Справа № 585/4492/24
Номер провадження 1-кс/585/1895/24
25 грудня 2024 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-
23 грудня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що до Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_3 , з заявою про те, що20.10.2024 близько 22:04 год. з її банківської картки для виплат, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в невстановлений спосіб знято грошові кошти в чотири транзакції на загальну суму 6989 грн., при цьому ніяких дзвінків та повідомлень сумнівного характеру вона не отримувала, саму картку та відомості про доступ до рахунку та до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона нікому не надавала, ніякі покупки через мережу інтернет не здійснювала. За таких обставин, невідома особа, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 у сумі 6989 грн. Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту на її ім'я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 20.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки, відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_4 . В ході чого було встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 було переведено 20.10.2024 на картку № НОМЕР_5 , відкритої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рух коштів по рахунку вищевказаної банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів з банківської картки та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 ;
-інформацію про рух коштів по банківській № НОМЕР_5 та місця їх переведення в готівку за термін з 00:00 год. 20.10.2024 року по 23:59 год. 22.10.2024 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості щодо платника та або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції та ін. за період з 00:00 год. 20.10.2024 року по 23:59 год. 22.10.2024 року;
-інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківської картки № НОМЕР_5 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;
-інформацію щодо наявності у клієнта банку, що має банківську картку № НОМЕР_6 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку за період з 00:00 год. 20.10.2024 року по 23:59 год. 22.10.2024 року;
-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 20.10.2024 року по 23:59 год. 22.10.2024 року.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12024200470000907 від 22.10.2024 року в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 :
-інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 ;
-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 та місцях їх переведення в готівку за термін з 00:00 год. 20.10.2024 року по 23:59 год. 22.10.2024 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та кодів транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції та ін. за період з 00:00 год. 20.10.2024 року по 23:59 год. 22.10.2024 року;
-інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківської картки № НОМЕР_5 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;
-інформацію щодо наявності у клієнта банку, що має банківську картку № НОМЕР_5 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «інтернет-банкінг» клієнта банку за період з 00:00 год. 20.10.2024 року по 23:59 гол. 22.10.2024 року;
-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 20.10.2024 року по 23:59 год. 22.10.2024 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1