Справа № 950/3449/24
Провадження № 1-кс/950/716/24
25 грудня 2024 року м. Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200590000340, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме руху коштів на рахунках банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 , які зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 13 год. 31.10.2024 до 23 год. 01.12.2024, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, ІР-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаних банківських карток, персональні дані та копії документів власника, номери банківських рахунків, відкриті до даних банківських карток.
Клопотання обґрунтоване тим, що близько 13 год. 30 хв. 31.10.2024 на мобільний телефон НОМЕР_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 , де в розмові чоловік представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохав ОСОБА_6 зачекати та не вчиняти ніяких дій так як відбувається зарахування грошової допомоги за програмою «ЄПідтримка», заявку на яку вона оформляла 29.10.2024. Після чого потерпіла виявила, що з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 зникли грошові кошти в сумі 71600,00 грн. та 36600,00 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 13 год. 25 хв. по 13 год. 36 хв. грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 були перераховані на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 .
На підставі ухвали Лебединського районного суду Сумської області від 20.11.2024 здійснено доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов'язаних з банківським рахунком НОМЕР_8 . Згідно з випискою по картці № НОМЕР_9 та рахунку, яка належить ОСОБА_5 , 31.10.2024 проведено наступні транзакції:
- о 13:26 год. поповнення картки № НОМЕР_9 на суму 30000,00 грн. зазначений контрагент ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , рахунок контрагента № 26201751872969, карта № НОМЕР_11 , банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , короткий опис: ОСОБА_6 (з карти № НОМЕР_12 на карту № НОМЕР_9 );
- о 13:28 год. покупка на свою карту НОМЕР_13 на суму 29850,00 грн., контрагент ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_14 , рахунок контрагента № 262006400971258000, карта № НОМЕР_1 , банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , короткий опис: купівля на свою картку НОМЕР_13 (з карти № НОМЕР_9 на карту № НОМЕР_3 ), повний опис електронний бізнес, переказ власних коштів з карти № НОМЕР_9 на карту № НОМЕР_3 ;
- о 13:31 год. поповнення картки на суму 30000,00 грн., контрагент ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , рахунок контрагента № 26200695203587, карта № НОМЕР_15 , банк - ІНФОРМАЦІЯ_1 , поповнення карти, короткий опис ОСОБА_6 (з карти № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_9 );
- о 13:33 год. поповнення картки на суму 30000,00 грн., контрагент ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , рахунок контрагента № 26201751872969, карта НОМЕР_11 , банк - ІНФОРМАЦІЯ_1 , поповнення карти, короткий опис ОСОБА_6 (з карти № НОМЕР_12 на карту № НОМЕР_9 );
- о 13:36 год. поповнення картки на суму 17000,00 грн., контрагент ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , рахунок контрагента № НОМЕР_16 , карта № НОМЕР_15 , банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , поповнення карти, короткий опис ОСОБА_6 (з карти № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_9 );
- о 13:38 год. покупка на свою карту НОМЕР_13 на суму 76615,00 грн., контрагент ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_14 , рахунок контрагента № 262006400971258000, карта № НОМЕР_1 , банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , короткий опис купівля на свою картку НОМЕР_13 (з карти № НОМЕР_9 на карту № НОМЕР_3 ), повний опис електронний бізнес, переказ власних коштів з карти № НОМЕР_9 на карту № НОМЕР_3 .
Слідчий зазначає, що з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 , які зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідча у судове засідання не з'явилася, клопотання просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
01.11.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024200590000340 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
При цьому, у своєму клопотанні слідча просить надати доступ до відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 , які зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 13 год. 31.10.2024 до 23 год. 01.12.2024. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки грошові кошти були перераховані з карки на картку 31.10.2024 з 13 год. 26 хв до 13 год. 38 хв.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), надати старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю її отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про рух коштів на рахунках банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 , які зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 13 год. 00 хв. по 29 год. 59 хв. 31.10.2024, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, ІР-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаних банківських карток, персональні дані та копії документів власника, номери банківських рахунків, відкриті до даних банківських карток.
Строк дії ухвали до 24.02.2025.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7