списання грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 .
26.07.2024 року о 19:37:26 з картки № НОМЕР_1 , яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_4 та належить потерпілій ОСОБА_5 , здійснюється списання грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 .
В ході перевірки банківської картки № НОМЕР_5 , на яку було перераховано грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що дана картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Від так, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:
- інформацію про банківський рахунок в якому відкрита банківська картка № НОМЕР_5 ;
- завірену копію заяви про відкриття та розписки про отримання банківської картки № НОМЕР_5 ;
- роздруківок руху коштів по банківському рахунку в якому відкрита банківська картка № НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00:00 год. 26.07.2024 року до 00:00 год. 25.09.2024 року;
- інформацію про те з яких пристроїв та IP-адрес здійснювався вхід до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку в якому відкрита банківська картка № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 26.07.2024 року до 00:00 год. 25.09.2024 року.
Вищевказані відомості мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони в собі містить відомості про факт та обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, а саме: начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів:
- інформацію про банківський рахунок в якому відкрита банківська картка № НОМЕР_5 ;
- завірену копію заяви про відкриття та розписки про отримання банківської картки № НОМЕР_5 ;
- роздруківок руху коштів по банківському рахунку в якому відкрита банківська картка № НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00:00 год. 26.07.2024 року до 00:00 год. 25.09.2024 року;
- інформацію про те з яких пристроїв та IP-адрес здійснювався вхід до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку в якому відкрита банківська картка № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 26.07.2024 року до 00:00 год. 25.09.2024 року.
У судове засідання 26.12.2024 року старший слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та заступник керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області не з'явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.4 ст.163 КПК України без участі представника мобільного оператора, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані старшим слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024162260000479 від 03.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Як вбачається з матеріалів справи, вказана старшим слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд вважає за необхідне роз'яснити керівництву Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №12024162260000479 від 03.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, а саме: начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів:
-інформацію про банківський рахунок в якому відкрита банківська картка №НОМЕР_5 ;
-завірену копію заяви про відкриття та розписки про отримання банківської картки №НОМЕР_5 ;
-роздруківок руху коштів по банківському рахунку в якому відкрита банківська картка №НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00:00 год. 26.07.2024 року до 00:00 год. 25.09.2024 року;
-інформацію про те з яких пристроїв та IP-адрес здійснювався вхід до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку в якому відкрита банківська картка №НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 26.07.2024 року до 00:00 год. 25.09.2024 року.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1