Справа № 953/11687/24
н/п 1-кс/953/9236/24
"27" грудня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого слідчого відділу ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221130000168 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
18 грудня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) дані щодо банківського рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківському рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої було перераховано грошові кошти 18.01.2024 року; 3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 18.01.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківському рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 18.01.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 18.01.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківському рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " НОМЕР_1 " зникли грошові кошти в сумі 10000 гривень.
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що її з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 », 18.01.2024 року було викрадено грошові кошти в сумі 10000 гривень.
Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківського рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківському рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої було перераховано грошові кошти 18.01.2024 року; 3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 18.01.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківському рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 18.01.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 18.01.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківському рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.
Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчим ОСОБА_3 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024221130000168 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 за фактом того, що до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " НОМЕР_1 " зникли грошові кошти в сумі 10000 гривень.
Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 19.01.2024 до ЄРДР за №12024221130000168, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.
Відповідно до даних, які містяться у протоколі допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.01.2024, остання надала пояснення про те, що 18.01.2024 о 14.33 їй на її номер мобільного телефону « НОМЕР_2 » надійшло повідомлення про підтвердження оплати у всесвітній мережі «Інтернет» на суму 10000 гривень, був вказаний пароль та номер телефону НОМЕР_3 . Дане повідомлення надійшло за її карткою « НОМЕР_1 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка є кредитною карткою із лімітом 40000 гривень, якою вона не користується останні два роки. На цій картці ніякої заборгованості не було. Вона прочитала повідомлення і їй на телефон відразу ж прийшло повідомлення, що у неї списані 10000 гривень і кредитний ліміт 40000 гривен. Потім їй знову прийшло повідомлення про підтвердження оплати через всесвітню мережу «Інтернет» на суму 10000 гривен, був вказаний пароль і номер телефону НОМЕР_3 , а о 14.35 год. їй прийшло повідомлення про відмову в цій операції, оскільки встановлено ліміт. Вона відразу ж зайшла в додаток банку і побачила, що у неї з кредитної карти списані 10000 гривен на номер картки « НОМЕР_4 », а також було вказано прізвище, але вона його не записала. Потім, вона відразу подзвонила на гарячу лінію банку і повідомила про подію, що сталася. Їй запропонували заблокувати карту і додаток, на що вона погодилася, але потім вирішила піти у відділення банку і близько 16.40 год. вона приїхала у відділення банку, за адерсою: АДРЕСА_2 . У цьому відділенні їй повідомили, що вони не можуть подивитися, куди пішли гроші і звернутися до кібер-поліції. Також вона написала заяву про цю подію, і що ніяких операцій по карті вона не провела і нічого не підтверджувала, по посиланням жодним не переходила.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого слідчого відділу ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221130000168 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , зобов'язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) дані щодо банківського рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
2) дані про рух грошових коштів по банківському рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої було перераховано грошові кошти 18.01.2024 року;
3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 18.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківському рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 18.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 18.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківському рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - до 27.02.2025 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя - ОСОБА_1