Справа №613/2199/24 Провадження № 1-кс/613/511/24
25 грудня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221010000632 від 13.12.2024,-
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме у період часу з 08 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року по 07 годину 00 хвилин 11 грудня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали знання грошових коштів за вказаний період;
- відомості про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
- відеозаписи з камер відеоспостереження, які розташовані на банкоматі та поблизу входу до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 06 години 20 хвилин 11 грудня 2024 року по 06 годину 35 хвилин 11 грудня 2024 року.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 13.12.2024 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом крадіжки грошових коштів у сумі 21000 грн. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 (рахунок НОМЕР_2 ).
13.12.2024 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області вищевказана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221010000632, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свідчення про те, що 10.12.2024 вона попрохала свою онуку ОСОБА_6 поїхати до м. Богодухова з метою зняти грошові кошти з її банківської картки, на що остання погодилась та вони разом поїхали до міста, де зняли пенсію у сумі 3200 грн., після чого поїхали додому, при цьому банківська картка залишилася у ОСОБА_6 .
11.12.2024 зранку ОСОБА_6 поїхала до м. Богодухова та сказала, що її викликає служба у справах дітей та повернулася додому близько 11 год. 00 хв.
13.12.2024 ОСОБА_5 приїхала до м. Богодухова до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у працівників банку попросила надати їй інформацію з приводу надходження соціальної допомоги, на що працівники банку повідомили, що їй була нарахована допомога у розмірі 21000 грн. та 11.12.2024 о 06 год. 30 хв. кошти були зняті з банківської картки, після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що вказані грошові кошти з її банківської картки зняла її онука ОСОБА_6 .
У подальшому ОСОБА_5 надала виписку по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 НОМЕР_2 .
При огляді вказаної виписки було встановлено, що по банківській картці/рахунку № НОМЕР_4 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено такі транзакції:
-11.12.2024 о 06:25 з банківської картки № НОМЕР_3 у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 були зняті грошові кошти у сумі 10 000 грн., залишок після операції 11 000,89 грн.
-11.12.2024 о 06:26 з банківської картки № НОМЕР_3 у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 були зняті грошові кошти у сумі 10 000 грн., залишок після операції 1 000,89 грн.
-11.12.2024 о 06:30 з банківської картки № НОМЕР_3 у банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 були зняті грошові кошти у сумі 1 000 грн., залишок після операції 0,89 грн.
Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім того, зазначена у клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.12.2024 вбачається, що 10.12.2024 вона попрохала свою онуку ОСОБА_6 поїхати до м. Богодухова з метою зняти грошові кошти з її банківської картки, а саме пенсію у розмірі 3300,00 грн., на що остання погодилась та вони разом поїхали до міста, де зняли пенсію, після чого поїхали додому, при цьому банківська картка залишилася у ОСОБА_6 .
11.12.2024 зранку ОСОБА_6 поїхала до м. Богодухова та сказала, що її викликає служба у справах дітей та повернулася додому близько 11 год. 00 хв.
13.12.2024 ОСОБА_5 приїхала до м. Богодухова до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у працівників банку попросила надати їй інформацію з приводу надходження соціальної допомоги, на що працівники банку повідомили, що їй була нарахована допомога у розмірі 21000 грн. та 11.12.2024 о 06 год. 30 хв. кошти були зняті з банківської картки. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що вказані грошові кошти з її банківської картки зняла її онука ОСОБА_6 та потерпіла звернулась до поліції.
З копії виписки по картці/рахунку № НОМЕР_3 НОМЕР_2 і додатковому рахунку договору SAMDNWFC00006772887 від 10.07.2014, відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , вбачається, що 11.12.2024 о 06:25 з банківської картки № НОМЕР_3 у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 були зняті грошові кошти у сумі 10 000 грн., залишок після операції 11 000,89 грн.; 11.12.2024 о 06:26 з банківської картки № НОМЕР_3 у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 були зняті грошові кошти у сумі 10 000 грн., залишок після операції 1 000,89 грн.; 11.12.2024 о 06:30 з банківської картки № НОМЕР_3 у банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 були зняті грошові кошти у сумі 1 000 грн., залишок після операції 0,89 грн.
З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221010000632 від 13.12.2024 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме у період часу з 08 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року по 07 годину 00 хвилин 11 грудня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали знання грошових коштів за вказаний період;
- відомості про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
- відеозаписи з камер відеоспостереження, які розташовані на банкоматі та поблизу входу до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 06 години 20 хвилин 11 грудня 2024 року по 06 годину 35 хвилин 11 грудня 2024 року.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя