Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/10090/24
Номер провадження 1-кс/711/2780/24
25 грудня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12024250000000469, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12024250000000469, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024250000000469 від 26 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області з управління СБ України в Черкаській області надійшли матеріали, з яких вбачається, що групою осіб вчинено закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах під виглядом отримання благодійної допомоги Збройним Силам України.
Так, оперативними працівниками Управління СБ України в Черкаській області встановлено, що 26.10.2024 директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , 1990 р.н., котрий користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , у месенджері «Viber» з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення з листом №03/В-61/277 від 26.10.2024, нібито від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , у якому викладено прохання про участь у програмі гуманітарної допомоги НОМЕР_3 окремій механізованій бригаді та за можливості задонатити кошти на придбання антидронових комплексів, квадрокоптерів «Валькірія», позашляховиків, генераторів, приладів нічного бачення, тепловізорів та GPS-навігаторів, що сприятиме їх підтримці та захисту кордонів нашої країни. Також, у листі були вказані реквізити для перерахування грошових коштів, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , та картка: НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна, ІПН одержувача НОМЕР_6 , одержувач ОСОБА_8 , МФО Банку НОМЕР_7 . Призначення платежу: одноразова фінансова допомога згідно з листом-зверненням №61/260 від 26.10.2024, зі сплатою ПДФО та ВЗ, без ПДВ, а 28.10.2024 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , 1985 р.н., котрий користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 у месенджері «Viber» з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення з листом №03/Д-07/183 від 29.10.2024, нібито від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , у якому викладено прохання про участь у програмі гуманітарної допомоги НОМЕР_3 окремій механізованій бригаді та за можливості задонатити кошти на придбання антидронових комплексів, квадрокоптерів «Валькірія», позашляховиків, генераторів, приладів нічного бачення, тепловізорів та GPS-навігаторів, що сприятиме їх підтримці та захисту кордонів нашої країни. Також, у листі були вказані реквізити для перерахування грошових коштів, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , та картка: НОМЕР_10 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна, ІПН одержувача НОМЕР_6 , одержувач ОСОБА_8 , МФО Банку НОМЕР_7 . Призначення платежу: одноразова фінансова допомога згідно з листом-зверненням №07/183 від 29.10.2024 від 29.10.2024р., зі сплатою ПДФО та ВЗ, без ПДВ.
Однак, в ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 жодних листів на ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не направляла та вказаних зборів донатів не проводила. Також встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 , з якого надійшли вище вказані листи, знаходиться в користуванні жителів м. Черкаси.
Враховуючи вище викладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин привласнення коштів, з метою проведення судової економічної, почеркознавчої експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АДРЕСА_1 , а саме:
- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;
- роздруківки про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_9 та карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_10 з 24.02.2022 по термін дії ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції в зазначений час;
- фото- та відеоматеріали зняття грошових коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_9 та карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_10 з 24.02.2022 по термін дії ухвали із зазначенням часу, дати та місця проведення операцій;
- інформацію щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід за період часу з 24.02.2024 по термін дії ухвали.
Враховуючи клопотання слідчого та керуючись положеннями ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№12024250000000469, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190КК України.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12024250000000469, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 ; слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступникам начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;
- роздруківки про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_9 та карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_10 з 24.02.2022 по термін дії ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції в зазначений час;
- фото- та відеоматеріали зняття грошових коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_9 та карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_10 з 24.02.2022 по термін дії ухвали із зазначенням часу, дати та місця проведення операцій;
- інформацію щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід за період часу з 24.02.2024 по термін дії ухвали.
Строк дії ухвали - до 25 січня 2025 року включно.
Роз'яснити відповідальним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1