Дата документу 26.12.2024Справа № 554/14264/24
Провадження № 1-кс/554/13313/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 грудня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62024170010001043 від 01.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024170010001043 від 01.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі матеріалів Першого оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, відповідно до яких заступник начальника ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, використовують працю підлеглих працівників та матеріально-технічну базу ГУНП для проведення будівельно-ремонтних робіт на об'єктах незавершеного будівництва (приватних будинків).
За наявною інформацією, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому згідно з розподілом функціональних обов'язків підпорядковується начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 та матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступивши в змову з останнім, з корисливих мотивів, використовують працю підлеглих (працівників УЛМТЗ) та матеріально-технічну базу ГУНП для проведення будівельно-ремонтних робіт на об'єктах незавершеного будівництва, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 5310136400:09:003:0099 та 5310136400:09:003:0100. Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надають вказівки працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувати в робочий час на вказаних об'єктах нерухомості та здійснювати будівельні і ремонті роботи в тому числі з використанням матеріальних цінностей, які були придбані за рахунок державних коштів і перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 а також використовувати службові транспортні засоби і спеціальну техніку, яка перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особисто контролюють хід проведення ремонтно-будівельних робіт.
Під час перевірки інформації було встановлено, що 23.06.2023 батько ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , згідно договору купівлі-продажу, набув права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5310136400:09:003:0099 площею 0.0794 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2732667953101).
Також, 23.06.2023 довірена особа ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , згідно договору купівлі-продажу, набула права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5310136400:09:003:0100 площею 0.0767 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2732661453101). Встановлено, що ОСОБА_7 виступає поручителем ОСОБА_4 у договорі позики грошових коштів.
Проведеними слідчими діями, а також під час виконання доручення слідчого оперативним підрозділом, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення мають відношення наступні громадяни із контактними номерами мобільних телефонів:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , користується мобільними телефонами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , користується мобільним телефоном НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , користується мобільним телефоном НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , користується мобільним телефоном НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , користується мобільним телефоном НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 , користується мобільним телефоном НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_16 , користується мобільним телефоном НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_18 , користується мобільним телефоном НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_20 , користується мобільним телефоном НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_22 , користується мобільним телефоном НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_26 , користується мобільним телефоном НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_28 , користується мобільним телефоном НОМЕР_29 .
У зв'язку з вищевказаним, та тим, що під час досудового розслідування було встановлено номера мобільних терміналів осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, і можуть володіти інформацією про обставини його вчинення, встановити інтенсивність телефонних розмов та шляхи маршруту останніх, за період вчинення кримінального правопорушення можливо лише отримавши тимчасовий доступ до даної інформації. Встановити місце знаходження вказаних мобільних терміналів на момент вчинення кримінального правопорушення неможливо іншим способом.
На підставі викладеного виникла необхідність, звернутись до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку) з 01.01.2022 (з метою встановлення постійного місця перебування абонента, їх пересування та комунікацію в дні подій, а також для встановлення можливих спільників) по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді на наступні абонентські термінали, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 .
Вказана інформація перебуває у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та оператора телекомунікацій та оператора телекомунікацій Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Судом встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024170010001043 від 01.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі матеріалів Першого оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, відповідно до яких заступник начальника ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, використовують працю підлеглих працівників та матеріально-технічну базу ГУНП для проведення будівельно-ремонтних робіт на об'єктах незавершеного будівництва (приватних будинків).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_4 ), а саме: деталізації (в друкованому та електронному вигляді) вхідних-вихідних дзвінків та СМС - повідомлень каналів мобільного зв'язку з терміналів, якими користувалися абоненти за абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , за період з 00.00 годин 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді з вказівкою статусу дзвінка (вхідний чи вихідний), часу з'єднання та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань, адреса розташування тощо), їх тривалості, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором з наступними відомостями:
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).
адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А.
типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), пере адресація тощо.
дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абонентів Б).
інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг, дати, часу и тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, із зазначенням виділених ІР- адрес під час кожного з'єднання; інформації про дату, спосіб та суми оплати за надані телекомунікаційні послуги зв'язку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1