Справа № 366/3633/24
Провадження № 1-кс/366/428/24
25 грудня 2024 року слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111180000082 від 09.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: т.в.о. заступника начальника ВП№1 - начальнику СВ ВП№1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому (розрахунковому, кредитному) рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 в м. Вишгород, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної (банківської) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 01.08.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 інші операції за період часу з 00:00 години 01.08.2024 по час виконання ухвали;
- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та за період часу з 00:00 години 01.08.2024 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку, за період часу з 00:00 години 01.08.2024 по час виконання ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 години 01.08.2024 по час виконання ухвали.
Крім того, у зв'язку з можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів, слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що групою слідчих відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111180000082, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування 09.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 08.08.2024 року до ВП №1(смт. Іванків) Вишгородського РУП (ЄО № 5006 від 08.08.2024 року) надійшла письмова заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , т. НОМЕР_5 , про те, що 07.08.2024 року о 22:25 години виявив що з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 невідома особа здійснила перерахунок грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 ,UKR KYIV MOBILE BANKING 45090730010001 сума 2000, UKR KYIV MOBILE BANKING 45090830010001 сума 700 на загальну суму 4700 гривень. Дані перекази було здійснено на картку НОМЕР_1 . Реквізити банківської карти нікому не надавав. На передодні ніхто не дзвонив.
Шляхом проведення слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження встановлено, що 07.08.2024 року о 22:25 грошові кошти в сумі 4700 грн. з карткового рахунку потерпілого відкритого в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 банком-емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, в прохальній частині клопотання просили розглядати клопотання беї їх участі.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено. Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №12024111180000082.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12024111180000082 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: т.в.о. заступника начальника ВП№1 - начальнику СВ ВП№1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому (розрахунковому, кредитному) рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 в м. Вишгород, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.1. документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної (банківської) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
1.2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 01.08.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 інші операції за період часу з 00:00 години 01.08.2024 по час виконання ухвали;
1.4. зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та за період часу з 00:00 години 01.08.2024 по час виконання ухвали;
1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку, за період часу з 00:00 години 01.08.2024 по час виконання ухвали;
1.6. фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 години 01.08.2024 по час виконання ухвали.
Строк дії цієї ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 25 січня 2025 року.
Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1