Справа № 752/27024/24
Провадження №: 1-кс/752/9821/24
24.12.2024 м. Київ
слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2023320334, яка ведеться прокуратурою району Сорока Республіки Молдова,
20.12.2024 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2023320334, яка ведеться прокуратурою району Сорока Республіки Молдова.
Клопотання обґрунтовується тим, що у відділі розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні знаходиться запит компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2023320334, яка ведеться прокуратурою району Сорока, розпочатій 17.10.2023 на підставі кваліфікуючих ознак злочину, передбаченого літ. b) та c) ч. (2) ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова.
У ході кримінального переслідування було встановлено, що невстановлені органом кримінального переслідування особи з метою викрадення майна іншої особи шляхом зловживання довірою, введення в оману або залишення в омані, 18.09.2023 ініціювали бесіду за допомогою програми «WhatsApp», з метою придбання частин музичних інструментів у потерпілої ОСОБА_4 , 2001 р.н., яка мешкає в АДРЕСА_1 , що розмістила оголошення на сайті 999.md про продаж музичних інструментів, тим самим видаючи хибний факт за істинний, попросили у неї реквізити банківської картки, здійснюючи перерахування коштів декількома траншами, таким чином заволодівши сумою в 10194,07 лей, чим завдали матеріальні збитки.
Потерпіла проживає в АДРЕСА_2 , зі своєю родиною. Вона працює у Громадському центрі для дітей та молоді «Бубуруза» як керівник гуртка. Є власницею банківської картки рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої у 2019 році банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та на вказаному рахунку зберігає кошти, що перераховуються їй роботодавцем як заробітна плата.
Згідно зі свідченнями потерпілої було встановлено, що 12.09.2023 вона розмістила оголошення на сторінці продажу 999. md про продаж «Язичків» для саксофону, вказала номер телефону та адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 16.09.2023 у додатку «WhatsApp» вона отримала повідомлення від користувача, на фотографії якого була особа жіночої статі, під ім'я « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_7 ), що цікавилась товарами, які вона пропонувала на продаж, а саме « ОСОБА_8 » для саксофону. На що потерпіла повідомила, що може продати їх і домовитися про те, яким чином буде здійснено продаж та купівлю товару. Розмова відбувалася за допомогою текстових повідомлень, лише у додатку «WhatsApp». Вказана особа спілкувалася російською мовою, повідомивши їй, що живе в одному з сіл Тараклії і працює на такій роботі, де немає можливості відпроситися, попросивши відправити товар за допомогою поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла заявила, що не знає, як працюють поштові послуги, і не знає, як здійснити продаж товарів, на що особа переконала її, що це дуже просто і пояснить їй, тож потерпіла погодилась. 18.09.2023 р. особа надіслала їй посилання, повідомивши їй увійти та підтвердити отримання коштів за товар, після чого вона мала відправити через кур'єра «язички» для саксофона. Тоді потерпіла увійшла за висланим їй посиланням, яке перенаправило її на офіційну сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона побачила фотографію звернення на 999.md, а під нею вказану суму в 600 лей, яку вона мала отримати за проданий товар. На вказаній сторінці вона ввела банківські реквізити свого особистого банківського рахунку, після чого було потрібне введення унікального коду, який було відправлено на її мобільний телефон. Таким чином, на її телефон надійшло 4 повідомлення із чотирма унікальними кодами, які вона вводила у додатку на сторінці поштового відділення. Через деякий час вона увійшла до програми «Mobile Banking» і встановила, що було списано кошти в загальній сумі 10194,07 лей, перерахування яких було здійснено чотирма траншами. Після цього вона вирушила за місцезнаходженням банку в місті Сорока, оскільки в той момент вона перебувала в муніципії Сорока, де їй пояснили, що шахраї позбавили її коштів. На той момент банк заблокував її картку, згодом змінивши її. У той же день у застосунку «WhatsApp» вона написала вказаній особі, не отримавши при цьому відповіді, після чого фото було видалено. Нині нікого не підозрює. Таким чином, цим злочином їй було завдано значної шкоди на загальну суму 10194,07 лей.
Відповідно до інформації, вилучення якої було здійснено з комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » SA, згідно з ухвали судді з кримінального переслідування від 29 листопада 2023 року, кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківські картки з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 дані невстановленої особи (ІНФОРМАЦІЯ_7), банк ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Шляхом аналізу вказаної інформації та документів є можливість встановити особу, причетної до вчинення вказаного злочину, а отримані відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як докази в кримінальній справі, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінальної справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню, при цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо довести іншими способами, оскільки вони знаходиться лише у їх володільця.
З огляду на викладене та з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, і які можуть бути використані як доказ у даній кримінальній справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які стосуються банківських карток з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 17.09.2023 по 17.10.2023, з можливістю їх вилучення і належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у відділі розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні знаходиться запит компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2023320334, яка ведеться прокуратурою району Сорока, розпочатій 17.10.2023 на підставі кваліфікуючих ознак злочину, передбаченого літ. b) та c) ч. (2) ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова.
З метою виконання вказаного запиту, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані, як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій, у звязку із чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, для виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2023320334, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю по рахунках банківських карток з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 17.09.2023 по 17.10.2023, з можливістю вилучити копії документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахунках банківських карток з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним банківським карткам із зазначенням сум грошових коштів за період з 17.09.2023 по 17.10.2023, у тому числі кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів (за наявності фото- відео- матеріали зняття готівки), на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди та усю наявну інформацію, у тому числі зареєстрованих за кордоном, в паперовому та електронному вигляді; призначення платежів; номери банківських рахунків (IBAN) по кожній з карток;
- фотознімків особи власника (представника) банківських карток №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, що посвідчують особу, які надавались для відкриття або закриття рахунків закріплених за банківськими картками №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління вказаними рахунками і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1