Справа № 950/3449/24
Провадження № 1-кс/950/724/24
25 грудня 2024 року м. Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200590000340, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме руху коштів на рахунках банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 00 год. 01 хв. 31.10.2024 до 23 години 15.11.2024, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаних банківських карток, персональні дані та копії документів власників, номери банківських рахунків, відкриті до даних банківських карток.
Клопотання обґрунтоване тим, що близько 13 год. 30 хв. 31.10.2024 на мобільний телефон НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 , де в розмові чоловік представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та попрохав ОСОБА_5 зачекати та не вчиняти ніяких дій так як відбувається зарахування грошової допомоги за програмою «ЄПідтримка», заявку на яку вона оформляла 29.10.2024. Після чого потерпіла виявила, що з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 зникли грошові кошти в сумі 71600,00 грн. та 36600,00 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 13 год. 25 хв. по 13 год. 36 хв. грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 були перераховані на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 . Також встановлено, що грошові кошти із зазначеного банківського рахунку були перераховані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 в сумі 12500,00 грн., № НОМЕР_2 в сумі 12500,00 грн. та № НОМЕР_9 в сумі 14600,00 грн.. Слідчий указує на те, що з метою установлення фактів та обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча у судове засідання не з'явилася, клопотання просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
01.11.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024200590000340 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про рух коштів на рахунках банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 00 год. 01 хв. 31.10.2024 до 23 год. 15.11.2024, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаних банківських карток, персональні дані та копії документів власників, номери банківських рахунків, відкриті до даних банківських карток.
Строк дії ухвали до 24.02.2025.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7