Справа № 305/4887/24
Номер провадження 1-кс/305/401/24
25.12.2024. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.12.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024071140000789 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-
До суду, надійшло клопотання прокурора Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.12.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024071140000798 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 21.12.2024 о 21 годині 00 хвилин, за адресою: с. Ділове, вул. Трибушанська 60, працівниками прикордонної служби був зупинений автомобіль марки Jeep темно синього кольору державним номерним знаком НОМЕР_1 , під керуванням громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який на вказаному автомобілі намагався незаконно переправити через державний кордон поза пунктом пропуску чотирьох громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_5 . 21.12.2024 слідчим у кримінальному провадженні проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого у відповідності до вимог ст. 237 КПК України знаряддя та засоби вчинення злочину, з метою їх подальшого детального огляду та фіксації слідової інформації, а також проведення судових експертиз, було виявлено та вилучено такі як: у громадянина ОСОБА_4 : автомобіль марки Jeep з державним номерним знаком НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_9 , зареєстрований в АДРЕСА_7 ; грошові кошти в сумі 700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США (КВ193010582, КВ07469928J, KK06137400A, KB41712247N, HB78220002E, FK09857336BI), 1400 гривень, двома купюрами номіналом по 500 гривень (ЄЛ0277335, ЄИ2355168) та дві купюри номіналом по 200 гривень (ВЄ8871787, ЕА6700562), вказані речі упаковані у спец. пакет PSP1294448, автомобіль поміщено на штраф майданчик Рахівського РВП; у громадянина ОСОБА_5 : закордонний паспорт НОМЕР_2 ; телефон Айфон 12 про макс, НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI 2 - НОМЕР_5 ; грошові кошти в сумі 200 євро, чотири купюри номіналом по 50 євро (SE5835408022, RE1804250648, VC2538543034, SB2825694607), 70 польських злотих, одна купюра номіналом 50 польських злотих (ВВ2840712) та одна купюра номіналом 20 польських злотих (В7062105), вказані речі упаковані у спец. пакет № 4374485; у громадянина ОСОБА_6 закордонний паспорт НОМЕР_6 , мобільний телефон Самсунг Гелексі S22 ультра НОМЕР_7 , ІМЕІ 1 - НОМЕР_8 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 200 доларів США, двома купюрами по 100 долрів США (DB53734543A, CF78097482A), одна купюра номіналом 50 Євро (RB0304510937), вказані речі упаковано у спец. пакет PSP2212373; у громадянина ОСОБА_8 закордонний паспорт НОМЕР_10 , Айфон 13, НОМЕР_11 , IMEI 1 - НОМЕР_12 , IMEI 2 - НОМЕР_13 , які упаковано у спец. пакет PSP2212372; у громадянина ОСОБА_7 , закордонний паспорт НОМЕР_14 , два мобільні телефони Редмі А3, НОМЕР_15 , IMEI 1 - НОМЕР_16 , IMEI 2 - НОМЕР_17 , Самсунг А055F IMEI 1- НОМЕР_18 , IMEI 2- НОМЕР_19 , грошові кошти в сумі 785 Євро, вісім купюр номіналом по 50 євро (VC735799587, RE3909801728, SD2878499376, SA3207938225, UC0561706921, PB8224916848, SM7070020094, VB2638240408), 19 купюр номіналом по 20 євро (RR4257316735, EM2645583499, SP4135315256, RP1878317586, RR1227854437, EM2239758466, ST61234497677, SX1155185424, SU5010161781, CW1158546205, SR9165080697, RR4516911637, SX8127551133, SW9108732376, FM0696881589, RP53667406518, SP6128380358, RP5487263901, EC2949751304), одна купюра номіналом 5 євро (YA5034488057), 100 доларів США (РЕ12427869С), також 4100 гривень, трьома купюрами номіналом по 1000 гривень (АБ4745629, АР2895755, АЕ9213906), чотири купюри номіналом по 200 гривень (ЄА0757023, ДА2720643, ДД9666838, ЕВ1659517), три купюри номіналом по 100 гривень (ЕВ8358828, ЗА3088682, УМ0777098), вищевказане упаковано до спец. пакету WAR1534578. 22.12.2024 вказані предмети визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні, оскільки мають ознаки знарядь та засобів вчинення злочину.
Вилучені предмети можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вищезазначені грошові кошти, речі і об'єкти підпадають під ознаки предметів, що були знаряддям вчинення кримінально протиправних дій.
Отже, накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення процесуальних дій забезпечить збереження речових доказів та зможе запобігти ризикам його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також надасть можливість органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, провести додатковий огляд вказаних предметів, пред'явлення до впізнання іншим учасникам кримінального провадження.
Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_10 у судове засідання не з'явилися. 25.12.2024 подали через канцелярію суду заяви, в яких просили розглянути клопотання про арешт майна без їх участі. Просили таке задовольнити, з підстав, які наведені у клопотанні.
Володілець майна, ОСОБА_4 , у судове засідання, не з'явився. Про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про розгляд клопотання слідчим ОСОБА_10 . Про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань від володільця майна не надходило.
Володільці майна, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , були належним чином повідомленими про розгляд клопотання про арешт майна, докази цього знаходяться в матеріалах клопотання.
Оскільки учасники у судове засідання не з'явилися, у відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання про арешт майна судом за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши подане клопотання та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з кримінального провадження №12024071140000798, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 332 КК України, внесені уповноваженою особою до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2024 року. З витягу вбачається наступне: 21.12.2024 року о 21:00 год., за адресою: с. Ділове, вул. Трибушанська 60, працівниками прикордонної служби був зупинений автомобіль марки Jeep темно синього кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , яким керував громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , який на вказаному автомобілі намагався незаконно переправити через державний кордон поза пунктом пропуску чотирьох громадян України, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця. АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_5 .
21.12.2024, слідчим ОСОБА_11 , проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого у відповідності до вимог ст.237 КПК України знаряддя та засоби вчинення злочину з метою їх подальшого детального огляду та фіксації слідової інформації, а також проведення судових експертиз, було виявлено та вилучено такі як: автомобіль марки Jeep з державним номерним знаком НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_9 , зареєстрований в АДРЕСА_7 ; грошові кошти в сумі 700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США (КВ193010582, КВ07469928J, KK06137400A, KB41712247N, HB78220002E, FK09857336BI), 1400 гривень, двома купюрами номіналом по 500 гривень (ЄЛ0277335, ЄИ2355168) та дві купюри номіналом по 200 гривень (ВЄ8871787, ЕА6700562), вказані речі упаковані у спец. пакет PSP1294448, автомобіль поміщено на штраф майданчик Рахівського РВП; закордонний паспорт НОМЕР_2 ; телефон Айфон 12 про макс, НОМЕР_3 , IMEI 1- НОМЕР_20 , IMEI 2 - НОМЕР_5 ; грошові кошти в сумі 200 євро, чотири купюри номіналом по 50 євро (SE5835408022, RE1804250648, VC2538543034, SB2825694607), 70 польських злотих, одна купюра номіналом 50 польських злотих (ВВ2840712) та одна купюра номіналом 20 польських злотих (В7062105), вказані речі упаковані у спец. пакет № 4374485; закордонний паспорт НОМЕР_6 , мобільний телефон Самсунг Гелексі S22 ультра НОМЕР_7 , ІМЕІ 1 - НОМЕР_8 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 200 доларів США, двома купюрами по 100 долрів США (DB53734543A, CF78097482A), одна купюра номіналом 50 Євро (RB0304510937) ,вказані речі упаковано у спец. пакет PSP2212373; закордонний паспорт НОМЕР_10 , Айфон 13, НОМЕР_11 , IMEI 1 - НОМЕР_12 , IMEI 2 - НОМЕР_13 , які упаковано у спец. пакет PSP2212372; закордонний паспорт НОМЕР_14 , два мобільні телефони Редмі А3, НОМЕР_15 , IMEI 1 - НОМЕР_16 , IMEI 2 - НОМЕР_17 , Самсунг А055F IMEI 1- НОМЕР_18 , IMEI 2- НОМЕР_19 , грошові кошти в сумі 785 Євро, вісім купюр номіналом по 50 євро (VC735799587, RE3909801728, SD2878499376, SA3207938225, UC0561706921, PB8224916848, SM7070020094, VB2638240408), 19 купюр номіналом по 20 євро (RR4257316735, EM2645583499, SP4135315256, RP1878317586, RR1227854437, EM2239758466, ST61234497677, SX1155185424, SU5010161781, CW1158546205, SR9165080697, RR4516911637, SX8127551133, SW9108732376, FM0696881589, RP53667406518, SP6128380358, RP5487263901, EC2949751304), одна купюра номіналом 5 євро (YA5034488057), 100 доларів США (РЕ12427869С), також 4100 гривень трьома купюрами номіналом по 1000 гривень (АБ4745629, АР2895755, АЕ9213906), чотири купюри номіналом по 200 гривень, (ЄА0757023, ДА2720643, ДД9666838, ЕВ1659517), три купюри номіналом по 100 гривень, (ЕВ8358828, ЗА3088682, УМ0777098), вищевказане упаковано до спец. пакету WAR1534578.
На підставі постанови слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_11 від 22 грудня 2024 року вище вказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024071140000798.
Частиною 1 ст.170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом, предметом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно пункту 1 ч.2 цієї статті арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Як вбачається із клопотання та долучених до нього доказів вилучені у ході огляду місця події предмети, підпадають під ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні передбачені нормами КПК правові підстави для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів.
В іншому випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, втрати, пошкодження, знищення, приховання тощо) на вказане майно.
На підставі вище наведеного, керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.12.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024071140000798 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України - задовольнити.
З метою збереження речових доказів, накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час огляду місця події, у спосіб заборони користуватися та розпоряджатися на наступне майно, що було вилучено під час огляду місця події 21.12.2024, а саме:
- автомобіль марки Jeep з державним номерним знаком НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_9 , зареєстрований в АДРЕСА_7 ; грошові кошти в сумі 700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США (КВ193010582, КВ07469928J, KK06137400A, KB41712247N, HB78220002E, FK09857336BI), 1400 гривень двома купюрами номіналом по 500 гривень (ЄЛ0277335, ЄИ2355168) та дві купюри номіналом по 200 гривень (ВЄ8871787, ЕА6700562); телефон Айфон 12 про макс, НОМЕР_3 , IMEI 1- НОМЕР_20 , IMEI 2 - НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 200 євро, чотири купюри номіналом по 50 євро (SE5835408022, RE1804250648, VC2538543034, SB2825694607), 70 польських злотих, одна купюра номіналом 50 польських злотих (ВВ2840712) та одна купюра номіналом 20 польських злотих (В7062105); мобільний телефон Самсунг Гелексі S22 ультра НОМЕР_7 , ІМЕІ 1 - НОМЕР_8 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 200 доларів США, двома купюрами по 100 доларів США (DB53734543A, CF78097482A), одна купюра номіналом 50 Євро (RB0304510937); Айфон 13, +380997582094, IMEI 1 - НОМЕР_12 , IMEI 2 - НОМЕР_13 ; два мобільні телефони Редмі А3, НОМЕР_15 , IMEI 1 - НОМЕР_16 , IMEI 2 - НОМЕР_17 , Самсунг А055F IMEI 1- НОМЕР_18 , IMEI 2- НОМЕР_19 , грошові кошти в сумі 785 Євро, вісім купюр номіналом по 50 євро (VC735799587, RE3909801728, SD2878499376, SA3207938225, UC0561706921, PB8224916848, SM7070020094, VB2638240408), 19 купюр номіналом по 20 євро (RR4257316735, EM2645583499, SP4135315256, RP1878317586, RR1227854437, EM2239758466, ST61234497677, SX1155185424, SU5010161781, CW1158546205, SR9165080697, RR4516911637, SX8127551133, SW9108732376, FM0696881589, RP53667406518, SP6128380358, RP5487263901, EC2949751304), одна купюра номіналом 5 євро (YA5034488057), 100 доларів США (РЕ12427869С), також 4100 гривень, трьома купюрами номіналом 1000 гривень (АБ4745629, АР2895755, АЕ9213906), чотири купюри номіналом по 200 гривень (ЄА0757023, ДА2720643, ДД9666838, ЕВ1659517), три купюри номіналом по 100 гривень (ЕВ8358828, ЗА3088682, УМ0777098).
Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором негайно.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити, прокурору та надіслати особам, які були відсутні під час оголошення ухвали (згідно ч.7 ст.173 КПК України).
На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя Рахівського районного суду: ОСОБА_1