Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2577/2024 Справа № 641/5827/24
24 грудня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150001063 від 31.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 30.07.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 26.07.2024 з її рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відбулось списання грошових коштів у сумі 43 141 гривень на користь соціальної мережі "Facebook". Самостійно заявниця ніяких операцій з грошовими коштами не проводила.
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150001063 від 31.07.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 27.07.2024 року у денну пору доби, ОСОБА_5 знаходилася вдома за вищевказаною адресою. Потерпіла хотіла розплатитися своєю карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у магазині, але оплата не проходила. На наступний день, зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй було повідомлено, що її картки заблоковані. У понеділок 29.07.2024 ОСОБА_5 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з карток за належним їй рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 були знаті грошові кошти, а саме з картки «Для виплат» 8 803 гривні та з «Універсальної» 34 338 гривень 41 копійка. Судячи з виписки з банку, грошові кошти були перераховані на користь соціальної платформи «Facebook».
Крім того, 24.07.2024 ОСОБА_5 побачила рекламу про грошову допомогу українцям у сумі 10 800, перейшла за посиланням та ввела свій номер телефону. Потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_2 та проінформували її подальші дії, всі дії потерпіла виконала, ввела пін-код, після чого картки були заблоковані. Загальна сума завданого збитку складає 43 141 гривень 41 копійка.
19.09.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за рахунком потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та встановлено, що грошові кошти у сумі 12 620 гривень було перераховано на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
28.11.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та встановлено, що грошові кошти було перераховано на користь рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об'єктивних обставин по даній справі, необхідно отримати дані, інформацію (виписки), щодо руху по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150001063 від 31.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
30.07.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 26.07.2024 з її рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відбулось списання грошових коштів у сумі 43 141 гривень на користь соціальної мережі "Facebook". Самостійно заявниця ніяких операцій з грошовими коштами не проводила.
Крім того, слідчому судді надано копії протоколу допиту потерпілої від 01.08.2024 року, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.11.2024 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті рахунки володільця банківського рахунку № НОМЕР_4 з інформацією про рух коштів за ними за необґрунтованістю та неконкретизованістю такого.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 27.07.2024 року по 25.09.2024 року.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , а саме довідки про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв?язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо переказу грошових коштів; IP адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за період з 27.07.2024 року по 25.09.2024 року, а також документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку, а саме комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ПІН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій документів.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 24.02.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1