Справа № 175/4538/23
Провадження № 1-кс/175/2536/23
Іменем України
"10" січня 2024 р. смт. Слобожанське
Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022050010000804 від 23.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -
Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022050010000804 від 23.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, захисника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
З клопотання вбачається, що прапорщик ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом і проходячи її на посаді командира взводу технічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 , будучи учасником організованої групи створеної командиром військової частини НОМЕР_1 , майором ОСОБА_6 виконуючи відведену йому роль як співвиконавця, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 злочинний намір, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди членами групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, в період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022, склав рапорти за березень-вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, засвідчивши їх шляхом підписання, достовірно знаючи про те, що у вказаний проміжок часу військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , дійсно знаходилась за межами Донецької області, а саме на території Дніпропетровської області.
З метою доведення до кінця свого злочинного наміру, спрямованого на розтрату та подальше заволодіння додаткової винагороди військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , в інтересах учасників злочинної групи, ОСОБА_5 , діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, у період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022 надав на підпис командиру військової частини НОМЕР_1 , майору ОСОБА_6 рапорти за березень - вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменний список особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, в який внесено завідомо неправдиві відомості, для підготовлення наказу командира військової частини НОМЕР_1 про виплату додаткової винагороди.
На підставі складених ОСОБА_5 рапортів за березень - вересень 2022 року, на виплату грошових коштів та поіменного списку особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях, командир військової частини НОМЕР_1 , майор ОСОБА_6 видав накази командира військової частини НОМЕР_1 про виплату додаткової винагороди за березень - вересень 2022 року та дав вказівку перерахувати кошти на розрахункові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які відображені в поіменному списку особового складу управління та командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 в результаті чого допустив розтрату бюджетних коштів на загальну суму 2 002 727,49 грн, чим завдав шкоди інтересам державному бюджету на вказану суму.
В подальшому, діючи з відома та в інтересах учасників злочинної групи ОСОБА_9 , виконуючи свою роль в реалізації плану групи спрямованого на заволодіння частиною бюджетних коштів призначених для забезпечення додаткових виплат військовослужбовцям за безпосередню участь в бойових діях, надала військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 які не є учасниками організованої групи та не обізнані про злочинні наміри групи, реквізити на перерахування коштів на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (картка/рахунок НОМЕР_2 ), на своє ім'я ( ОСОБА_9 ), на який вказані військовослужбовці за період з 01.03.2022 по 30.09.2022 перерахували грошові кошти в сумі 1 001 363,74 грн., таким чином учасники групи заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.
У зв'язку з цим, встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 30.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті та заволодінні чужим майном, вчиненій організованою групою шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.
У вчинені вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у с.Чулаківка Херсонська області, українець, громадянин України, військовослужбовець військової служби за контрактом, командир взводу технічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою:
АДРЕСА_1 .
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами у їх сукупності, зокрема:
-висновком почеркознавчої експертизи №148 від 20.04.2023;
-висновком почеркознавчої експертизи №142 від 14.04.2023;
-висновком почеркознавчої експертизи №165 від 08.05.2023;
-висновком судової комісійної військової експертизи №9266/9267/23-81ДСК від 03.05.2023;
-висновком судово-економічної експертизи №711-743 від 13.04.2023;
-іншими матеріалами кримінального провадження.
Так, санкцією ч. 5 ст. 191 КК України визначено обов'язковим додатковим покаранням конфіскацію майна.
Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно у тому числі підлягає для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Нормами КПК України визначено, що завданням та метою арешту майна є у тому числі запобігання можливості його приховування, відчуження.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,на праві приватної власності належить:
-земельна ділянка з кадастровим номером 6522386000:04:030:0011 загальною площею 2.8317 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2314517365223);
-земельна ділянка з кадастровим номером 6522386000:02:031:0041 загальною площею 1.0161 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2314466465223);
-земельна ділянка з кадастровим номером 6522386000:02:010:0114 загальною площею 0.7642 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2314307465223);
-земельна ділянка з кадастровим номером 6522386000:02:001:1404 загальною площею 2 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1361940465223).
Відповідно до інформації територіального сервісного центру МВС №1443 РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій області ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на праві приватної власності належить:
-транспортний засіб - причіп марки КРД 050100, VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номерний знак: НОМЕР_4 , 2005 року випуску, синього кольору.
Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, необхідно накласти арешт на майно, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя дійшов до переконання, що в клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
-земельна ділянка з кадастровим номером 6522386000:04:030:0011 загальною площею 2.8317 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2314517365223);
-земельна ділянка з кадастровим номером 6522386000:02:031:0041 загальною площею 1.0161 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2314466465223);
-земельна ділянка з кадастровим номером 6522386000:02:010:0114 загальною площею 0.7642 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2314307465223);
-земельна ділянка з кадастровим номером 6522386000:02:001:1404 загальною площею 2 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1361940465223);
-транспортний засіб - причіп марки КРД 050100, VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номерний знак: НОМЕР_4 , 2005 року випуску, синього кольору, із забороною його відчуження та розпорядження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.
Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1