Справа № 405/8133/24
провадження № 1-кс/405/3630/24
19.12.2024 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024120000000090 від 22.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 204 КК України,-
слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024120000000090 від 22.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 204 КК України.
На виконання завдання кримінального провадження, належним чином обґрунтувавши клопотання, слідчий просить клопотання задовольнити, з підстав вказаних в ньому.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, згідно з якою просив клопотання розглянути без його участі та клопотання задовольнити.
Захисник у судове засідання не з'явився, надав до суду клопотання, згідно з якого просив розглянути без його участі, крім того заперечує щодо накладення арешту на тютюнові вироби які придбані для власного вживання та становлять невелику кількість, та пляшки чорного кольору які придбані для особистих потреб, та на телефон що є особистою власністю ОСОБА_4 .
Відповідно до ч. ч. 1 та 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (ч.1 ст. 28 КПК України).
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що під час проведення досудового розслідування до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт працівника оперативного підрозділу щодо встановлення факту вчинення незаконної злочинної діяльності мешканцями м. Кропивницького ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , пов'язаної з виготовленням та реалізацією алкогольних напоїв.
Для встановлення повного кола осіб, які вчиняють зазначену вище злочинну діяльність, встановлення свідків такої діяльності, місця виготовлення незаконної продукції та її зберігання, процесуальним керівником на адресу оперативного підрозділу надано доручення.
Відповідно до матеріалів виконаного доручення встановлено свідка ОСОБА_6 який в ході допиту надав показання про те, що дійсно 08.07.2024 купував алкогольні напої у жінки на ім'я ОСОБА_7 за грошові кошти у сумі 100 грн за 1 літр алкогольної рідини. Пляшку алкогольного напою, яку придбав за грошові кошти, відповідно до власноручно написаної заяви надав працівникам оперативного підрозділу, яка в подальшому 08.07.2024 була вилучена та оглянута.
Згідно з висновком експерта наданий на дослідження зразок рідини придбаної ОСОБА_6 є спиртовмісною сумішшю. Об'ємна частка безводного етилового спирту (міцність) в наданому на дослідження зразку складає 37,4 %. Наданий на дослідження зразок рідини за досліджувальними органолептичним показниками (зовнішній вигляд(наявність сторонніх включень), аромат) та фізико-хімічними показниками (міцність, масова концентрація альдегідів, масова концентрація сивушного масла, масова концентрація естерів) не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Згідно з висновком експерта судово-медичної експертизи наданий на дослідження зразок рідини придбаної ОСОБА_6 наявна висока концентрація сивушних масел, естерів, альдегідів, приводить до зміни активності життєво важливих ферментів. Ці зміни лежать в основі функціональних порушень в органах та системах, в особливості серцево-судинній системі, їх наявності негативно впливає на діяльність головного мозку, печінки, нирок, викликає порушення електролітного обміну (натрію та калію), що приводе до порушення діяльності серця, тобто при вживанні є загрозливими для здоров'я людини.
Відповідно до матеріалів виконання доручення слідчого встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , які спільно організували реалізацію та збут незаконно виготовлених алкогольних виробів, дані особи діють злагоджено умисно за попередньою змовою, з корисливим мотивом.
Так, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уроженець м. Кіровограда, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який організував діяльність з незаконного виготовлення та подальшого збуту продукції підроблених марок акцизного податку та горілчаних виробів об'ємом 5 літрів та вартістю від 300 до 500 грн на території м. Кропивницького.
З метою конспірації виготовлення та зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції без марок акцизного податку ОСОБА_5 використовує приміщення гаражу, за адресою: АДРЕСА_2 розташованого на земельних ділянках № 3510166900:09:096:0235 та № 3510166900:09:096:0069, які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 та його дружині ОСОБА_8 відповідно.
Транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції без марок акцизного податку, ОСОБА_5 здійснює шляхом розвезення клієнтам-жителям міста на автомобілях марки «Skoda Kodiaq» державний номерний знак « НОМЕР_3 », власником якого є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 (донька ОСОБА_5 ), та «RENAULT Master» державний номерний знак « НОМЕР_4 », власником якого є ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім цього, під час проведення досудового розслідування, 17 вересня 2024 року працівниками УСР в Кіровоградській області проведено комплекс заходів та згідно протоколу про результати контролю за вчиненням злочину, відповідно до ст. 104, 246, 271 КПК України, ОСОБА_6 , у формі оперативної закупки, здійснено придбання алкогольних виробів (пластикову баклажку), на суму 400 (чотириста) грн. у ОСОБА_4 , яка на момент збуту алкоголю перебувала за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до матеріалів досудового розслідування, саме за вказаною адресою, ОСОБА_4 постійно зберігає привезені ОСОБА_5 алкогольні напої і за місцем свого мешкання здійснює систематичний збут.
Так, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 уродженка с. Глодоси, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, згідно інформації наданої Міграційною службою України проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до актового запису про шлюб № 8 від 09 травня 1992 року виконаного Глодоською сільською радою, Новоукраїнського району внесеного до Державного реєстру актів цивільного стану громадян від 28.12.2010 за № 00029531528, перебуває в законному шлюбі з ОСОБА_5 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів, земельна ділянка площею 0,0028 га, за цільовим призначенням, для будівництва індивідуальних гаражів, за адресою АДРЕСА_2 на якій розміщена частина гаражного приміщення на праві власності належить ОСОБА_8 . Друга частина будівлі розміщена на земельній ділянці з кадастровим № 3510166900:09:096:0235, площею 0,0032 га, за цільовим призначенням, для будівництва індивідуальних гаражів, де, згідно оперативної інформації та зібраних доказів під час досудового розслідування, достовірно відомо, зберігається незаконно виготовлені безакцизні товари (спиртні напої), належить ОСОБА_5 .
Відповідно до інформаційної довідки № 383222988 від 17.06.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна власником квартири по АДРЕСА_4 являється ОСОБА_5 .
Згідно матеріалів кримінального провадження підтверджується обставини користування ОСОБА_5 автомобілем «Skoda Kodiaq» державний номерний знак « НОМЕР_3 », власником якого є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 (донька ОСОБА_5 ).
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують покарання з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, для виявлення та вилучення речових доказів, зокрема незаконно виготовлених спиртних напоїв, які підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , чорнових записів, ємностей для зберігання спирту, та фасування незаконно виготовленої продукції, комп?ютерної техніки та іншого у кримінальному провадженні внаслідок розгляду клопотань слідчого, погоджених прокурором, слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуків наступних:
- квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- приміщення гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами № 3510166900:09:096:0235 та № 3510166900:09:096:0069, власниками яких є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та його дружина ОСОБА_8 ;
- автомобіля марки «Skoda Kodiaq» державний номерний знак « НОМЕР_3 », власником якого є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а фактичним користувачем - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ..
17.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено:
- три пет-пляшки із рідинами, які мають різкий запах спирту;
- два зошити із рукописними записами ОСОБА_5
17.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді в ході обшуку гаражу за адресою: АДРЕСА_2 , розташованого на земельних ділянках із кадастровими номерами: 3510166900:09:096:0069 та 3510166900:09:096:0235: виявлено та вилучено:
- чотирнадцять пластикових пляшок, ємністю кожна по 5 літрів, кожна заповнені рідиною із різким запахом спирту;
- мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_6 , сім-картка: НОМЕР_7 .
17.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді в ході обшуку транспортного засобу «Skoda Kodiaq», д.н.з. « НОМЕР_3 » виявлено та вилучено:
- в поліпропіленовому мішку дві пляшки кожна об'ємом 5 літрів із рідниою з різким запахом спирту;
- шланга з помпою із різким запахом спирту.
Внаслідок проведено огляд вилученого майна, про що складено відповідні протоколи та постановами слідчого визнано речовими доказами. Виявлені та вилучені речі під час обшуку, а згодом і оглянуті в рамках даного кримінального провадження є тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Крім того, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Постановою слідчого від 17.12.2024 вилучені документи визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.
Також, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Отже, під час розгляду клопотання про арешт майна, слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна та зазначається, що такі обмеження є пропорційними меті, заради досягнення якої застосовується такий арешт, оскільки він пов'язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.
Беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-173, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на майно:
Пляшки об'ємом 0.5 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 20 (двадцять) шт.;
Пляшки об'ємом 0.75 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 5 (п'ять ) шт.;
Пляшки об'ємом 1 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 5 (п'ять ) шт.;
Пляшки об'ємом 0.5 л. з бурою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 3 (три) шт.;
Пляшка об'ємом 1 л. з бурою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 1 (одна) шт.;
Пляшка об'ємом 1.5 л. з бурою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 1 (одна) шт.;
Цигарки у кількості 10 (десять) пачок з написом «Маrlboro»^
Цигарки у кількості 10 (десять) пачок з написом «Jin Ling»;
Цигарки у кількості 4 (чотири) пачки з написом «Kansas»;
Цигарки у кількості 11 (одинадцять) пачок з написом «Farax»;
Пляшки об'ємом 2 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 3 (три ) шт.;
Пляшки об'ємом 1,5 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 3 (три ) шт.;
Пляшки об'ємом 1 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 6 (шість ) шт.;
Пляшки об'ємом 0,75 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 2 (дві ) шт.;
Пляшка об'ємом 1,5 л. з бурою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 1 (одна ) шт.;
Пляшка об'ємом 1 л. з бурою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 1 (одна ) шт.;
Пляшки об'ємом 2 л. з бурою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 4 (чотири ) шт.;
Скляні пляшки об'ємом 0,5 л у кількості 2 (дві) штуки;
Мобільний телефон «Samsung», чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_8 з СІМ- карткою мобільного оператора МТС;
Мобільний телефон «Samsung», в чохлі ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 ;
Каністри в кількості 13 (тринадцять) штук, в які була злита рідина з характерним різким запахом спирту з євробака об'ємом 1000 л.;
Пляшки об'ємом 5 (п'ять) літрів - без кришок 2 упаковки;
Пластикові бочки з кришками синього кольору (пусті) у кількості 2 (дві) шт.;
Пляшки об'ємом 1(один) л у кількості 3 (три) шт. рідина з євробака для експертного дослідження;
Цигарки у кількості 10 (десять) пачок з написом «Маrlboro»
Цигарки у кількості 10 (десять) пачок з написом «Jin Ling»;
Цигарки у кількості 1(один) упаковка з написом «Kansas»;
Цигарки у кількості 20 (двадцять) пачок з написом «Farax»;
Цигарки у кількості 20 (двадцять) - 2 блоки пачок з написом «Marshal»;
Цигарки у кількості 32 (тридцять дві) пачки -2 блоки з написом «Complіment»;
Пластикові пляшки об'ємом 9 (дев'ять) літрів у кількості 4(чотири) штуки;
Цигарки у кількості 2(дві) упаковки з написом «Kansas», одна упаковка розпечатана;
Пляшки об'ємом 1 (один) л. без пробок, коричневого кольору, пусті у кількості 120 (сто двадцять ) шт.
Пластикове відро об'ємом 20 (двадцять) літрів у кількості 1 (одна) штука з бурою рідиною з характерним запахом спирту ;
Пляшки об'ємом 0,5 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 66 (шістдесят шість) шт.;
каністри об'ємом 30 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 2 (дві) шт.;
Пластикове відро об'ємом 20 (двадцять) літрів у кількості 1 (одна) штука з бурою рідиною з характерним запахом спирту, наповнене на третину ;
Пластикові пляшки об'ємом 5 (п'ять) літрів у кількості 2(дві) штуки з бурою рідиною з характерним запахом спирту;
Пластикові кришки синього кольору для закривання пек-пляшок у кількості 313 (триста тринадцять) шт.;
Пластикові тримачі для пляшок об'ємом 5 л. синього кольору у кількості 576 (п'ятсот сімдесят шість) шт., яке було вилучене 17.12.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майном
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_10