справа № 208/12115/24
№ провадження 1-кс/208/3068/24
25 грудня 2024 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду № 7 м.Кам'янське клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024050000000560 від 10.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,
До Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання.
Клопотання вмотивоване тим, що на початку вересня 2024, точної дати не встановлено, ОСОБА_5 зустрів раніше знайомого йому ОСОБА_6 та під час побутових розмов поцікавився можливістю перетину державного кордону України, після чого у ОСОБА_6 виник умисел на організацію незаконного переправлення особи через держаний кордон України.
Реалізовуючи свій злочинний умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, з корисливого мотиву, ОСОБА_6 , маючи умисел на протиправне збагачення шляхом організації незаконного переправлення громадян України, які підлягають мобілізації під час дії воєнного стану через державний кордон України до країн Європейського Союзу за грошову винагороду, усвідомлюючи, що має необхідні зв'язки та можливості, направлені на забезпечення успішної реалізації злочинного умислу щодо здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за власної ініціативи запропонував ОСОБА_5 свою допомогу щодо незаконного переправлення його через державний кордон України за грошову винагороду, у зв'язку з чим, надав йому свій номер телефону НОМЕР_1 для більш детального обговорення способів перетину державного кордону України та отримання на це згоди ОСОБА_5
17.10.2024, приблизно о 10:30 год., ОСОБА_6 , перебуваючи у кафе «Челентано», що розташоване за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Університетська, 38, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого злочинного умислу, всупереч вимог ст. 68 Конституції України та Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, Правил перетинання державного кордону громадянами України затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, в частині заборони виїзду за кордон України особам призовного віку, при особистій зустрічі висловив ОСОБА_5 наміри, за свого особистого сприяння організувати незаконне переправлення його через державний кордон України, шляхом керівництва такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, повідомивши при цьому детальний, покроковий механізм вчинення ним дій та заходів, пов'язаних із незаконним переправленням ОСОБА_5 через державний кордон України поза межами пунктів пропуску на територію Республіки Молдова, а також зазначив суму коштів у розмірі 15500 доларів США (згідно курсу НБУ становить 640603 грн.), які ОСОБА_5 необхідно буде сплатити за послуги надані ОСОБА_6 в частині забезпечення переправлення через державний кордон України.
У подальшому, 27.10.2024 о 09:16 год. ОСОБА_6 перебуваючи в невстановленому місці за допомогою месенджеру «Телеграмм» повторно висловив ОСОБА_5 наміри за свого особистого сприяння організувати його незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом керівництва такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, повідомивши при цьому детальний, покроковий механізм вчинення ним дії та заходів, пов'язаних із незаконним переправленням ОСОБА_5 через державний кордон України поза межами пунктів пропуску на територію Республіки Молдова, а також оголосив суму винагороди у розмірі 15500 доларів США (згідно курсу НБУ становить 640603 грн.), яку ОСОБА_5 необхідно буде передати ОСОБА_6 .
Також, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що незаконний перетин кордону України необхідно здійснити до 01.11.2024.
У подальшому, а саме 30.10.2024 о 12:10 год., діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 прибув на автомобілі CHEVROLET CRUZE д.н.з. НОМЕР_2 , за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ вул. Аеродромна, 22 де зустрівся з ОСОБА_5 .
При цьому ОСОБА_6 повідомивши детальний, покроковий механізм вчинення ним дії та заходів, пов'язаних із незаконним переправленням ОСОБА_5 через державний кордон України, що полягав у тому, що вони на автомобілі CHEVROLET CRUZE, д.н.з. НОМЕР_2 , вирушають до м. Дніпро, де перерахують грошові кошти у сумі 15500 доларів США через обмінний пункт невстановленій в ході досудового розслідування особі, після чого вони поїдуть до м. Одесса, де ОСОБА_6 дізнається подробиці переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України. Також, ОСОБА_6 зазначив, що грошові кошти у розмірі 15500 доларів США (згідно курсу НБУ становить 641387 грн.), а також 2000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 82756 грн.), за послуги з перевезення по території України до державного кордону та ще 200 доларів США (згідно курсу НБУ становить 8276 грн.), за паливо для автомобіля, ОСОБА_5 необхідно відразу сплатити ОСОБА_6 .
На виконання вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_5 діючи під контролем, 30.10.2024 о 12:15 год., знаходячись в приміщенні кафе «Мангал», розташованого за адресою Донецька область м. Слов'янськ вул. Аеродромна, 22, передав ОСОБА_6 раніше обумовлену суму коштів за незаконне переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску на виїзд до Республіки Молдова.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчинених із корисливих мотивів, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 332 КК України.
30.10.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 30.12.2024.
Викладені обставини у своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколами допитів ОСОБА_5 ; протоколами огляду грошових коштів в сумі 200 доларів США та імітаційні засоби (несправжні грошові кошти) в сумі 15500 доларів США, що були залучені до провадження як ідентифіковані засоби; протоколом обшуку автомобіля ОСОБА_6 від 30.10.2024; протоколом затримання особи в порядку ст. 208 КПК України від 28.10.2024; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтроль особи, за результатами проведення яких зафіксовані незаконні дії, щодо в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчинених із корисливих мотивів та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. та іншими зібраними під час досудового розслідування доказами у їх сукупності.
Слідчий зазначає, що на теперішній час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, у зв'язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні є необхідність у виконанні наступного:
- закінчити зняття грифів секретності з усіх протоколів, складених за результатами негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в межах кримінального провадження;
- після зняття секретності з протоколів, складених за результатами негласних слідчих (розшукових) дій, проведеними у кримінальному провадженні призначити судову експертизу відео, - звукозапису (враховуючи значний обсяг матеріалів для дослідження та навантаження експерта, експертиза за загальним правилом триває не менше 45 діб);
- детально вивчити та проаналізувати матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися в межах кримінального провадження з метою встановлення повних обставин вчинення вказаних правопорушень;
- при наявності, розглянути клопотання сторони захисту;
- провести інші заходи, направлені на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідність яких може виникнути після отримання вказаних матеріалів;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування та звернутися до суду з обвинувальним актом.
Слідчий акцентував увагу на тому, що провести вказані слідчі та процесуальні дії до 30.12.2024 не вбачається за можливе внаслідок особливої складності кримінального провадження та додатково зазначив, що відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.
Проведення усіх вищевказаних процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер, у зв'язку з тим, що їх виконання, є обов'язковим для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також забезпечення прав підозрюваних, потрібен строк не менше 4 місяців.
У зв'язку з вищевикладеним, старший слідчий просив клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024050000000560 від 10.09.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 02.03.2025.
Прокурор та слідчий, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце проведення судового засідання, не з'явилися, надіслали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник ПрАТ «ВФ Україна», у володінні якого перебуває документація, в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце проведення судового засідання, не з'явилися, надіслали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, не заперечували щодо задоволення такого.
Згідно приписів ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання не здійснювалась.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1, ч. 4, ч. 5 ст. 115 КПК України, строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. Строки можуть визначатися вказівкою на подію. При обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця. При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.
Відповідно до ч. 1, ч. 3, ч. 4, ч. 6 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування в порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Загальний строк досудового розслідування при об'єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається: 1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим; 2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.п.2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як встановлено в ході судового розгляду, провадженні відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024050000000560 від 10.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Під час проведення досудового розслідування була проведена певна кількість слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
30.10.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Дане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, відноситься до тяжкого злочину, тому відповідно до положень ст. 219 КПК України і строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку передбаченому параграфом 4 глави 24 цього кодексу, при цьому не може перевищувати 12 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчинені тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Таким чином, з урахуванням положень ст. 219 КПК України, а також зважаючи на те, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування в порядку, встановленому ст. 615 КПК України, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, вбачається, що в цьому кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 30.12.2024.
Крім того, слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування у передбачені вимогами КПК України строки не виявляється можливим з об'єктивних підстав, оскільки з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення необхідний час для проведення певних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме:
- закінчити зняття грифів секретності з усіх протоколів, складених за результатами негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в межах кримінального провадження;
- після зняття секретності з протоколів, складених за результатами негласних слідчих (розшукових) дій, проведеними у кримінальному провадженні призначити судову експертизу відео, - звукозапису (враховуючи значний обсяг матеріалів для дослідження та навантаження експерта, експертиза за загальним правилом триває не менше 45 діб);
- детально вивчити та проаналізувати матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися в межах кримінального провадження з метою встановлення повних обставин вчинення вказаних правопорушень;
- при наявності, розглянути клопотання сторони захисту;
- провести інші заходи, направлені на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідність яких може виникнути після отримання вказаних матеріалів;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування та звернутися до суду з обвинувальним актом.
Зазначені докази мають суттєве значення для даного кримінального провадження, без них прийняття кінцевого процесуального рішення вбачається неможливим.
На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, до 02.03.2025.
Керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309, 367 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024050000000560 від 10.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 12024050000000560 від 10.09.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 02.03.2025 включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора в кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1