Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2682/2024 Справа № 641/5399/24
27 грудня 2024 року
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150001069 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150001069 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що з 18.07.2024 по 29.07.2024 невідомі особи під виглядом продавців товару шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника на загальну суму 153 000 грн. (ЖЄО 11328 від 01.08.2024).
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150001069 від 02.08.2024 за ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, заявник ОСОБА_5 , який пояснив наступне: 18.07.2024 ОСОБА_5 зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачив оголошення про продаж автомобілю «kia cerato» та зв'язався з продавцем через месенджер «вайбер». Продавець був підписаний ОСОБА_6 , який сказав, щовищевказану машину він привезе за кордону. Заявник погодився, на що невідомий сказав, що ОСОБА_5 повинен скинути передоплату, а саме за розмитнення, за машину та за автовоз. 21.07.2024 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 скинув гроші кошті на банківську картку шахрая № НОМЕР_2 на суму 25 000 грн., 18.07.2024 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 скинув гроші кошті на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 на суму 20 000 грн., 18.07.2024 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 скинув гроші кошті на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 на суму 42 000 грн., 18.07.2024 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 скинув гроші кошті на банківську картку шахрая № НОМЕР_4 на суму 48 000 грн., 29.07.2024 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 скинув гроші кошті на банківську картку шахрая № НОМЕР_5 на суму 18 000 грн. Номери шахрая НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відображались у «вайбері».
09.09.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з банківської картки шахрая № НОМЕР_2 гроші потерпілого перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 . Також, з банківської картки шахрая № НОМЕР_4 гроші потерпілого перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 . 13.12.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що з банківської картки шахрая № НОМЕР_8 гроші потерпілого перераховані на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 . Також, з банківської картки шахрая № НОМЕР_9 гроші потерпілого перераховані на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150001069 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 18.07.2024 року по 23:59 27.12.2024 року з зазначенням контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та ксерокопій документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1