Провадження № 1-кс/742/2042/24
Єдиний унікальний № 742/4111/24
26 грудня 2024 року м. Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024270330000680 від 06.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчою Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024270330000680 від 06.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 м.т. НОМЕР_1 , за фактом заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу, а саме під приводом продажу товару у соціальній мережі «Facebook» на сумі 3265 грн., котрі заявниця перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 в якості оплати за газову плиту та кухонну гарнітуру яку не отримала.
Даний факт 21.09.2024 внесений до ЄРДР за №12024270330000971, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено та допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила що 12.06.2024 року під час перегляду стрічки у соціальній мережі «Facebook» вона знайшла оголошення користувача « ОСОБА_6 » про продаж б/у газової плити за ціною 1500 грн. Даний товар їй сподобався, а тому звернулася до продавця в особисті повідомлення з метою придбання. Відповідь отримала на наступний день (13.06.2024) зі слів продавця товар був в наявності і ціна вказана актуальна. В ході спілкування вони домовились про відправку плити ІНФОРМАЦІЯ_3 з передплатою 400 грн. Після чого для оплати їй було надано картковий рахунок НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) відкритий на ім?я « ОСОБА_7 ».
Отримавши номер карти 13.06.2024, використовуючи систему
інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з власної карти НОМЕР_3 вона здійснила переказ коштів в сумі 400 грн на запропоновану карту НОМЕР_2 . Іншу частину грошей, в сумі 1100 грн вона мала була сплатити як накладений платіж після отримання посилки. Через деякий час, того ж дня (13.06.2024) продавець надіслала їй голосове повідомлення (голос жінки 30-40 років), що нібито в них на пошті немає накладного платежу, а так як товар важить більше ніж 30 кг вона маю доплатити ще 1100 грн., як підтвердження їй було надіслано номер накладної з ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 . На це вона погодилася та 13.06.2024 о 12:45 використовуючи систему інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з власної карти НОМЕР_3 остання здійснила переказ коштів в сумі 1100 грн на запропоновану карту НОМЕР_2 .
На наступний день, а саме 14.06.2024 продавець запропонувала їй придбати в нього кутовий диван за привабливою ціною мотивуючи це тим, що зовсім недавно на війні загинув чоловік, а в неї 6-ро дітей, їй дуже важко, тому вона все продає і їде до сестри в Польщу. Від цієї покупки вона відмовилась, але запитала чи не продає вона в такому разі меблі для кухні. Через деякий час (14.06.2024) продавець надіслала їй фото кухні вартістю 1200 грн.
Останню це влаштувало і вони домовились про адресну доставку ІНФОРМАЦІЯ_3 . 15.06.2024 - о 15:34 використовуючи систему інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з власної карти НОМЕР_3 здійснила переказ коштів в сумі 1200 грн на запропоновану карту НОМЕР_2 , а потім о 16:45 ще 565 грн за доставку. У відповідь на це продавець їй повідомила, що товар
відправлений і кур?єра звуть ОСОБА_8 . 16.06.2024 р. при перевірці додатку нової пошти вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв, адже ні за наданим номером транспортної накладної номер, а ні будь яких інших вантажів їй відправлено не було, а тому вирішила звернутися до поліції.
Крім цього, до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_9 , 1978 р.н., прож. за адресою: АДРЕСА_2 за фактом заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу, а саме під приводом продажу товару у соціальній мережі " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", котрі заявниця 24.11.2023 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_5 в якості оплати за газову плиту, холодильника на загальну суму 10500 грн.
Даний факт 18.12.2024 внесений до ЄРДР за №12024270330001197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено та допитано потерпілу ОСОБА_9 , яка повідомила що 23.11.2023 року під час перегляду оголошень розміщених на загальнодоступному сайті з розміщення безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вона знайшла оголошення користувача на ім?я ОСОБА_10 н. НОМЕР_6 про продаж газової плити, а також інших речей домашнього вжитку. Здійснивши перегляд розміщених фото товар їй сподобався, а тому вона вирішив замовити його. Після чого написала продавцю та повідомила про своє бажання придбати газову плиту. В ході спілкування з продавцем в месенджері вайбер остання їй повідомила, що її родина переїжджає за кордон, а тому вони розпродають всі домашні речі.
Для оплати купівлі газової плити продавець ОСОБА_11 надала картковий
рахунок НОМЕР_5 на який вона 24.11.2023 о 08:57:55, з власного рахунку (номер карти не пам'ятає, зараз не активний) на запропоновану
продавцем карту НОМЕР_5 здійснила переказ коштів в сумі 1500
грн., про що повідомила продавця. Остання в свою чергу
пропонувала й інші розміщені в оголошенням товари, а тому
зважаючи на їй власні обставини та необхідність придбання меблів для домашнього вжитку вона вирішила придбати, ще й холодильник, килим, стінку та мікрохвильовку. загалом потерпіла перерахувала на вказану продавцем банківську карту НОМЕР_5 коштів на суму 10500.
Також досудовим розслідуванням було встановлено, що особа яка здійснювала шахрайські дії на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з продажу речей домашнього вжитку з використанням одного з мобільних телефонів НОМЕР_6 та здійснювала листування з потерпілою ОСОБА_9 у своїй шахрайській діяльності використовувала одна й та сама особа, що здійснювала продаж товарів в соціальній мережі Facebook під псевдонімом « ОСОБА_12 ».
19.12.2024 дані кримінальні провадження були об'єднанні в одне кримінальне провадження за номером №12024270330000680.
В ході проведення слідчих дій та розшукових заходів направлених на встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину, з урахуванням проведених першочергових заходів було встановлено, що використовується шахрайська схема через торговий майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та соціальній мережі «Вайбер» та «Фейсбук» для продажу неіснуючих меблів та техніки.
Під час скоєння шахрайських дій невстановлені особи використовували банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
23.08.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що в період часу з 01.01.2023 по 12.07.2024 на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та відкриту на ім'я ОСОБА_13 здійснено ряд переказів грошових коштів, що ймовірно отримані злочинним шляхом, а саме:
банкдата транзакціїї сума переказуОпис транзакції
АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »31.10.20232000ZAKHARCHENKO OKSANA CPID - 5355571279455539
АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »31.10.202310500ZAKHARCHENKO OKSANA CPID - 5355571279455539
АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »05.11.20233727, 30CPRN - 041251965160
У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості щодо розшифрування повної інформації про особу відправника, а саме прізвище, ім'я по батькові, ІПН та повний номер банківської карти особи, що здійснювала переказ грошових коштів на банківські картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та відкриті на ім'я ОСОБА_13 .
Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, а саме: інформації про відправників грошових коштів, їх контактних даних, номери банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківськими рахунками (номерами банківських карт) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власників вище вказаних рахунків (номерів банківських карт), адреси банкоматів (терміналів тощо), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІМЕІ та IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) у період з 01.01.2023 по 12.07.2024, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчою і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.
В судове засідання слідча не з'явилася, згідно письмової заяви просила розгляд поданого клопотання проводити без її участі.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про відправників грошових коштів, їх контактних даних, номери банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківськими рахунками (номерами банківських карт) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власників вище вказаних рахунків (номерів банківських карт), адреси банкоматів (терміналів тощо), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІМЕІ та IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) у період з 01.01.2023 по 12.07.2024, має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 615 КПК України,
Клопотання слідчої Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024270330000680 від 06.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 та слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 до інформації та документів, щодо операцій із картковим рахунками та описами транзакції з повною розшифровкою щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов'язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, по операціях здійснених в період з 01.01.2023 по 12.07.2024 згідно таблиці:
в період часу з 01.01.2023 по 12.07.2024 на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та відкриту на ім'я ОСОБА_13 здійснено ряд переказів грошових коштів, що ймовірно отримані злочинним шляхом, а саме:
банкдата транзакціїї сума переказуОпис транзакції
АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »31.10.20232000ZAKHARCHENKO OKSANA CPID - 5355571279455539
АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »31.10.202310500ZAKHARCHENKO OKSANA CPID - 5355571279455539
АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »05.11.20233727, 30CPRN - 041251965160
-надати повне розшифрування контрагентів (повний номер банківської платіжної картки та рахунок IBAN), анкетні дані осіб відправників та РНОКПП (ЄДРПОУ);
-у випадку приналежності контрагента до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв'язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на його ім'я та по усіх карткових рахунках, закріплених за вказаними особами, яка обов'язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період, який зазначений в таблиці відповідно до відправника грошових коштів;
-у випадку приналежності контрагента до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки, документи що стосуються обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків відповідних контрагентів.
Зобов'язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали - 15 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_16