Справа № 362/8396/24
Провадження № 1-кс/362/879/24
17 грудня 2024 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання ст.слідчого відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12024035530000042 від 20.02.2024,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
12.12.2025 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся ст.слідчий відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12024035530000042 від 20.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024035530000042 від 20.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
20.02.2024 р. до Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.02.2024 р., близько о 12 год. 30 хв., не встановлена особа, шляхом зловживання довірою, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , представившись її онуком та попросивши перерахувати грошові кошти на лікування в сумі 50 000 грн., які остання переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2024 р., близько 12 год. 30 хв., невстановлена особа перебуваючи в м. Васильків Київської області, більш точна адреса не встановлена, маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання з абонентського номеру мобільного зв'язку НОМЕР_1 зателефонував на абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , яка перебувала за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 та шляхом обману, представившись онуком на ім'я ОСОБА_6 , повідомив про необхідність у перерахуванні 20000 грн. на лікування у зв'язку з перебуванням його у лікарні, вказавши при цьому номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 , будучи введеною в оману 19.02.2024 р. в період часу з 13 год. 51 хв. по 13 год. 56 хв., перерахувала грошові кошти у сумі 20000 грн. та 19.02.2024 р. в період часу з 17 год. 01 хв. по 17 год. 08 хв., перерахувала грошові кошти в сумі 30000 грн. на банківську картку вказану невідомою особою чоловічої статі НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому, невстановлена особа 19.02.2024 р., використовуючи банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила зняття грошових коштів, а саме:
19.02.2024 р. о 13:51 видача готівки через АТМ ІНФОРМАЦІЯ_4 DN00114154 CAKI 7939 в сумі 10 000 грн.;
19.02.2024р. о 17:34 видача готівки через АТМ UKR Vasylkiv BRANCH 10026-0705 114164 A0901584 в сумі 20 000 грн.;
19.02.2024 р. о 17:32 видача готівки через АТМ UKR Vasylkiv BRANCH 10026-0705 114162 A0901584 в сумі 19 000 грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майно, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
- Договору про відкриття банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкрита банківська картка НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківською карткою НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківською карткою НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), за період з 00:00 години 01.01.2024 по 00:00 години 01.06.2024 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;
- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), за період з 00:00 години 01.01.2024 по 00:00 години 01.06.2024;
- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з'єднання з банківською установою по банківській картці НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 );
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00:00 години 01.01.2024 по 00:00 години 01.06.2024;
- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " власнику банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), за період з 00:00 години 01.01.2024 по 24:00 год. 01.06.2024 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківською карткою НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 00:00 години 18.02.2024 по 24:00 год. 20.02.2024.
- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.
Вказані речі та документи знаходяться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.
Підстави вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до квитанцій до платіжних інструкцій наданих потерпілою ОСОБА_5 , надавачем платіжних послуг отримувача є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, доказуванні їх вини.
Обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_3 , які будуть використані при встановлені невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Слідчий в подав заяву про розгляд клопотання без аудіо-, відеофіксації, клопотання підтримав.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111140000048 від 19.01.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.
Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).
За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.
Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банку самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об'єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання підлягає до задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- Договору про відкриття банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкрита банківська картка НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківською карткою НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківською карткою НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), за період з 00:00 години 01.01.2024 по 00:00 години 01.06.2024 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;
- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), за період з 00:00 години 01.01.2024 по 00:00 години 01.06.2024;
- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з'єднання з банківською установою по банківській картці НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 );
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00:00 години 01.01.2024 по 00:00 години 01.06.2024;
- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " власнику банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), за період з 00:00 години 01.01.2024 по 24:00 год. 01.06.2024 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківською карткою НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 00:00 години 18.02.2024 по 24:00 год. 20.02.2024.
- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.
Представникам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, зробити належним чином копії вказаних в ухвалі документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1