Справа № 564/4273/24
26 грудня 2024 року
Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області
ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024186150000202 від15.09.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначив, що 14.09.2024 р. до відділення поліції № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області звернувся громадянин ОСОБА_5 , який повідомив, що 08.09.2024 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 5000 грн., які він перерахував на зазначений цією особою картковий рахунок НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5
повідомив, що 08.09.2024 р. о 15:19 год. він перебував на території 233 Рівненського полігону, що в с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області та в месенджері «Telegram» отримав повідомлення від імені знайомого ОСОБА_6 , абонентський номер телефону НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з проханням позичити грошові кошти у сумі 5 000 грн. на що погодився. Після цього йому було надіслано номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому 08.09.2024 р. о 15:31 год. ОСОБА_5 за допомогою власного мобільного телефону, абонентський номер НОМЕР_3 , увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 5 000 грн. із власної банківської картки НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через декілька днів він зателефонував до ОСОБА_6 , який повідомив, що його аккаунт в месенджері «Telegram» було зламано та невстановлені особи від його імені просили позичити грошові кошти.
Окрім цього, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочено - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на ім'я якого відкрито банківську карту НОМЕР_1 , та встановлено, що вказану банківську картку відкрито на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 .
Також встановлено, що 08.09.2024 р. о 15:31:37 год. на банківську картку НОМЕР_1 ОСОБА_7 , відкриту по банківському рахунку НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбулося зарахування грошових коштів у сумі 5000 грн. У подальшому 08.09.2024 р. о 15:34:09 год. з банківської картки НОМЕР_1 ОСОБА_7 , відкритої по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Окрім цього, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області, здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочено - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , на ім'я якої відкрито банківську картку НОМЕР_8 , та встановлено, що вказану банківську
картку відкрито по банківському рахунку (IBAN) НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім'я громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ,
РНОКПП НОМЕР_12 .
Також встановлено, що 08.09.2024 р. о 15:34:10 год. на банківську картку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкриту по банківському рахунку (IBAN) НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім'я ОСОБА_8 , з банківської картки НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 5000 грн. У подальшому, 08.09.2024 о 15:46:31 год з банківської картки НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкриту по банківському рахунку (IBAN) НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім'я ОСОБА_8 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 10 455 грн. на банківську картку НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12024186150000202 від 15.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що стосується зазначеного карткового рахунку, руху коштів у період часу з 00:00 год. 08.09.2024 року по дату виконання ухвали.
Зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та її отримати у добровільному порядку неможливо.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, може бути використана як докази у справі.
Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких планується доступ.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.
Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (суду).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З наданих суду витягу з ЄРДР від 15.09.2024 року та письмових доказів: рапотру дізнавача ОСОБА_3 про проведення опитування потерпілого ОСОБА_5 від 16.09.2024 р., виписки повідомлення ОСОБА_6 про прохання перехувати кошти на банівську картку в сумі 5000, платіжної інстркуції про перехування коштів в сумі 5000 грн., виписок по картковому рахунку ОСОБА_7 вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, до якої планується доступ, є важливою та необхідною у справі, доступ до охоронюваної законом таємниці є виправданим і таким, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і на життєдіяльність особи, на ім'я якої відкрито банківську картку НОМЕР_13 , конституційні права якої тим самим не обмежуються, її персональні дані не розголошуються.
Інформація щодо операцій зняття коштів із вказаного карткового рахунку у період з 00:00 год. 08.09.2024 року по дату виконання ухвали суду відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та отримати доступ до неї у добровільному порядку дізнавач не має можливості.
Також встановлено, що інформація та документи, до яких планується доступ, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною сьомою ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_5 , де відображено інформацію по клієнту, на ім'я якого відкрито банківську картку НОМЕР_13 , в тому числі:
- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки;
- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- рух коштів, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО; юридичним особам - повну назву, ЄДРПОУ, номер рахунку, дату, суму, МФО по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих), за період часу з 00:00 год. 08.09.2024 р. до 26.12.2024 р.;
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год. 08.09.2024 р. по дату виконання ухвали;
- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 08.09.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) до 26.12.2024 р. (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддя: ОСОБА_1