Справа № 686/24114/24
Провадження № 1-кс/686/10822/24
20 грудня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12024243460000362 від 16.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченогоч. 1 ст. 182 КК України,
20.12.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та провести вилучення документів, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кредитний договір № 100003861 на суму 13000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 16.07.2024 року до чергової частини ВнП №1 надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , №686/11814/24 від 04.07.2024 року, відповідно до якої суд зобов?язує внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , з приводу того, що 08.11.2023 року невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, незаконно отримавши та використавши особисті дані ОСОБА_5 оформила заявку та незаконно отримала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені останнього, кредити на загальну суму 36 000 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 29 січня 2024 року отримав телефонний дзвінок на особистий номер мобільного телефону НОМЕР_2 від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого повідомили, що є активний кредит. Того ж дня (29.01.2024 року), після вищевказаного дзвінка, зробив запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , та відразу надійшла відповідь на запит, в якому було повідомлено інформацію про наявність двох кредитних договорів, які укладені ніби-то між потерпілим та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.11.2023 на суму 13000 гривень та 23000 гривень, окрім того, почав отримувати на месенджер "Viber" повідомлення від цих компаній з вимогами погашення заборгованості. Жодних кредитних договорів у вказані дати потерпілим не оформлялось, гроші на рахунки не надходили. 12 вересня 2023 року укладав договір позички з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5000 гривень, але заборгованість була погашена, та кредит закритий 12.10.2023 року. 19 вересня 2023 року ОСОБА_5 також був оформлений договір позики з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N?190923-100000416 на суму 12000 гривень, який був закритий 12.10.2023 року у зв'язку з повним погашенням заборгованості. Хто саме, та на якій підставі отримав гроші від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілому не відомо.
Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що 08.11.2023 на ім'я ОСОБА_5 оформлено фінансове зобов'язання у мікроустанові з видачі мікрозаймів, а саме: кредитний договір № 100003861на суму 13000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ..
З метою встановлення особи та з'ясування всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , оформлено фінансове зобов'язання у мікроустанові з видачі мікрозаймів, а саме: кредитний договір№ 100003861на суму 13000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформація, що містить: повні контактні та анкетні дані особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача.
Враховуючи те, що документи, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має важливе значення для вказаного кримінального провадження та сприятиме доведенні вини особи, що вчинила кримінальний проступок, а тому виникає необхідністьотримати тимчасовий доступ та провести вилучення наявної інформації з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , оформлено фінансове зобов'язання у мікроустанові з видачі мікрозаймів, а саме: кредитний договір № 100003861 на суму 13000 грн., а саме інформація, що містить: повні контактні та анкетні дані, та копії документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача, технічні дані веб-сайтів та мобільних додатків, а саме: назву програми-переглядача (браузера) та пристрою (тип, модель, IP адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід на особистий кабінет користувача.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення документів, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кредитний договір № 100003861 на суму 13000 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформація, що містить: повні контактні та анкетні дані, та копії документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, повний номер банківської картки або мобільний номер куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача, технічні дані веб-сайтів та мобільних додатків, а саме: назву програми-переглядача (браузера) та пристрою (тип, модель, IP адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід на особистий кабінет користувача.
Ухвала діє по 19 лютого 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1