Дата документу 24.12.2024Справа № 554/7925/24
Провадження № 1-кс/554/13304/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 грудня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170500000367 від 08.02.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст.306, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 317 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 восени 2023 року, більш точної дати досудовим розслідуванням
не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006
та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабісу у великих та особливо великих розмірах, створив організовану групу, тобто стійке об'єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.
Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження постачання вказаного наркотичного засобу та його подальший безперебійний масштабний збут на території на території м. Кременчук Полтавської області, а також території України, через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.
До складу організованої групи ОСОБА_4 залучив свою дружину - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свого товариша ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканців м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 а пізніше ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також в ході розслідування кримінального провадження установлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету протиправного збагачення, шляхом незаконного виготовлення, зберігання, з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, у особливо великих розмірах, вступив у попередню змову зОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ще рядом невстановлених осіб, яких залучили до протиправної діяльності у ролі посібників.
У невстановлені день та час, ОСОБА_9 в підвалі свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 облаштував окреме приміщення для розміщення там так званої лабораторії зі штучним мікрокліматом для вирощування певного виду рослин коноплі методом гідропонування.
ОСОБА_9 , визначившись щодо переліку необхідного обладнання для якісного функціонування створеної лабораторії, придбав: гроубокс, лампи нагріву 6 шт; вентилятори із рукавами, гофри, зволожувачі повітря; індикатори температури; дроти живлення. Підключивши їх до джерела живлення, з того часу підтримував у належному стані указане приміщення, удосконалював, прибирав та таким чином організував та утримував місце для незаконного виготовлення наркотичного засобу - канабісу з метою його подальшого незаконного збуту ОСОБА_10 . Окрім цього придбав насіння рослин коноплі різних наступних торгових марок.
Після чого, ОСОБА_9 у пластикових вазонах (ставчиках) із вказаного насіння вирощував рослини роду коноплі, які після достигання та висушування доводив до стану, що дає змогу використовувати їх як наркотик шляхом відокремлення частин від рослин та подрібнення, тобто здійснював незаконне виготовлення наркотичного засобу - канабісу у особливо великих розмірах, та зберігав до того часу, доки їх не забере ОСОБА_10 з метою подальшого незаконного збуту.
Також встановлено, що у листопаді 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням не встановлені, але не пізніше 20.11.2024 року невстановлена особа, перебуваючи на території США придбала наркотичний засіб канабіс у особливо великому розмірі. Після чого в посилках у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Києва, користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на ім'я осіб, яких раніше підшукав ОСОБА_11 , та назвав ОСОБА_10 , також до отримання осіб залучили наступних осіб: ОСОБА_12 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 ), ОСОБА_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_5 , ОСОБА_16 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 ), ОСОБА_17 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 ), ОСОБА_18 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_10 ), ОСОБА_20 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_11 ), ОСОБА_21 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12 ), ОСОБА_22 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_13 ), ОСОБА_23 , ОСОБА_24 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_14 ), ОСОБА_25 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .) та ОСОБА_26 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_17 ), ОСОБА_27 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_18 ), ОСОБА_28 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_19 ), ОСОБА_29 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ), за допомогою яких організував канал постачання та отримання посилок з наркотичними речовинами, які заборонені в обігу на території України.
06.12.2024 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України.
05.12.2024 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.
05.12.2024 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України.
04.12.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.
04.12.2024 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.
04.12.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.
04.12.2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.
04.12.2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.
Встановлено, що:
ОСОБА_10 користувався номерами мобільних операторів зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_22 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_23 .
ОСОБА_9 користувався номером мобільного оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_24 .
ОСОБА_12 користувався номером мобільного оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 .
ОСОБА_30 користувався номерами мобільних операторів зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_25 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_26 .
ОСОБА_4 користувався номером мобільного оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_27 .
ОСОБА_5 користувалася номерами мобільного оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_28 та НОМЕР_29 .
ОСОБА_6 користувався номером мобільного оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_30 .
ОСОБА_8 користувався номером мобільного оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_31 .
ОСОБА_7 користувався номерами мобільних операторів зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_32 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_33 .
Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: АДРЕСА_3 , за абонентським номером: НОМЕР_23 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_4 , за абонентськими номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_1 , НОМЕР_25 , НОМЕР_32 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , за абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з'єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив'язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з'єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв'язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по 20.12.2024.
У вказаних операторів міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Судом встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12023170500000367 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.ч.2,3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 305 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено групу осіб, які організували збут наркотичних засобів та психотропних речовин використовуючи месенджер «Telegram», а саме здійснюють продаж в телеграм-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 », також встановлено канал поставки особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», який надходять оптовими партіями через поштові відправки з Київської області.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_3 та ОСОБА_41 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: АДРЕСА_3 , за абонентським номером: НОМЕР_23 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_4 , за абонентськими номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_1 , НОМЕР_25 , НОМЕР_32 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , за абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з'єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив'язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з'єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв'язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по 20.12.2024 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1