Провадження № 1-кс/582/173/24
Справа № 582/1317/24
Копія
Недригайлівський районний суд Сумської області
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 грудня 2024 року смт. Недригайлів
Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 120242055000000156, яке внесене до ЄРДР 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,
16 грудня 2024 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася начальник сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 , зобов'язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з 14.10.2024 по 17.11.2024, з наступними відомостями: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_1 ; 2) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1 , унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; 3) типи з'єднання абонента НОМЕР_1 вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; 4) дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів з абонентським номером НОМЕР_1 ; 5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів з номером НОМЕР_1 ; 6) за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_1 , надати відомості про їх особу.
Своє клопотання мотивувала тим, що 14.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Черепівка, Буринського району Сумської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий в АДРЕСА_3 , який на даний час є військовослужбовцем, зайшов на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою вибору та подальшого придбання собі автомобіля. Того ж дня ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобілів із Європи. Обравши необхідну модель, а саме автомобіль Mitsubishi L-200 чорного кольору, він зв'язався із продавцем, що представився ОСОБА_6 , у месенджері "Вайбер", номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_2 . Останній повідомив, що автомобіль перебуває у Кракові. Також в об'яві на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були вказані як контактні номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 . Надалі у період часу із 14.10.2024 по 17.10.2024, ОСОБА_5 для різних цілей таких як страхування, доставка та інше, перевів на банківські карти та розрахункові рахунки особи шахрая грошові кошти в сумі 96 600 грн, а саме: 12 400 грн на банківську карту із НОМЕР_4 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 ; 18500 грн на банківську карту із номером НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_8 ; 40 000 грн на розрахунковий номер НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; 6000 грн на банківську карту із № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_10 ; 20000 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Сума завданого збитку становить 96 600 грн.
Відповідні відомості 18.10.2024 було внесено до ЄРДР за № 120242055000000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
У зв'язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що дізнавач у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. Черепівка, Буринського району Сумської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаюому в АДРЕСА_3 , який на даний час є військовослужбовцем, в сумі 96 600 грн, які потерпілий перерахував на карткові рахунки НОМЕР_11 та НОМЕР_12 (а.с 5).
Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.10.2024 та протоколу прийняття його заяви про кримінальне правопорушення від 18.10.2024 (а.с.7-8), установлено, що 14.10.2024 останній знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж автомобілів, які приганяються спеціально по передзамовленню із-за кордону. Йому сподобався автомобіль марки Mitsubishi L-200 чорного кольору, який зі слів продавця, перебував у Кракові. В подальшому, ОСОБА_5 спілкувався із особою продавцем, який назвався ОСОБА_6 в месенджері "Вайбер", за номером телефону НОМЕР_2 . Також контактними телефона продавця на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 було вказано такі номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 .
14.10.2024 ОСОБА_5 почав переписку із продавцем з метою купівлі необхідного йому авто. Спочатку продавець повідомив останньому, що він має перерахувати грошові кошти в сумі 12 400 грн в якості оплати за евакуатор, який доставить автомобіль із точки, де він перебуває до с. Недригайлів. В зв'язку із відсутністю на банківській карті ОСОБА_5 необхідної суми, зазначену суму перерахувала дружина ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , із власної картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із № НОМЕР_13 , о 17 год 39 хвилин на банківську карту особи продавця АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із номером НОМЕР_4 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 .
У подальшому, 15.10.2024 продавець повідомив, що ОСОБА_5 має перерахувати йому грошові кошти в сумі 18 500 грн в якості оформлення "Зеленої карти" для перегону автомобіля через кордон. ОСОБА_5 так і зробив, перерахувавши вказану суму із власної банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із № НОМЕР_14 о 09 год 18 хв. на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " особи продавця із номером НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_8 .
Потім, 16.10.2024 о 08 год 55 хв, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 40 000 грн для викупу автомобіля. Перерахунок ОСОБА_5 зробив із власної банківської карти на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
16.10.2024 о 23 год 46 хв ОСОБА_5 перерахував грошові кошти із власної банківської карти в сумі 6000 грн для пропуску автомобіля через кордон, так як продавець повідомив, що на автомобілі мається несплачений штраф та це унеможливлює перетин кордону. Грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_10 .
17.10.2024 о 00 год 30 хв. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти із власної банківської карти в сумі 20 000 грн для пропуску автомобіля через кордон, так як продавець повідомив, що сплачених коштів не достатньо та рахується досі несплачений штраф, що унеможливлює перетин кордону. Грошові кошти ОСОБА_5 перерахував нарозрахунковий рахунок НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
Після цього потерпілий ОСОБА_5 домовився із продавцем ОСОБА_6 , що машину буде доставлено до с. Недригайлів 18.10.2024 вранці. Приїхавши на вказане місце, ОСОБА_5 зателефонував продавцю на номер телефону НОМЕР_2 , але продавець перестав виходити на зв'язок. Проте згодом продавець ОСОБА_6 написав ОСОБА_5 смс повідомлення на мобільний застосунок "Вайбер" про те, що кинув його на гроші, та ніякої машини не буде.
Таким чином, ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток в сумі 96 600 грн.
Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 120242055000000156, внесене в ЄРДР 18.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 120242055000000156, яке внесене до ЄРДР 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні № 120242055000000156 від 18.10.2024, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 , зобов'язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з 14.10.2024 по 17.11.2024, з наступними відомостями: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_1 ; 2) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1 , унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; 3) типи з'єднання абонента НОМЕР_1 вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; 4) дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів з абонентським номером НОМЕР_1 ; 5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів з номером НОМЕР_1 ; 6) за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_1 , надати відомості про їх особу.
Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Суддя:підпис З оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1