Справа № 610/4530/24
Провадження № 1-кс/610/1218/2024
25.12.2024м. Балаклія
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за відсутності повідомлених слідчого та представника особи у володінні якої перебувають документи,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2024 за № 12024221080000616 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
03 грудня 2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2024 за № 12024221080000616 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в паперовому виді та на електронному носії в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), а саме документів, що містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 30.09.2024 року до теперішнього часу, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221080000616 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2024 ОСОБА_4 , переглядаючи на своєму мобільному телефоні соціальну мережу інтернету, знайшов оголошення "Є допомога", " ІНФОРМАЦІЯ_3 допомога грошова підтримка від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 6500 грн" та ввів свої дані банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а потім вийшов з цієї сторінки. Пізніше потерпілому зателефонувала невідома особа за номер НОМЕР_3 , представилась "працівником з організації ІНФОРМАЦІЯ_4 ", поставила декілька запитань та поклала слухавку. В результаті вищезазначених дій невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 10 000 грн, що належать ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.
З метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, а також отримати дані фото і відеозйомки у відділеннях, філіях банку й банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з банківської картки ОСОБА_4 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з'явилася, просила розглядати клопотання за її відсутності.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв та клопотань від нього не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2024 за № 12024221080000616 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено за заявою ОСОБА_4 від 02.10.2024 з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12024221080000616, відповідно до матеріалів ЄО № 6163 від 01.10.2024, ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що 30.09.2024 ОСОБА_4 переглядаючи на своєму мобільному телефоні соціальну мережу інтернету, знайшов оголошення " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 допомога грошова підтримка від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 6500 грн", після чого потерпілий ввів свої дані банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , але ОСОБА_4 вирішив вийти з даної сторінки. Потім потерпілому зателефонувала невідома особа за номер НОМЕР_3 , представившись "працівником з організації Є-відновлення", поставив декілька питань та поклав слухавку. В результаті чого невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 10 000 грн, що належать ОСОБА_4 чим спричинили останньому матеріальний збиток.
З виписки по картковому рахунку від 01.10.2024 встановлено, що 30.09.2024 з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритої на ім'я ОСОБА_4 , було здійснено списання грошових коштів п'ятьма транзакціями, а саме: 1) 30.09.2024 о 18:48 год: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 в сумі 2 000,00 грн; 2) 30.09.2024 о 18:48 год: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 в сумі 2 000,00 грн; 3) 30.09.2024 о 18:48 год: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 в сумі 2 000,00 грн; 4) 30.09.2024 о 18:48 год: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 в сум 2 000,00 грн; 5) 30.09.2024 о 18:49 год: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 в сумі 2 000,00 грн.
Поданими слідчим на обґрунтування клопотання матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Разом з цим, враховуючи, що шахрайські дії мали місце 30.09.2024, слідчим не доведено необхідність надання доступу до вказаних вище документів по теперішній час.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до зазначених документів з 30.09.2024 до 05.10.2024.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2024 за № 12024221080000616 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом їх вилучення, які зберігаються в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , в паперовому виді та на електронному носії, які містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 30.09.2024 до 05.10.2024, а саме:
- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес),
- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків,
- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Визначити строк цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 25.01.2025.
Роз'яснити акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1