Справа № 588/2308/24
Провадження № 1-кс/588/437/24
26 грудня 2024 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023082050000744 від 13.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Старший слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023082050000744 від 13.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України, що надійшло за підслідністю із Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.
12.04.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з Відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НПУ надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що протягом березня 2023 року невстановлена особа в ході спілкування за допомогою месенджеру «Telegram» з її донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинила розпусні дії та розбещення малолітньої, вимагаючи у неї фотоматеріали із зображенням її оголеного тіла. Вжитими заходами встановлено, що цією особою є неповнолітній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що ОСОБА_7 проживає разом з бабусею ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є його офіційним опікуном.
ОСОБА_7 підтвердив, що весною 2023 року у месенджері «Telegram» знайшов анонімний чат для знайомств, де став спілкуватись із малолітньою дівчиною, яку став просити скидати йому фото, на яких вона оголена, що вона і робила з облікового запису з іменем « ОСОБА_9 ». При цьому стверджує, що вказані фото нікому не відправляв і вони залишились у чаті. Також ОСОБА_7 розповів, що його однокласник надсилав йому матеріали порнографічного характеру, які ним в подальшому збувались з особистого облікового запису у месенджері «Telegram», а грошові кошти отримував на особисту банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час огляду мобільного телефону підтвердилась наявність у ОСОБА_7 , чий ІПН НОМЕР_2 (співпадає із зазначеним у копії паспорта громадянина України), банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_3 ), емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів банківської карти з номером: № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_3 ), що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення фактів збуту матеріалів порнографічного характеру (в тому числі фото-відеозображень малолітньої потерпілої), встановлення їх покупців та можливих спільників. Рух коштів вказаної банківської карти цікавить досудове слідство за період з 00.00 31.03.2023 (коли, за наявною інформацією ОСОБА_7 почав спілкуватись із малолітньою ОСОБА_6 ) до 24.00 дати винесення ухвали слідчим суддею.
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_3 ) (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, ІР адреси пристроїв, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_3 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00 год 00 хв. 31.03.2023 по 24 год 00 хв. дати винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції; повні дані рахунків, з яких та на які здійснювався переказ коштів у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, з яких та на які було здійснено вказані перекази.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023082050000744 від 13.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що протягом березня 2023 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, за допомогою месенджеру «Telegram» в ході спілкування з її донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимагала у неї фото та відеоматеріали, на яких зображені статеві органи неповнолітньої, чим вчинила розбещення неповнолітньої. Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (а.с. 3-4).
В ході досудового розслідування проведено огляд мобільного телефону малолітньої ОСОБА_6 та виявлено переписку в анонімному чаті з невідомою особою (а.с. 5-6).
07.05.2024 було опитано ОСОБА_7 , який підтвердив, що весною 2023 року у месенджері «Telegram» у анонімному чаті для знайомств став спілкуватись із малолітньою дівчиною, яку став просити скидати йому фото, на яких вона оголена, що вона і робила з облікового запису з іменем « ОСОБА_9 ». Також ОСОБА_7 розповів, що його однокласник надсилав йому матеріали порнографічного характеру, які ним в подальшому збувались з особистого облікового запису у месенджері «Telegram», а грошові кошти отримував на особисту банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 10-12).
Також 07.05.2024 під час огляду мобільного телефону ОСОБА_7 з'ясовано його номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_3 ), емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 13-18).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Тимчасовий доступ до інформації про рух коштів підлягає наданню за період часу з 00 год 00 хв. 31.03.2023 по дату та час постановлення ухвали.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_3 ) (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, ІР адреси пристроїв, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_3 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00 год 00 хв. 31.03.2023 по 11 год 20 хв. 26.12.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції; повні дані рахунків, з яких та на які здійснювався переказ коштів у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, з яких та на які було здійснено вказані перекази.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 26 січня 2025 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1