Справа № 456/6718/24
Провадження № 1-кс/456/1452/2024
слідчого судді
26 грудня 2024 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,
встановив:
Досудовим розслідуванням встановлено, 19.12.2024 року в Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово жителька АДРЕСА_1 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 19.12.2024 року шляхом обману та зловживанням довірою, користуючись абонентським номером НОМЕР_1 під приводом продажу дров через соціальну мережу «Фейсбук» заволоділа її коштами у сумі 9000 грн., які вона самостійно перерахувала через віділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 . Допитана у кримінальному провадженні в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що 19.12.2024 року близько 10:00 год., вона в соціальні мережі «Фейсбук» побачила оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_6 . Змістом даного оголошення був продаж дров твердих порід, метровки 900 грн, колоті 1100 грн., а також був вказаний номер телефону НОМЕР_3 - ОСОБА_7 . Тоді ОСОБА_4 вирішила замовити даний товар. О 10:37 год. перетелефонувала за вищевказаним номером де у відповідь їй сказали, що їх можливо замовити та надіслано буде сьогодні, але останній перетелефонує бухгалтер, який має продиктувати реквізити, на які їй потрібно перерахувати гроші. Приблизно о 11:10 год. до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, з нею почала спілкуватись жінка, яка представилась як бухгалтер лісгоспу - ОСОБА_7 , яка повідомила, щоб вона перерахувала грошові кошти у сумі 9000 грн. на реквізити, які були продиктовані невідомою особою. Близько 12:07 год. прибувши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 здійснила переказ на банківську карту, яка їй була продиктована бухгалтером - НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім'я ОСОБА_5 . Після здійснення переказу, вона одразу почала телефонувати на вищевказані номери, але слухавку ніхто не підіймав. Після цього їй було зрозуміло, що її грошовими коштами заволоділи шахраї та вона звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де оформила заявку про шахрайство, які їй порадили звернутись в поліцію.
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківською картою № НОМЕР_2 у період з 19.12.2024 по момент фактичного, виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки;в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника з камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за банківською картою № НОМЕР_2 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткових рахунків потерпілої. Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 .
В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.
Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 20.12.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№1202414213000038).
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , особі уповноваженій на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського, РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому; дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять, вичерпну структуровану інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 19.12.2024 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку; « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів, зокрема, до:
-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документі в щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою. контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО) та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що икористовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких, операціях (транзакціях) та користувачах.
-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1